jurisprudencia sobre fraude

• Tribunales Colegiados de Circuito

Los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión, son los siguientes: a) que sea dictada por autoridad judicial; b) que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, d) que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la...

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL “BÚNKER PRI NL ” RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y FEDERICO DÖRING CASAR, DIPUTADO POR EL MENCIONADO PARTIDO POLÍTICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRA MORENA, MARIO DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE MORENA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,

SENTENCIA DICTADA EL PASADO VEINTICUATRO DE MAYO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EL EXPEDIENTE TEEA-PES-004/2019, QUE DETERMINÓ LA INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES ATRIBUIDAS A MA. ISABEL ROJAS VALLE Y A MORENA, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALVILLO, POR MORENA, CONSISTENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, RELACIONADOS A UN VÍDEO DIFUNDIDO EN...

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...

CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE CPC R.R EN EL A.D.R 5122/2019 MECM/MAGC/EDSR

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...

CONCURSO MERCANTIL. LA ACREEDORA DEBE OFRECER LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE SU CRÉDITO CONTENIDO EN LAS LISTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SI NO SE ENCUENTRA SUSTENTADO DOCUMENTALMENTE.CONCURSO MERCANTIL. LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE AL CONCILIADOR PARA ELABORAR LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS RELATIVA CUANDO NO LOS...

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE NOTIFICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA...

PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."

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Recurso de inconformidad. Son ineficaces los agravios que controvierten la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y no las razones que sustentan la determinación de tener por cumplido el fallo protector.

INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ATENDER LAS PARTICULARIDADES DEL CASO Y, DE ESTIMARLOS ABUSIVOS, DISMINUIR LA TASA PACTADA PARA FIJARLA EN UN PORCENTAJE QUE PUEDE SER INFERIOR AL PREVISTO EN DICHA DISPOSICIÓN LEGAL. INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL...

LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL JUICIO SG-JDC-253/2019 Y ACUMULADOS, QUE REVOCÓ PARCIALMENTE EL DICTAMEN NÚMERO DIECINUEVE RELATIVO AL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL CITADO PRINCIPIO, DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE...

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 230, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO, SOLICITA A LA PRIMERA SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, LA SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 28/2017 (10a.) DE RUBRO "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA" CON NÚMERO DE REGISTRO 2014920 MECM-*-*-MAGC

PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE MECM-*-*-MAGC "Querella. Plazo de caducidad del derecho para presentar la misma."

SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA, POR PARTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DIPUTADO FEDERAL, AL DIFUNDIR EL PROMOCIONAL “INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1”, EN RADIO Y TELEVISIÓN EN DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES.

EXPEDIENTE INTEGRADO DE MANERA OFICIOSA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO URIOSTEGUI PINEDA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE METALES Y RECICLADORES, A.C.; PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO Y GLORIA MORENO...

PROCESO PENAL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, PÁRRAFO PRIMERO (HIPÓTESIS AL QUE POR MEDIO DE ENGAÑO SE HAGA ILÍCITAMENTE DE UNA COSA EN BENEFICIO PROPIO) RME // EAL interpretación de los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Retroactividad de la ley, tratándose del caso de la aplicación de la ley más favorable y derecho de seguridad jurídica de la...

FRAUDE EN PERJUICIO DEL EJERCITO NO CONFIGURADO. CARTILLAS.