formato querella fiscal
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Ejecutoria num. 325/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-12-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LOS ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL CUANDO ESTIME QUE AFECTE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES (RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 9481/19 EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA...
... su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de su estructura, ... promovió la presente controversia–, el fiscal general de la República tiene facultades de ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Guanajuato
... ómico coactivo señalado en el Código Fiscal" para el Estado de Guanajuato ... Derecho de la v\xC3" ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad ... , en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión ...
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Vigente
Ley de Atencion y Proteccion a Victimas del Estado de Sinaloa
... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad ... El formato único de incorporación del registro deberá ser ...
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... en contra del gobernador del Estado, el fiscal general y el aludido agente del Ministerio ... ón de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda; ... " ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... poderes de investigación al ministerio fiscal o a la policía, lo que también conlleva la ... querella hasta el auto que declara cerrada la ... @@Formato de cadena de custodia ... CONVENCIONES: ... (*) ...
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Código Fiscal de la Federación
... magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML. Los contribuyentes podrán expedir CFDI directamente o a ... tiene idea de cómo aplicarla y sólo cobra embargando o enviando querella a la PGR, sin aplicar el debido proceso ... REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, SE INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DE LOS MISMOS.CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011.
... , noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, en los que se acordó que "el ... , procederá a presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público, coadyuvando con la ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México
... ón o aprovechamiento que se pague mediante declaración o formato para trámite de pago, ya sea a su cargo o que deba enterar en su ... Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 495, 496, 497, 498, 499, ...
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Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... los delitos fiscales a través de la querella con carácter de víctima u ofendida, lo cual se ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... ; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III, de la Ley ... de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
... derivadas de los convenios, que en materia fiscal celebre el gobierno del Estado con la federación ... , y en su caso, formular la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio Público; ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-05-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8261/2019)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO MA/ARV artículos 117, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito; Séptimo transitorio a la reforma al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación y 101 del citado código federal. 1) Excepción al secreto bancario Facultades de investigación de la
... responsable del delito de defraudación fiscal ... contra de tal determinación, el Agente ... pues una vez que recibió la querella por parte de la ... Secretaría de Hacienda y ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
... con experiencia en materia administrativa, fiscal" o de responsabilidades plenamente acreditada. Ser\xC3" ... , su cónyuge o parientes, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... la misma fecha en que sea presentado, en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...
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Antecedentes
... con comprobantes fiscales, la discrepancia fiscal, el lavado de dinero, la planeación fiscal ... necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ... de adhesión al Sistema conforme al formato disponible en la página de Internet de la CNBV ...
- Vigente Ley de Victimas para la Ciudad de Mexico
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Código Financiero del Estado de México y Municipios
... XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... datos que se plasmen en la declaración o formato respectivo ... En el pago de créditos ... formular ante el Ministerio Público la querella por el delito de defraudación fiscal ... VI ...
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Vigente
Codigo Numero 783 Hacendario para el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... XII. Fisco: La autoridad fiscal u organismo encargado de recaudar o realizar el ... fiscales o, en su caso, para formular la querella respectiva; y ... XIX. Cuando los sujetos ... una misma declaración o aviso en un formato oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, ...
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Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2023.
... Papel bond ... Medios magnéticos en formato digital dxf ó DWG ó Shape ... Medios magnéticos en formato de Imagen ... para allegarse de las pruebas necesarias y formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
... momento en que se presenta la denuncia o querella, hasta que se determine que a la víctima se le ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... ón de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que ...
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... del régimen de incorporación fiscal ... Las multas que este Capítulo establece en ... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon
... texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda ... cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE...
... se refiere el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. "En efecto, el Juez de amparo ... y Crédito Público para formular querella ante la representación social en los delitos que ... o estancia en el país de los ‘DVD y CD formato virgen’ de procedencia extranjera encontrados ... -
Vigente
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas
... XXXV. Formular la denuncia o querella correspondiente, ante la autoridad competente si ... normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero y de mercado que establece la Ley ... y presentar un informe anual mediante el formato de la cédula de operación anual estatal, ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Zacatecas
... Fiscal General, quien será el encargado de su ...