elementos fraude especifico
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Modificaciones de concordancia y en consecuencia a otras normas internacionales
... de incorrección material, debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la ... examinar el soporte subyacente a los elementos seleccionados, son relevantes las siguientes ... en sí es relevante para ese riesgo específico" ... A16. La utilización de Técnicas de Auditor\xC3" ...
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NIA 505, Confirmaciones externas
... de incorrección material, debidos a fraude o error.9· La NIA 240 indica que el auditor ... (b) la población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación ...
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En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal
Esta práctica ilegal se puede considerar como delincuencia organizada, dicen expertos.
... de gasolinas y energéticos, así como el fraude electoral.“Se creará la Secretaría de ... Ministerio Público considere que hay elementos y se consigne a un juez, el contribuyente ya no ... el portal del SAT tiene un apartado específico de facturas, en donde los contribuyentes pueden ... -
Norma internacional de auditoría 600
... estados financieros del grupo, debida a fraude o error. 8 (Ref.: Apartados A30-A31) ... se nombra al auditor para un periodo específico y se le prohíbe renunciar antes de la ...
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Fraude por incumplimiento del vendedor
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al comprador perjudicado ante el ... í deberían formularse para precisar, como en todo delito, los elementos constitutivos de la conducta típica que nos ocupa, y que ya han sido ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... del buen derecho, no se advirtieron elementos suficientes para considerar que en las frases ... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901 .13/2015, y Segundo Convenio ... -
Detienen a ex novio de Ale Guzmán
... Alejandra Guzmán, por el delito de fraude específico ... En la PGJDF informaron que elementos de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales ...
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Actividades iniciales de la Auditoría
... Financiero o cuenta o partida o rubro específico de un Estado Financiero (ver NIA 805 ... , reportes de un solo Estado Financiero, elementos, cuentas o partidas de los Estados Financieros ... en los Estados Financieros debido al fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del ...
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... la declaración de procedencia;(1) en específico, se impugnaron ciertas reformas y derogaciones a ... Si bien se toman en cuenta los elementos de la indagatoria con base en los cuales se ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Sentencia N° 400-2019-A.D.15/2022 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... penal en la comisión del delito de FRAUDE ... ESPECIFICO, perpetrado en agravio de ... se cuenta en la causa con elementos de convicción plenos, ... aptos y eficaces para ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... se deben de tomar en consideracin los elementos del cuerpo del delito de fraude genrico y cuyos ...
- 'Está exorcizado el riesgo de fraude'
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Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... en todo el mundo; pero en el caso específico" de México, ¿pueden ser deducidas las fugas econ\xC3" ... efectuadas hubieran indicado que los elementos del tipo no estuvieren acreditados y el juez ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... ón, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Electorales, que no tengan recurso específico para su impugnación ... #Fracción ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, 1 de Mayo de 2011 (Tesis num. XVII.(VI Región) 2 P de Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Sexta Región, 01-05-2011 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO QUE MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA SU EMBARGO, SE OBTENGA UN LUCRO.
Para que se configure el tipo específico de fraude que prevé el artículo 387, fracción ... se requiere que se demuestren todos sus elementos, a saber: a) Que el sujeto activo enajene, ... -
Fraude en los sorteos
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger a todos y cada uno de los ... ley brinda a los participantes perjudicados, cuando se den los elementos del tipo penal, al castigar: ... “Al que por sorteos, rifas, ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... y deuda pblica; as como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendicin de cuentas y ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... ón de los ecosistemas forestales y sus elementos para el sostenimiento de los servicios ... , por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ... o mezcla, el carácter farmacéutico específico de los mismos, con efectos de promoción de la ...
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Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... prevean en un instrumento normativo específico. 119. De acuerdo con el texto actual del ... ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL." Tesis ... -
Acuerdo FGJCDMX/35/2023 por el que se emite el Protocolo de actuación para las intervenciones del personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
... objetos en sí mismos, además de los elementos intangibles atribuidos a las obligaciones y ... nomenclatura, así como el domicilio específico; ... III. Capturar en planos generales de la ... Realizar la Intervención en el delito de fraude, en el que esté involucrado un animal no humano; ...
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Ejecutoria num. 1/2020 de Plenos de Circuito, 05-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN.NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
... , sino también los distintos elementos que constituyen los procedimientos y ... , donde respecto de un objeto específico hay una correlación entre derecho-deber. • La ... de la cosa juzgada destaca el relativo al fraude, es decir, cuando se invoca que el proceso se ha ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... ofendida la exhibición de un poder específico o poder general con cláusula específica ... elementos del delito y la responsabilidad penal de la ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... -
Sentencia N° 626-2019 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... fraude especifico; 2) falsificación de documentos en ... acreditados los elementos materia del injusto, ya que de la ... propia ...