formato querella fiscal
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
... , jefe de departamento administrativo, Fiscal General del Estado, Fiscal Ejecutivo de ... correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos que procedan; ... #Fracción IV ... III. Editar en formato electrónico el boletín Judicial, cuyo objeto es ...
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Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
... ; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley ... de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Fiscalización en seguridad social
... se ha comentado del IMSS como autoridad fiscal y también se han precisado sus facultades de ... de la Ley del Seguro Social, así como el formato PS-1, refieren lo siguiente ... Personal ... que previamente el IMSS formule querella, independientemente del estado en que se ...
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Código Fiscal de la Federación
... los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además deberán señalar el ... CPF 241 III, 242 VIII. CFPP 2o, 113, 114, 118 ... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105,108, 109,110,111,112 y ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su anexo 19.
... 26. FCF, al Formato para pago de contribuciones federales ... 27. FED, al Formato ... de carácter fiscal, por el cual se haya presentado la denuncia o querella respectiva, para tal fin las únicas garantías a considerar por parte de ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Guanajuato
... ómico coactivo señalado en el Código Fiscal" para el Estado de Guanajuato ... Derecho de la v\xC3" ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad ... , en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... comisión de delitos fiscales o, en su caso, para formular la querella respectiva; y ... #Fracción reformada, P.O. 21 de diciembre de 2021 ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... poderes de investigación al ministerio fiscal o a la policía, lo que también conlleva la ... querella hasta el auto que declara cerrada la ... @@Formato de cadena de custodia ... CONVENCIONES: ... (*) ...
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Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... los delitos fiscales a través de la querella con carácter de víctima u ofendida, lo cual se ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... la misma fecha en que sea presentado, en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...
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Antecedentes
... con comprobantes fiscales, la discrepancia fiscal, el lavado de dinero, la planeación fiscal ... necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ... de adhesión al Sistema conforme al formato disponible en la página de Internet de la CNBV ...
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Vigente
Ley de Rendicion de Cuentas y Fiscalizacion Superior del Estado de Puebla
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... sea presentado al Congreso del Estado, en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...
- Vigente Ley de Victimas para la Ciudad de Mexico
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... artículo, no haberse desempeñado como fiscal general o vicefiscal, fiscal, agente del ... penal, cuya persecución requiera de querella y sólo ameriten trabajos a favor de la ... su ámbito de competencia, a cualquier formato de actas, informes, cuestionarios; y ... XXI. Las ...
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Vigente
Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca
... 29 DE JULIO DE 2023) ... XXIII.- Formato de lectura fácil: Texto complementario al ... autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda cuando la persona con ... del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, deberá contemplar las previsiones ...
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Código Fiscal de la Ciudad de México
... los medios que para tal efecto se establezcan, y la declaración o formato" de pago ... CFCDMX/DISPOSICIONES GENERALES 17-20 ... relativos al per\xC3" ... comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella respectiva; ... XIII. Practicar avalúos de bienes inmuebles y revisar ...
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Código Financiero del Estado de México y Municipios
... XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... datos que se plasmen en la declaración o formato respectivo ... En el pago de créditos ... formular ante el Ministerio Público la querella por el delito de defraudación fiscal ... VI ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
... derivadas de los convenios, que en materia fiscal celebre el gobierno del Estado con la federación ... , y en su caso, formular la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio Público; ...
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... del régimen de incorporación fiscal ... Las multas que este Capítulo establece en ... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE...
... se refiere el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. "En efecto, el Juez de amparo ... y Crédito Público para formular querella ante la representación social en los delitos que ... o estancia en el país de los ‘DVD y CD formato virgen’ de procedencia extranjera encontrados ... -
Vigente
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... , tratándose de delitos perseguibles por querella; y ... #ADICIONADA, P.O. 1 DE JULIO DE 1994 ... o querellante podrá hacer uso del formato único que establezca el Ministerio Público para ... deberá tener gravamen alguno y su valor fiscal será cuando menos, el de tres veces el monto de ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
... con experiencia en materia administrativa, fiscal" o de responsabilidades plenamente acreditada. Ser\xC3" ... , su cónyuge o parientes, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... , esquema de simulación y evasión fiscal ... El contenido de los videos atenta ... “Badabun”, recopilando un archivo en formato pdf, del que se puede apreciar el proceso de ... Explicaron que la querella la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ...