derecho administrativo sancionador y derecho penal
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JDC-0007-2021), 2021
LA SENTENCIA DE SIETE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE HIDALGO EN EL EXPEDIENTE TEEH-PES-078/2020, QUE DECLARÓ LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA, CONSISTENTE EN HECHOS QUE GENERAN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN CONTRA DE LA ENTONCES SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA EN EL INDICADO MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HIDALGO
... de impugnación al haberse agotado el derecho de acción de la parte actora con la promoción ... de que iniciara el procedimiento administrativo sancionador y resolviera de manera fundada y ... establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. [16] ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0623-2021), 2021
EL ACUERDO INE/CG358/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ESTA SALA SUPERIOR, RECAÍDA AL RAP-74/2021, ACUERDO POR EL QUE SE LE SANCIONA AL HOY RECURRENTE CON LA PERDIDA DEL DERECHO A SER REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
... SUP-JDC-628/2021, al haber precluido su derecho a impugnar al haber presentado el juicio ... a regular aspectos de un proceso sancionador, opera hasta el momento en que se determina en ... mostró durante el procedimiento administrativo sancionador y valorar las oportunidades que tuvo ... los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para ... -
Ejecutoria nº 3312-22-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-01-2023
... de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no ex istir cuestiones de previo y ... -02-1 Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal ...
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El compliance penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México
El compliance en México, como en otros países, se convirtió en una mega tendencia regulatoria mundial, la cual no debemos confundir con una moda normativa. La experiencia demuestra que, cuando los incumplimientos corporativos por inexistencia, omisiones o rechazo al compliance, se hacen presentes mediante cuestionamientos o acusaciones procesales ante ministerios públicos, fiscales y tribunales,...
... Abogado Carlos Requena es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, su firma, ... ún el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, van en direcciones y ámbitos de ... -
Ejecutoria num. 79/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-07-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LAS LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. FUNCIONES Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE LO RIGE.III. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA...
... ; siendo un principio general del derecho el que las autoridades sólo pueden hacer lo que ... autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ... -
Ejecutoria nº 269-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 05-06-2019
... de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 14 de junio del ... ***** **** ******* , por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo ... anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al ... como el derecho adminis trativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la ...
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Los principios de derecho penal aplicables a la acreditación de la falta constitucional de difundir expresiones de denigración y calumnia dentro de la propaganda de los partidos políticos
... los principios jurídicos reconocidos en el derecho administrativo sancionador; prohibición de excesos, tipicidad, exhaustividad, legalidad, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN ... ÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL ... mediante el procedimiento administrativo de ejecución. "Concluidos los plazos otorgados a ... acontece en el derecho administrativo sancionador, sino verificar el cumplimiento de las ... -
Ejecutoria num. 2/2021 de Plenos de Circuito, 01-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL. SU EXPEDICIÓN SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS APLICABLES NO ACTUALIZA UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A SU REGLAMENTO, O A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE AL EFECTO EMITA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).
... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... ****** promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución contenida en el ... fiscalizadora resulta ajustada a derecho, en virtud de que el numeral en el que fundó su ... vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INCIDENTE DE TRASLACIÓN DE TIPO Y ADECUACIÓN DE PENA. SU DESECHAMIENTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SU DESECHAMIENTO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.INCIDENTE DE TRASLACIÓN DE TIPO Y ADECUACIÓN DE PENA. SU DESECHAMIENTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE...
... , dictado dentro del procedimiento administrativo sancionador ********** y sus acumulados ... aquellos que afectan materialmente algún derecho sustantivo amparado por los derechos humanos que ... que se le aplique retroactivamente una ley penal, cuando ello sea en su beneficio.—También ... -
Ejecutoria nº 2373-22-01-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-03-2023
... Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar SENTENCIA ... presenta ran sus alegatos por escrito, derecho que no fue ejercido por alguna de las ... , NORMALMENTE REFERIDO A LA M ATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ... vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son m anifestaciones de la ...
