jurisprudencia sobre fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO...
... este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre ... como sustento lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) y en la tesis aislada 1a ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal ... de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0075-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA ALIANZA, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, GABRIEL ARELLANO...
... en su investigación y comprobación sobre sus expresiones ... Señala que la Sala ... probatorio pleno, conforme con la jurisprudencia 24/2010, de rubro “ MONITOREO DE RADIO Y ... de tráfico sexual, extorsión y fraude ... Ávila, experto en seguridad ... -
Ejecutoria num. 164/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON ELECTOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, ESTADO DE TAMAULIPAS (DECRETOS NÚMEROS LXIV-139 Y LXIV-140 Y LXIV-139 EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LOS QUE SE DETERMINA QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA DE TERNA PARA...
... ón con el artículo 35, numeral 3 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos de ... viciado de origen y que constituye un fraude a la ley y a la Constitución. Lo anterior, ... Registro: 169493. 3. Tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001. Semanario Judicial de la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0076-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES GABRIEL ARELLANO ESPINOSA, POR LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL IDENTIFICADO COMO PROPUESTAS AGUASCALIENTES", FOLIOS RV-016
... , no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada en el ... de la secta NXIVM que tiene que ver con fraude y tráfico sexual” ... Dirección ... [20] Véase la jurisprudencia 24/2010 de la Sala Superior, de rubro MONITOREO ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR INDIRA VIZCAÍNO SILVA, CANDIDATA DE MORENA A LA GUBERNATURA DE COLIMA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, POR USO INDEBIDO DE LA PAUTA, VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO Y CALUMNIA, POR LA DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN DEL PROMOCIONAL AQUÍ EN CONFIANZA V2
... no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada por existir ... Se le acusa de fraude millonario sin mostrar pruebas que así lo ... probatorio pleno, conforme con la jurisprudencia 24/2010, de rubro “ MONITOREO DE RADIO Y ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... por la Sala Superior en la jurisprudencia 25/2015 de rubro: y “COMPETENCIA. SISTEMA DE ... de la República, aspecto que no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino solo se refiere a la ... viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... -
Sentencia Nº 48/2022 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2022
... el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ... cometido en agravio de **** ... sobre todo, en el caso de los Tribunales Revisores, en ... la Nación, en la jurisprudencia 58/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, ...
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Fraude a la ley fiscal
... 2001. El fraude a la Ley Tributaria en la Jurisprudencia. Madrid : Aranzadi, 2001. pág. 125 ... www.iee.edu.mx ... FRAUDE A LA ... cual convergen tanto el derecho tributario como el derecho privado y sobre el cual surge un tercer elemento, como lo es la autonomía del legislador ...
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... 24 ... 3 Sobre el bien jurídico en los delitos de defraudación ... lo ha entendido durante años la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. SE ACREDITA BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTOS DERECHOS TIENEN UNA DIMENSIÓN COLECTIVA, QUE SE PROYECTA SOBRE SU OBJETO SOCIAL.POLÍTICA MIGRATORIA. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INTERNA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.PROGRAM
... suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así ... señalan que, en términos de la jurisprudencia P./J. 90/97,(76) el juicio de amparo es ... -
Sentencia N° 163-2022-JO de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... hecho que la ley señala como delito de fraude ... específico, previsto por el artículo 252 ... Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: ... Semanario Judicial de la Federación ... sobre ellos y limitado a los aspectos contenidos en los ...
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Ejecutoria num. 50/2022 Y SUS ACUMULADAS 54/2022, 55/2022 Y 56/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... Ley Electoral Local) y el deber de informar sobre los datos de identificación de dicha candidatura ... eficaces y, por ese motivo, generan un fraude a la Constitución Política del País que obliga ... el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/2004 "ACCIÓN DE ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-05-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1405/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA; ARTÍCULOS 343, 344 Y 345 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL CITADO ESTADO RME // EAL "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. VALIDEZ DE LA AUSENCIA DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA A SU RESOLUCIÓN."
... de fraude ... once de noviembre de dos mil trece, el ... su determinación invocó la jurisprudencia ... 1ª./J. 10/2000, del índice de esta Primera ... directo es procedente cuando se decida sobre la ... constitucionalidad o inconstitucionalidad ... -
Ejecutoria num. 209/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN QUE ADUCE QUE PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS...
... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la discriminación de ... debe desestimarse acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010(6) de este Tribunal Pleno, de ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE. FALTA DE PRECISION DE SU MONTO (LEGISLACION DE CHIHUAHUA).
FRAUDE. FALTA DE PRECISION DE SU MONTO (LEGISLACION DE ... , primera tesis relacionada con la jurisprudencia 222, ... -
Voto, Plenos de Circuito
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES APTO PARA DEMOSTRAR LOS "ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
... dicha prescripción positiva.Por tanto, sobre esta base emito el presente voto.Cabe considerar ... o alguna otra, constituye un fraude a la ley procesal.• Empero, afirmó que no es ... del Más Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2009, publicada en el Semanario ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Septiembre de 2005 (Tesis num. 1a./J. 96/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2005 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ).
... de 2003), se configura el delito de fraude procesal cuando el sujeto activo altera o simula ... a su conocimiento, o bien al decidir sobre el fondo del conflicto, es indudable que para ... Tesis de jurisprudencia 96/2005. Aprobada por la Primera Sala de este ... -
Tesis num. 2a./J. 94/2023 (11a.) de Segunda Sala, 05-01-2024 (Precedentes Obligatorios)
SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE SE ATRIBUYE AL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... 27, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la beneficiaria deberá obtener de la ... Tesis de jurisprudencia 94/2023 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... Convención Americana sobre Derechos Humanos ... Convención Belém ... í señala la Sala Superior en su jurisprudencia 12/2001, de rubro: “ EXHAUSTIVIDAD EN LAS ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... -
Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
... lo a nterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 32/2003, de la Se gunda Sala de la ... por la Segun da Sala, toda vez que sobre el tema tratado exis te la tesis P./J. 10/94, ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... tiene competencia para conocer sobre la supuesta infracción [7] ... SEGUNDA ... comprar el voto; aquí se orquesta un gran fraude electoral, porque el PRI, como siempre, quiere ... Electorales (ley general) y la Jurisprudencia 25/2010, de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL EN ... -
Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ... mercantil, fue fraguado sobre bienes ... y derecho propios que se habían ... tejido jurisprudencia porque incluso ... hasta violentada que salieron ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JE-0027-2020), 2020
IMPUGNAR LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR TEEH-PES-011/2020, RELACIONADO CON POSIBLES VIOLACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.
... electorales, relativas a la certificación sobre posibles actos anticipados de campaña por parte ... se analizará en atención a la jurisprudencia 4/99 , de rubro “ MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ... restringido), y lo torna en un evidente fraude a la Constitución y la ley, en tanto la ... -
Ejecutoria num. 206/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden ... contra **********, por el delito de fraude cometido en perjuicio de la quejosa **********; ... ón que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, sustentada por ...