elementos fraude especifico
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NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
... incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto ... a conocimiento del socio del encargo elementos que indiquen que los miembros del equipo del ...
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Norma internacional de auditoría 200
... incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto ... a conocimiento del socio del encargo elementos que indiquen que los miembros del equipo del ...
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Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... no cabe la posibilidad de establecer elementos adicionales que distorsionen la homologación, en ... mi perspectiva, comprende un supuesto específico dentro de los incluidos en el primer párrafo ... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ...
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Sentencia N° 135-2018 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... del delito de Fraude" Específico, previsto por el artículo 252 fracci\xC3" ... contrato, elementos materiales, objetivos y subjetivos, que se ...
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Juzgado de Argentina ordena la extradición de Carlos Ahumada a México: FGR
La FGR recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR que presentara la petición al gobierno argentino por los conductos diplomáticos.
... , "por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común, con relación a ... ública ha asegurado que cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra ... por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C, queda ... pertenecían a once despachos en específico que generan publicidad digital y física ... -
Norma internacional de auditoría 315 (revisada)
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... (b) los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan ... de control pueden tener un efecto específico sobre una airmación determinada incorporada en ...
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Fraude contra establecimientos comerciales
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al establecimiento comercial ... prestación satisfecha que se deja impagada, cuando se den los elementos del tipo penal, al castigar: ... “Al que se haga servir alguna cosa ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
... proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la ... ón de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... a pesar de que tuvo por acreditados los elementos del tipo penal del ilícito de fraude en estudio, ... -
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... , partiendo del hecho de que los créditos fiscales son un tema específico para determinar la base gravable en el IETU y por ello la norma especial ... exención en materia impositiva consiste en que, conservando los elementos de la relación jurídica tributaria, es decir, sujeto, objeto, base, tasa ...
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Norma internacional de auditoría 315 (revisada 2019)
... por error como los originados por fraude. Aunque ambos se abordan en esta NIA, la ... (b) Elementos clave del conocimiento del auditor de conformidad ... "modelo de negocio" con un objetivo específico. Las cuestiones de las que los auditores del ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de acciones de su gestión, lo que, es fraude a la ley ... El 27 de junio y 11 de ... ática de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada derivado de que el ... constancias que obran en autos, en específico, del acta circunstanciada instrumentada por la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... la legislación de Michoacán, en específico los artículos 2829, 2840 y 2841, mismos que son ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘ ... viciado por faltarle cualquiera de los elementos de validez previstos en el Código Civil, en ... -
Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... , esto es, supone el establecimiento de elementos mínimos que se debe proveer a cualquier persona ... de la actuación estatal, en específico, de la administración pública y la regulación ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... No se actualizan los elementos de promoción personalizada o vulneración a la ... única y exclusivamente al evento específico de veintiséis de junio, en el Centro Cultural ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su contra. 11. De ... artículo 23 constitucional, ya que los elementos que se tuvieron en cuenta para confirmar el grado ... algún procedimiento matemático específico de entre los muchos posibles (por ejemplo, usar ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2974/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. ATF/RARP:. "Fraude específico E! artículo 304, fracción 1. del Código Penal para el Estado dé Chiapas que lo prevé, no contempla como elemento de ese tipo penal el engaño"
... responsable de la comisión del delito de fraude ... específico, previsto en el artículo 304, ... acreditación de los elementos del delito de fraude ... específico , ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... de la Federación rendirá un informe específico" a la Cámara de Diputados y, en su caso, promover\xC3" ... artículo 115 en comento destacan los elementos siguientes: a) El Municipio Libre y la libre ... fraude financiero. 69. De acuerdo con el artículo ... -
Áreas especializadas
... Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y ... de estados financier os de propósito específico, la NIA 701 no aplica a menos que la ... estados financieros, y mu - chos de los elementos de dichos estados, incluidas las notas ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... le fue cuestionado y que no existían elementos para estimar que pudiera actualizarse promoción ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ... Federal con las y los periodistas, en específico, en la parte que se analiza, vemos que el ... -
Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al comprador perjudicado ante el ... requiere para su validez constar por escrito, contener los elementos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo, por lo tanto, la cosa ...
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Fraude por usura
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al mutuatario52 que por ignorancia ... ón equitativa de los intereses pactados, cuando se den los elementos del tipo penal, al castigar: ... “Al que valiéndose de la ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... mayores diligencias para contar con elementos suficientes para la correcta resolución del ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... ; así como cuál es el contenido específico de las transmisiones que generaron una violación ...