demanda fraude a acreedores
9246 resultados para demanda fraude a acreedores
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Guía 6170. Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos
... por pagar, tales como: proveedores, acreedores, préstamos bancarios, impuestos, nóminas, ... identiicación y evaluación del riesgo de fraude. Dichos factores se pueden relacionar, tanto con ...
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Voto particular num. 23/2020 de Plenos de Circuito, 26-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUCESORIAS EN LAS QUE SE CUESTIONE LA NULIDAD O VALIDEZ DE UN TESTAMENTO NOTARIAL, A TRAVÉS DEL CUAL EL TESTADOR DESIGNÓ A QUIENES DEBEN SUCEDERLE EN EL GOCE DE SUS DERECHOS AGRARIOS. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.
...Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.’.—‘Artículo 2819. Es nulo el testamento ...En los concursos de acreedores, el Juez del domicilio del deudor; VIII. En los ... el juicio agrario ********** promovieron demanda de amparo en contra de la sentencia dictada en el ... -
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... 2022 , se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria, así mismo, se le ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL...
... extemporaneidad en la presentación de la demanda de garantías y multar, tanto a la quejosa como a ... estados de insolvencia o maniobras de fraude por parte de los cónyuges en perjuicio de los ... otro, principios que vinculan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será necesario el ... -
Acusan de fraude a Vitro en EU
...En el documento de la demanda, el banco reclama el pago de 80 millones de dólares de deuda en derivados ... fondo masivo de obligaciones de deuda, para constituirlas como acreedores de Vitro. Richard Teitelbaum, director administrativo de Crédit Agricole, ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima
...á dentro del término para contestar la demanda. #REFORMADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2011. ARTÍCULO ... y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de fijada y registrada la ..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ...
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Abrogado
Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo
... a la sociedad conyugal a sus acreedores;. III. Si el socio administrador es declarado en ... o herederos, podrán continuar la demanda de nulidad iniciada por aquélla o aquél a quien ...; o desde el día en que descubrió el fraude, y se le ocultó el nacimiento. ARTÍCULO 316. ...
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Hoy se dará un fallo sobre fraude de Ficrea
La SCJN resolverá un recurso de reclamación interpuesto por 1,600 ahorradores de la sofipo.
... representante de los afectados, indicó que se busca ganar una demanda por daño patrimonial al Estado, interpuesta desde marzo del 2015, pero ... superiores al seguro de depósito, se convirtieron en acreedores de Ficrea dentro del concurso mercantil. . . ... -
Administra y concilia SAE en Oceanografía
... la empresa y negociar con al menos 149 acreedores. El Instituto Federal de Especialistas en ... desde principios de marzo, a raíz de un fraude de 500 millones de dólares contra Banamex. El ...
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Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ... de nulidad si antes de presentarse la demanda se obtiene el consentimiento del tutor o la ... las mismas, sin perjuicio de que los acreedores hagan efectivo su crédito en los gananciales ...
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Oceanografía-Pemex-Banamex, el turbio eje de las complicidades
El cometido por Amado Yáñez Osuna es el mayor fraude bancario de la historia reciente. Sin embargo el dueño de Oceanografía, ya preso, había gozado de cierta impunidad pues la PGR hizo parecer como primer culpable a un socio del empresario. La trama fraudulenta, por otra parte, incluye a Banamex, institución que otorgó créditos sin "certeza jurídica" y a Pemex, supuesta afectada, que se guardó de
El caso del fraude de Oceanografía volvió a dar un giro sorpresivo ... de la lista final de 245 acreedores, el juez Felipe Consuelo Soto determinó que los ... -
Identificación y evaluación de riesgos de auditoría
... legales y reglamentarias, conocimiento de fraude o de indicios de fraude que afecten a la entidad, ...El mercado y la competencia, incluida la demanda, la capacidad y la competencia en precios. ...ón entre el capital aportado por acreedores y aquel aportado por propietarios. Podría ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores públicos involucrados. Este ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Turcos y diamantes
...FRAUDE BANCARIO. Apel Çelik es, en su país, un ... que sirvieran para pagarle a los acreedores. Pero no lo consiguieron. Sus oficinas ...demanda de amparo 6/2016 contra la captura, en el Juzgado ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... fue decirnos: Analiza integralmente la demanda, analiza tambien los planteamientos que se ... en la conduccion del pais, despues de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y ... a los cuales los partidos se hace acreedores cuando hay ciertas infracciones a la normativa ...
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA 1. Demanda. Mediante escrito presentado el ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Ejecutoria num. 590/2014 de Tribunales Colegiados de Circuito, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
CONCURSO MERCANTIL. LA ACREEDORA DEBE OFRECER LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE SU CRÉDITO CONTENIDO EN LAS LISTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SI NO SE ENCUENTRA SUSTENTADO DOCUMENTALMENTE.CONCURSO MERCANTIL. LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE AL CONCILIADOR PARA ELABORAR LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS RELATIVA CUANDO NO LOS...
... la lista provisional y definitiva de acreedores, especificó dentro de los formatos ... entre la fecha de la admisión de la demanda de concurso mercantil y la de la sentencia de ... se dice la responsable permite un aparente fraude procesal en perjuicio de los acreedores que ... -
Autoridades imponen las primeras sentencias por el fraude de Ficrea a 6,800 ahorradores
Cada uno de los condenados deberá pagar como reparación del daño, la cantidad de 36 millones 839,636 de pesos.
....“La reparación del daño deberá beneficiar a todos los acreedores reconocidos en el concurso mercantil, independientemente de ver las ....Hace algunos días, este medio informó que se interpuso una demanda por parte de Navarro Velasco contra Olvera Amezcua y otros presuntos ... -
Contadores Públicos en los sectores público y privado
.... 200.2 Los inversionistas, los acreedores, las organizaciones y otros sectores de la ... Fraude, corrupción y soborno. . Lavado de dinero, ...
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Voto particular num. 3/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
... solicitada como acto prejudicial o con la demanda, se decreta de plano sin la necesidad de citar o ... de crédito, especialmente para los acreedores y, particularmente, en relación con la ... figuras delictivas, como es el caso del fraude; o en asuntos de litigio entre civiles, como es ...
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Áreas especializadas
...Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y ... 3. Cualquier demanda posiblemente infundada que pudiera repercutir en ...
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Ley general de títulos y operaciones de crédito
... eso no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de éste. Indicará los ... gravados, sobre todos los demás acreedores del deudor, con excepción de los llamados de ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... eso no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de éste. Indicará los ... gravados, sobre todos los demás acreedores del deudor, con excepción de los llamados de .... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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De la extinción de las obligaciones
. Fraude por conceder preferencia. ARTICULO 7.421. El ... perjudican los derechos de sus acreedores. CAPITULO II DE LA SIMULACION DE LOS ACTOS ...I. Por la notificación de la demanda en la que se exija el pago de la obligación. Se ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326. XXXI.- ... se afecte de manera negativa a los acreedores alimentarios. #Artículo reformado, D.O. 2 de ... tercero alguna denuncia, querella, queja, demanda o algún otro procedimiento ante autoridad ...