delito fraude denuncia o querella
4646 resultados para delito fraude denuncia o querella
-
La omisión de la conducta típica en el artículo 103 fracción i del Código Fiscal de la Federación para sancionar al particular, en Michoacán
En el presente trabajo, se abordará en forma específica sobre los elementos constitutivos del tipo penal que toda conducta delictiva debe satisfacer partiendo de sus bases de derecho penal parte general, para reflejarlos a los delitos fiscales tomando en consideración la omisión de conducta en el delito que se resguarda en el artículo 103 fracción I del Código Fiscal de la Federación. También se...
...ón la omisión de conducta en el delito que se resguarda en el artículo 103 fracción I ... materia fiscal, verbigracia el delito de fraude y defraudación fiscal, para el delito de fraude ... que forzosamente necesitan de la Denuncia y/o querella; es decir, que necesitan ... -
Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito. @@@Capítulo II. Validez temporal. ARTICULO 2. ... se trate de un delito perseguible por querella;. 2. Que el titular del bien tenga capacidad de ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
-
Derrogado
Código Penal para el Estado de Nayarit
...ARTÍCULO 4. Cuando se cometa algún delito no previsto en este Código, pero sí en otra Ley ...ÍTULO IX De los delitos perseguibles por querella de parte. #ADICIONADO, P.O. 18 DE AGOSTO DE 1993. ...XI. Robo simple y robo de uso. XII. Fraude. XIII. Daños en propiedad ajena. XIV. ... Público que con motivo de la querella, denuncia" o la información a que hace referencia la fracci\xC3"...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Campeche
... Público, haciendo la correspondiente denuncia o querella por el conducto debido. Capítulo ... física o mental, o cometa algún delito intencional. En cualquiera de estos casos, la ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Modelos de justicia
... de los Versos satánicos, ante la denuncia de un grupo islámico por el delito de blasfemia ... de confianza, ni las de este delito al de fraude, aunque todos ellos estén previstos en el ... . tencia de una denuncia o querella previa realizada en la investigación preliminar, ...
-
La protección penal de la seguridad social en España: el bien jurídico protegido
El presente trabajo aborda una parte de aquello que se ha venido a denominar “Derecho penal de la Seguridad Social”, el cual es el estudio del interés jurídico protegido por estos delitos. En España, la institución de la Seguridad Social ha ido cobrando, con el tiempo, destacada importancia, por lo que también la respuesta penal debe ser objeto de examen crítico. Como parte de un estudio más...
...ón, Seguridad Social, bien jurídico, fraude de prestaciones. . Abstract: This paper deals ... que tras una inicial tipificación como un delito contra los derechos de los trabajadores, ... de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... -
Apela Góngora en caso Orozco
... absuelta por el Juzgado 69 Penal por el delito de fraude genérico. Así lo confirmó el abogado ...denuncia penal por fraude genérico, pues le entregó 2.3 ...Góngora promovió en paralelo otra querella por violencia intrafamiliar al considerar que ...
-
Vigente
Ley del Instituto de Defensoria Publica del Estado de Colima
... les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales, que permita garantizar la ...Si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... penalmente contra el infractor en caso de delito. ARTÍCULO 54. Las actuaciones judiciales ...Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento ..., intente, o fuese a intentar demanda, querella o denuncia, puede solicitar la separación al ...
-
Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ....- La reparación del daño proveniente de delito o de algún hecho ilícito o moralmente ... cónyuge engañado; pero si éste no lo denuncia ante la autoridad judicial en los próximos ... ofendida, ésta no hubiese presentado la querella; y. XV.- El someterse uno de los cónyuges a ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO (HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (HOY SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO)."FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES...
... el requisito de procedibilidad respecto al delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral ... no estaban legitimados para formular querella y toda vez que de conformidad con el numeral 399 ... fecha en que con motivo de la querella o denuncia correspondientes se instauró el procedimiento ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 263/2022)
FACULTAD DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. DETERMINAR SI ÉSTA DEBE ESTAR PRECEDIDA DE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL.
