fraude procesal laboral
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Ejecutoria num. 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, DE LA...
... así violar su espíritu y realizar un fraude a la ley. b) Segundo. Violaciones al principio ... consistente en la falta de legitimación procesal activa. Esto es así, pues la demanda fue ... Estado, ni se abordan temas de justicia laboral o de solución de conflictos sobre formalismos, ... -
Código de Comercio
... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ... omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de ... el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... , denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... imputado, en la forma que señale la ley procesal. La prolongación de la detención en su ...
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Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... de las pa rtes es también una carga procesal si es que se pretende vincular al tribunal del ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... s de de recho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un ...
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El compliance penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México
El compliance en México, como en otros países, se convirtió en una mega tendencia regulatoria mundial, la cual no debemos confundir con una moda normativa. La experiencia demuestra que, cuando los incumplimientos corporativos por inexistencia, omisiones o rechazo al compliance, se hacen presentes mediante cuestionamientos o acusaciones procesales ante ministerios públicos, fiscales y tribunales,...
... con delitos patrimoniales y financieros, fraude procesal, responsabilidad penal de las empresas, ... caso, políticas sanitarias y en materia laboral disciplinaria; incluso una política antilavado ... -
Sentencia N° 185-2014 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2014
... en la comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, previsto por el ... artículo 252 ... * * * * * * * * * * * *, interpuso demanda laboral, la cual le ... correspondió conocer a la H. * * ... procesal del expediente * * * * * * * */* * * * * * * *-C ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
... por la comisión del delito de fraude genérico ... continuado. Inconforme con esa ... instancia es una garantía procesal, porque en materia penal, ... además de las ... en la demanda laboral que tramitó contra la empresa ofendida, ... por ... -
Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... y acreditara cuál es el régimen laboral mediante el cual realiza su ... cuestión de método y técnica procesal, se estima necesario, antes de abordar la ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. De tal manera, las ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad ... cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no ... y protegerse ante la indolencia o el fraude del deudor, se concede al acreedor un derecho de ... -
Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...
... Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de ... ramas de derecho constitucional, penal, procesal penal, derechos humanos, derechos de los pueblos ... derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 52 ... -
Sentencia N° 390-2023 de la Sala 7, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... 3. Continuado que fue el orden procesal, se aperturó la ... etapa de ofrecimiento ... consideración que el tipo penal de fraude por simulación el dolo es ... elemento ... laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo ...
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Sentencia con número de expediente 19/2023. Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2023-04-13
Toca penal 19/2023 formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el fiscal de la federación y las víctimas axel vázquez centeno, raúl martínez y jaime gonzález sánchez, así como la apelación adhesiva del enjuiciado jairo gonzález sánchez, en contra de la sentencia absolutoria, dictada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia...
... FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado en los artículos ... laboral hubiese conseguido que se le fincara un crédito ... -
Ejecutoria num. 181/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 16-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 834 DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... y sin advertir ningún impedimento procesal para el análisis del fondo de la acción, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... En todo caso se suspenderá el trámite procesal, los términos y plazos judiciales, hasta que se ...
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Derrogado
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
... ás de un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el traslado del imputado a la Policía Procesal y pedir apoyo de seguridad durante la audiencia; ... de tener algún vínculo de tipo moral, laboral o económico con cualquiera de los interesados ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
... penal, conforme a la legislación procesal de la materia; ... XVII. A que de oficio se les ... de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0623-2021), 2021
EL ACUERDO INE/CG358/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ESTA SALA SUPERIOR, RECAÍDA AL RAP-74/2021, ACUERDO POR EL QUE SE LE SANCIONA AL HOY RECURRENTE CON LA PERDIDA DEL DERECHO A SER REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
... y en atención al principio de economía procesal, en la propia sentencia se: i) admiten los ... de los actos ilícitos; o de carácter laboral o seguridad social; o, incluso de índole fiscal; ... ón de informes, ya que esto implicaría un fraude a la ley, esto guarda relación con la esencia de ... -
Ejecutoria num. 3/2021 de Plenos de Circuito, 24-03-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
LA FALTA DE DETERMINACIÓN, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LAS OMISIONES O DECISIONES DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADAS BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL. NO DEBE AGOTARSE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.
... Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas ... este juicio fraudulento por derivar de un fraude procesal tal como se demuestra con las ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... presupuestario, común, sustantivo y procesal ... CAPÍTULO II ... DE LA AUDITORÍA SUPERIOR ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ácter conforme a lo previsto en la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit y el ...
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Ejecutoria num. 273/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO DEBE ATENDERSE A LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE LA PERSONA ACCIONANTE.
... cause perjuicios a terceros ni se haga en fraude a la ley. 17. En ese sentido, concluyó que fue ... protegidas por dicha institución (penal, laboral, agraria), que se le haya dejado sin defensa, o ... la que sea necesario procurar igualdad procesal a través de ajustes necesarios para garantizar ... -
Voto particular num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
... citado, se cuestionaba si la inmunidad procesal en cuestión opera cuando se atribuyen hechos ... derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 4. Sirven ... fraude ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Penal ... #REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE ... XXIV.- Fraude, previsto en los artículos 417, 418, 420 y 421 ... prestará sus servicios de carácter laboral ... III.- Cuando la pena de prisión ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... ocurre en la especie, pues en la secuela procesal se deduce la insuficiencia probatoria de la parte ... -
Modelos de justicia
... , un caso civil, penal, administrativo o laboral, observamos: ... 1. Las actuaciones de los ... juzgador al momento de iniciar el rito procesal y la toma de decisión en el caso, como son la ... de confianza, ni las de este delito al de fraude, aunque todos ellos estén previstos en el ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Durango
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos sectores sociales y productivos ... a quienes garanticen su interés procesal; ... V. Dirigir y coordinar las actividades de la ...