elementos fraude especifico
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Sentencia N° 626-2019 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... fraude especifico; 2) falsificación de documentos en ... acreditados los elementos materia del injusto, ya que de la ... propia ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-03-2018 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 1800/2017)
CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR EXTEMPORANEIDAD RME // EAL
... del delito de fraude genérico por el Juez Tercero de lo Penal ... del ... instancia y tuvo por acreditados los elementos ... del delito de fraude específico y la ... -
Sentencia N° 410-2020 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... Fraude" Específico, previsto por el artículo 252 fracci\xC3" ... Cuyos elementos son: ... a(.- Al que suplantando al propietario ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... elementos del cuerpo del delito: a) Un sujeto activo sin ... agarró con su mano, y que si bien no especificó la fuerza que aplicó su agresor, de su dicho se ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... disposiciones de la Ley, cuando existan elementos suficientes a juicio del Pleno del Instituto; ... XIV. La orientación a un trámite específico ... La respuesta que den los sujetos obligados ...
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Norma de atestiguamiento 7030. Informe sobre el examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera
... ; sin embargo, deben incluir otros elementos que abarquen, en general, todos los criterios ... interno pueden inhibir la ejecución de un fraude por parte de la administración, pero no son un ... o lo inadecuado de un control específico, que fue diseñado para lograr los objetivos de ...
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Voto particular y concurrente num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... control constitucional se integra por elementos que no son forzosa y lógicamente acumulables; ... emisiones que causarán un daño específico porque al final creemos que las reduciremos con ... sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, serán revocados por la Comisión ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-10-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 660/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EN LA MODALIDAD DE PANDILLA EFECTOS DE LA SENTENCIA: A. DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DICTADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL TOCA PENAL 431/2015-III DE SU ÍNDICE; B. EN SU LUGAR, DICTE OTRA RESOLUCIÓN, EN LA QUE PRESCINDA DE VALORAR LA ESCRITURA PÚBLICA 1,675 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO), DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL...
... Hernández García por el delito de fraude ... específico en la modalidad de pandilla. El ... libertad de jurisdicción, y con los elementos de certeza ... aportados en el incidente de ... -
Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... , no deben sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del estudio de la usura, ... delito de usura dentro del tipo penal del fraude, tal y como se puede apreciar en las siguientes ... de las partes y, para el caso específico de que la prestación consistiere en el pago de ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... como delito si no concreta los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la ... delito de despojo, abuso de confianza, fraude o suplantación de identidad en agravio de ... específico para su rehabilitación ... Este delito se ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... úmero de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... XIII. La orientación a un trámite específico ... La respuesta que den los sujetos obligados ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).
... a derecho, pues no prevé el caso específico" en estudio. y) Así, el órgano de amparo concluy\xC3" ... indicó que para determinar los elementos necesarios para que opere la cancelación por ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO ... jurídicos o en la alteración de los elementos de prueba como factores que inducen al error ... SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... la tesis que a continuacin se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... el delito de fraude no rene los elementos tpicos del artculo 388 fraccin IV del Cdigo Penal ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... *, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... por considerar acreditados los elementos del delito y la responsabilidad penal de las ... conducente para resolver un específico aspecto dentro de la sentencia y que es ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-06-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6025/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO HHBB-*-*-MAGC Del análisis de las constancias de autos se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento fijó un alcance al derecho a la justicia imparcial en materia penal, y el recurrente combate en los agravios el alcance señalado.
... elementos para procesar en favor de ************ , ... por el delito de fraude genérico. Adicionalmente, otorgó ... el ... por el delito de fraude específico ... juicio de amparo promovido por el ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...
... información para contar con mayores elementos para proveer lo conducente ... c. ... En el caso específico, tratándose de las conferencias matutinas del ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ... -
Ejecutoria num. 2283/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS.
... , sin entrar al estudio de los elementos constitutivos de la reconvención, sobre lo cual ... las circunstancias que rigen el caso específico. 57. Por otro lado, el órgano jurisdiccional de ... en cuanto sea posible toda ocasión de fraude, de engaño o de perjuicio. Se sigue de ello, que ... -
Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... , pudiendo complementarse, entre otros elementos, por cualquier instrumento al que el mismo se ... c) En un plano específico, la Fiscalía General de la República que ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... XIX. Informe específico: El informe derivado de denuncias a que se ... la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... la legislación de Michoacán, en específico los artículos 2829, 2840 y 2841, mismos que son ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘ ... viciado por faltarle cualquiera de los elementos de validez previstos en el Código Civil, en ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... quince de enero, refiriendo que dichos elementos servirían para que la autoridad jurisdiccional ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... apoyo hacia una fuerza política en específico ni en contra de algún partido político que ... -
Norma internacional de auditoría 550
... de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, 4 porque el fraude ... términos y condiciones clave, u otros elementos importantes de las transacciones necesarios para ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... No se actualizan los elementos de promoción personalizada o vulneración a la ... única y exclusivamente al evento específico de veintiséis de junio, en el Centro Cultural ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ...