demanda fraude a acreedores
9246 resultados para demanda fraude a acreedores
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Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... o tribunales supliendo la deficiencia de demanda o contestación, en su caso, formuladas por la ... curso de la actividad procesal de los acreedores, pagando los créditos o garantizando ... De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores ... ARTÍCULO 300 ...
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Vigente
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo
... VI.- La presentación de una demanda formal y substancialmente válida; y ... justa causa a la diligencia, se harán acreedores a una multa de uno a diez veces la Unidad de ... motivos graves para sospechar de dolo, fraude o negligencia en el tutor, se iniciará desde ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... alguna los privilegios de los demás acreedores ... CAPÍTULO VIII. De las substituciones ... se inscribirá preventivamente la demanda en el Registro Público, sin que para ello ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL.
... no es necesaria y, que por ende, la demanda debe dirigirse en contra de ambos cónyuges, ya ... dar seguridad jurídica frente a otros acreedores de la situación que guarda el inmueble, para que ... -
Metodología de auditoría forense
... , clientes potenciales, competencia, acreedores, relaciones financieras, misión, visión, ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... del demandado o la capacidad de pagar una demanda ... Declaración ... El auditor forense dará ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).
... f. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Juez Sexto de Distrito ... del bien o derecho embargado, frente a acreedores de fecha posterior a la anotación, pero no en ... -
Planeación y ejecución de la Auditoría
... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... dos competidores fuertes, por lo cual la demanda de los principales servicios ha tenido una ... hacer (“covenants”) con los bancos acreedores ... Registrar como arrendamiento puro ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las ... a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso; y II. El comerciante ... 497 LCM–FRAUDE DE ACREEDORES 112.- ... liador presta su ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz
... objeto, deben intentarse en una sola demanda. Por el ejercicio de una o más, quedan ... á parte legítima, cualquiera de los acreedores, salvo que del mismo título aparezca que alguno ... o dilación al formar inventario, o dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... reclamados en la forma como afirmó en la demanda de amparo y, por tanto, se está ante la ... que gravan al mismo, o sea, entre acreedores de igual calidad; pero no entre un acreedor ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘ ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... í como de las sanciones a que se hacen acreedores los cónyuges en los casos de la comisión de ... ARTÍCULO 238 ... No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... géneros no determinados al entablarse la demanda; las cosas unidas a otras por vía de accesión, ... y, en su caso contra los otros acreedores ... La acción hipotecaria para obtener el ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ... Por esta razón, no procederá demanda alguna contra el Estado por concepto de daños ni ... negociación sin autorización de los acreedores de ella y sin que el nuevo adquirente se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... ón VIII de dicho numeral señala que la "demanda es improcedente cuando se presentare fuera de los ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán
... de algún documento, acreditará en su demanda haber solicitado su expedición con la copia ... para los juicios de concurso de acreedores el Juez del domicilio del deudor ... ón al formar inventarios, y por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
... familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso, a la ... todos los derechos de los que son acreedores" ... Finalmente el tercer aspecto, de la protecci\xC3" ... advierta que el allanamiento se hizo en fraude a la ley o de terceros o si la cuestión ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León
... una acción y hecho el emplazamiento, la demanda no podrá modificarse. El desistimiento de la ... VII.- En los concursos de acreedores el juez del domicilio del deudor; ... VIII.- ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa lata en el tutor, se iniciará desde ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... juicio se necesita la interposición de demanda ante juez competente ... ARTÍCULO 12 ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el ... y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de fijada y registrada la ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
... El juez familiar que conozca de la demanda, podrá, valorando las pruebas documentales ... , hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra; ... Al iniciarse ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las ... 400 mil UDIs al momento de la solicitud o demanda ... Las empresas de participación estatal ... CAPITULO VI ... DE LOS ACTOS EN FRAUDE DE ACREEDORES ... ARTICULO 112. Para efectos ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCIÓN PAULIANA. EL AFECTADO POR EVICCIÓN NO TIENE DERECHO DE AUDIENCIA.
... Es así, pues en la demanda de amparo la quejosa señaló que se transgredía ... la base de que la venta se realizó en fraude de acreedores en términos de lo dispuesto por el ... -
Tesis num. I.5o.C.91 C (11a.) de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 30-06-2023 (Tesis Aislada)
VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO TRATÁNDOSE DE LOS GRUPOS SOCIETARIOS ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEBE TOMARSE CUANDO SE CUMPLEN Y ACREDITEN FEHACIENTEMENTE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA APLICARLA.
... En la contestación a la demanda la empresa expuso que carecía de legitimación ... esconder, retrasar o defraudar a los acreedores, o bien, evadir obligaciones existentes, con la ... ejemplo: a) el abuso de un derecho; b) el fraude a la ley; y, c) el patrimonio de la empresa ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
... esos bienes, ni embargados por los acreedores del marido o de la mujer o de ambos, siempre que ... , los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada por aquél a quien heredan ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude a los derechos de los acreedores ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... ¿En el juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transacciones de banca en línea, ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... en los párrafos anteriores, los acreedores, los órganos concursales o cualquier tercero con ... -
Ejecutoria num. 590/2014 de Tribunales Colegiados de Circuito, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
CONCURSO MERCANTIL. LA ACREEDORA DEBE OFRECER LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE SU CRÉDITO CONTENIDO EN LAS LISTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SI NO SE ENCUENTRA SUSTENTADO DOCUMENTALMENTE.CONCURSO MERCANTIL. LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE AL CONCILIADOR PARA ELABORAR LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS RELATIVA CUANDO NO LOS...
... la lista provisional y definitiva de acreedores, especificó dentro de los formatos ... entre la fecha de la admisión de la demanda de concurso mercantil y la de la sentencia de ... se dice la responsable permite un aparente fraude procesal en perjuicio de los acreedores que ...