... . . La. denuncia fue presentada por parte legitimada. . . . ... PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE. DEFRAUDACIÓN FISCAL Y ... delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el. ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, 1 de Octubre de 1998 (Tesis num. II.2o.C.121 C de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, 01-10-1998 (Tesis Aisladas))
DAÑO, REPARACIÓN DEL. MATERIA CIVIL. LA DENUNCIA DE UN DELITO NO CONSTITUYE UN ACTO ILÍCITO QUE ORIGINE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
... creer fundadamente que se ha cometido un delito, máxime si es en su agravio, tiene la facultad ...ículo 21 constitucional; sin embargo, la denuncia no puede considerarse en sí como un acto ... se refiere a delitos perseguibles por querella necesaria, y una obligación cuando son ... necesaria, como en algunos casos lo es el fraude, en contra de otra, imputándole tal delito, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo ... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... -
Investiga Fiscalía fraude a Cruz Azul
... juez la imputación contra Marín por el delito de disposición ilegal de recursos, previsto en ...
-
Enemigos, a la carta
...- A Juan Collado le pidieron preparar una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ...El litigante al final no firmó la querella porque tuvo más miedo de las represalias que de ... del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha ...
-
Enemigos, a la carta
...- A Juan Collado le pidieron preparar una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ...El litigante al final no firmó la querella porque tuvo más miedo de las represalias que de ... del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha ...
-
Grados "chuecos" en la élite del taekwondo
La acusación ya llegó a la Procuraduría General de la República: supuestamente, uno de los vicepresidentes de la Federación Mexicana de Taekwondo inventó que posee el grado de quinto dan -requerido para el cargo que desempeña- y "regaló" títulos similares a varios deportistas. De comprobarse, el hecho viciaría de origen todos los actos que el directivo haya emprendido durante su gestión: entrega...
...Sobre Armando Lara pesa una denuncia, presentada el pasado 29 de noviembre en la ... a cinco atletas, y está en proceso una querella más. Eduardo Rodrigo Alam -abogado de una de las ... acceso al expediente consideraran que el delito no sólo lo comete Lara en su calidad de ...ículo 386 indica que comete el delito de fraude quien engañando a uno o aprovechándose del ... -
Abrogado
Código Penal del Estado de Michoacan
... penales, se tendrá por cometido el delito en el lugar y tiempo en que se realicen la ...Este delito será perseguible por querella de la parte ofendida. Cuando por culpa y por ... o intimidación como consecuencia de su denuncia o del testimonio prestado. ARTÍCULO 186 E. ...CAPÍTULO IV Fraude. #REFORMADO, P.O. 11 DE FEBRERO DE 1988. ...
-
Vigente
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
... constitucionales locales que impliquen fraude a la ley, abuso del derecho, desviación del ... resulten afectadas de manera grave por un delito de lesa humanidad o por la violación de sus ... dependencia, de oficio o con base en la denuncia o querella formuladas, los hechos que puedan ...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
...ón de quienes, por primera vez, cometen un delito bajo el influjo de las drogas o el alcohol, a ... a un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...XXIX. Formular denuncia o querella contra las Magistradas y Magistrados, ...
-
Vigente
Constitución Política del Estado de Jalisco
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ...
-
Le llueven denuncias a líder de Sección 50
..." denuncias penales en su contra por el fraude del seguro de vida, sumando unas mil 200 ... en diferentes Centro de Orientación y Denuncia (Codes) del área metropolitana buscando elevar ... al aún dirigente magisterial por el delito de fraude. Acusado de rebajar a 26 mil 500 ...
-
Etapas del nuevo Proceso Penal Oral
...INICIA: Art 211 1) Querella Art. 218 CPP. 2) Denuncia Art. 212 CPP. ...]˚[Oacutesmall][Nsmall] 1) Del Cuerpo del Delito Art. 210 CPP. 2) Probable responsable Art. 210 ...1) Abuso de Confianza, Fraude, Daños y Despojo. m) Extorsión (arts. 231 ...
-
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
...ón de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las ...