elementos fraude especifico
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Norma de atestiguamiento 7030. Informe sobre el examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera
...; sin embargo, deben incluir otros elementos que abarquen, en general, todos los criterios ... interno pueden inhibir la ejecución de un fraude por parte de la administración, pero no son un ... o lo inadecuado de un control específico, que fue diseñado para lograr los objetivos de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... le fue cuestionado y que no existían elementos para estimar que pudiera actualizarse promoción ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ... Federal con las y los periodistas, en específico, en la parte que se analiza, vemos que el ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su contra. 11. De ... artículo 23 constitucional, ya que los elementos que se tuvieron en cuenta para confirmar el grado ... algún procedimiento matemático específico de entre los muchos posibles (por ejemplo, usar ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2974/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. ATF/RARP:. "Fraude específico E! artículo 304, fracción 1. del Código Penal para el Estado dé Chiapas que lo prevé, no contempla como elemento de ese tipo penal el engaño"
... responsable de la comisión del delito de fraude. específico, previsto en el artículo 304, ...elementos del delito de fraude. específico ,. destacando ... -
Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
...ó que la figura de calumnia tiene como elementos de su tipo: a) la prueba de cualquier forma de ... a las normas aplicables.(33) • Se especificó que el derecho a la ciudadanía a ser votada a ... garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación. 475. En tercer lugar, ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Áreas especializadas
...Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y ... de estados financier os de propósito específico, la NIA 701 no aplica a menos que la ... estados financieros, y mu - chos de los elementos de dichos estados, incluidas las notas ...
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Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
...Capítulo I. Elementos que deben prever las políticas definidas por los ... encontrado culpable de evasión fiscal o fraude. d) En caso de Instrumentos Estructurados que ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
...(1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ..., pudiendo complementarse, entre otros elementos, por cualquier instrumento al que el mismo se ...c) En un plano específico, la Fiscalía General de la República que ... -
Fraude por deslealtad profesional del abogado
... y particularmente en la fracción I prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela penal es proteger la credibilidad profesional y al ... de los honorarios entregados y no devengados, cuando se den los elementos del tipo penal al castigar con las mismas penas del fraude genérico:. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... precepto exige la combinación de ambos elementos, lo cual resulta inadmisible si es que se ... Electorales que prevé un plazo específico para la separación del cargo de los Magistrados ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
...ón de los ecosistemas forestales y sus elementos para el sostenimiento de los servicios ..., por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ... o mezcla, el carácter farmacéutico específico de los mismos, con efectos de promoción de la ...
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Abrogado
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Queretaro
...XIV. Informe específico: el informe derivado de denuncias a que se ... la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
...específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al beneficiario del título de ... del título de crédito para demandar su pago, cuando se den los elementos del tipo penal, al señalar que lo comete:. El “que obtenga de otro una ...
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Normas de auditoría aplicables en la realización de la auditoría
... financiero o cuenta o partida o rubro específico de un Es- tado Financiero (ver NIA 805, ... reportes de un solo estado financiero, elementos, cuentas o par tidas de los estados financieros ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude. 4. El equipo de auditoría del año anterior ...
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NIA 701, Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente
... de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705 (Revisada); 1 (C) ... clave de la auditoría y otros elementos que se deben incluir en el informe de auditoría ...NIA 240 presupone que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos y requiere que ...
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Modificaciones de concordancia y en consecuencia a otras normas internacionales
... de incorrección material, debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la ... examinar el soporte subyacente a los elementos seleccionados, son relevantes las siguientes ... en sí es relevante para ese riesgo específico. A16. La utilización de Técnicas de Auditoría ...
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NIA 505, Confirmaciones externas
... de incorrección material, debidos a fraude o error.9· La NIA 240 indica que el auditor ...(b) la población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal. 24/Jl/1992 F. Acuerdo sobre ...específico de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ...Secretario elementos para la toma de decisiones. 1.3. Subsecretaría ...
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En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal
Esta práctica ilegal se puede considerar como delincuencia organizada, dicen expertos.
... de gasolinas y energéticos, así como el fraude electoral.“Se creará la Secretaría de ... Ministerio Público considere que hay elementos y se consigne a un juez, el contribuyente ya no ... el portal del SAT tiene un apartado específico de facturas, en donde los contribuyentes pueden ... -
Sentencia N° 1127-2015-AMPARO de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... penal en la comisión del delito de FRAUDE. GENÉRICO previsto en el artículo 250 del ...acreditarse los elementos constitutivos del cuerpo del delito. de FRAUDE, ...del delito de fraude específico contemplado en la fracción. XXII del artículo ...
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Voto particular y concurrente num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... control constitucional se integra por elementos que no son forzosa y lógicamente acumulables; ... emisiones que causarán un daño específico porque al final creemos que las reduciremos con ... sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, serán revocados por la Comisión ...
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Norma internacional de auditoría 600
... estados financieros del grupo, debida a fraude o error. 8 (Ref.: Apartados A30-A31). ... se nombra al auditor para un periodo específico y se le prohíbe renunciar antes de la ...
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Fraude por incumplimiento del vendedor
...específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al comprador perjudicado ante el ...í deberían formularse para precisar, como en todo delito, los elementos constitutivos de la conducta típica que nos ocupa, y que ya han sido ...