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Ejecutoria nº 2709-22-01-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-03-2023
... procedimiento contencioso administrativo, dicta sentencia definitiva en los siguientes ... de la Ley Aduanera, f ue ajustada a derecho, toda vez se aplicó la relativa a la ... REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y ... que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES].II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA...
... Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada el dieciséis de ... de carácter personal que afecta el derecho a la libertad por un periodo de tiempo ... comisión de infracciones de orden administrativo, como antaño sucedía bajo el modelo tutelar ... para adolescentes, el educativo sancionador, no es sino consecuencia de los principios de ... -
Voto, Plenos de Circuito
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. AL CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARLO PARTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO AL ERARIO RECAE EN LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.
... y texto son los siguientes:"NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE R AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de ... -
Ejecutoria nº 3363-22-01-02-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-03-2023
... de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en los ... * ** ****** ****** , por su propio derecho, promueve juicio contencioso administrativo ... , NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ... vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la ...
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Ejecutoria nº 2635-22-01-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-03-2023
... ral de Procedimiento Contencioso Administrativo; procede a dictar sentencia definitiva en los ... sus alegatos por escrito, derecho que no fue ejercido por alguna de las ... , NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ... vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son m anifestaciones de ...
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Dilemas sobre la naturaleza jurídica y el fundamento del non bis in idem en España y México
No ha sido sencillo aclarar los dilemas acerca de la naturaleza jurídica y el fundamento del non bis in idem, ya que a lo largo de la historia se han planteado diversas posturas que implican un análisis exhaustivo sobre estos temas, por ejemplo, respecto a la naturaleza jurídica se define como un principio general de Derecho y no como una regla jurídica y en cuanto al fundamento éste comprende...
... Universidad de Guanajuato División de Derecho, Política y Gobierno ... Departamento de ... Nieto, Alejandro (2012), Derecho administrativo sancionador , 5ª ed. TECNOS, Madrid, pp ... in idem en las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho disciplinario”, en: Revista del ... -
Ejecutoria num. 6/2021 de Plenos de Circuito, 20-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (VIGENTE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021). ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE DERIVEN DE PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES POLICIALES POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA.
... del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa; Segundo y Tercer Tribunales ... 12. **********, por derecho propio, promovió juicio de nulidad contra el ... mil diecinueve en el procedimiento administrativo de separación CHJ/PS/**********/2019, en que se ... entre el procedimiento administrativo sancionador y el burocrático de permanencia en el empleo, ... - Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... Jurídicos Temáticos, tomo 3, derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2a ... así sería factible que el órgano sancionador resolviera la controversia sin necesidad de ... de la ley, las cuales, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, ...
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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Huelva Magistrada en lo tencioso administrativo Profesora de la Universidad Isabel Iº ... R ... En este complejo espacio preventivo y sancionador cobra fundamental relevancia la responsabilidad ... -
Ejecutoria nº 62-19-EAR-01-10 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-07-2019
... de Procedimiento Contencioso Administrativo; y R E S U L T A N D O 1. - Mediante ... ******* ******* **** ** * por propio derecho, para demandar la nulidad de la resolución ... la secuela del procedimiento sancionador y no así al momento de solicitar la conmutación ... LAS TÉCNICAS G ARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información." Ley Federal de ... de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la materia de la seguridad jurídica, presupone ... y resolver el procedimiento especial sancionador electoral incoado al efecto, o los Jueces ... ón que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de ... -
Ejecutoria nº 1695-19-17-03-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-05-2019
... de Procedimiento Contencioso Administrativo, y: R E S U L T A N D O 1º. - ... Cont encioso Administrativo, derecho que fue ejercido por l as partes, ... en el derecho administrativo sancionador, se encuentra garantizado en el ... e l carácter delictivo, cuando la norma penal sustantiva derogada o abrogada es sus tituida ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015.
... por el **********, por su propio derecho, en contra de la resolución de veintiséis de ... LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... del procedimiento administrativo sancionador, que se inicia nuevamente el cómputo del plazo ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ...