Delito de retención indebida
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Ejecutoria num. 95/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-07-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS...
..., o la finalidad que tendrá dicha retención. Es decir, el porcentaje no está motivado. 29. ... de una eventual e incierta aplicación indebida de la norma, lo que no es materia de un análisis ... -
Saldos a favor del IVA en pagos mensuales
... a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de ... mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de ...Por último, se considera delito de defraudación fiscal y serán calificados ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ARRESTOS MILITARES. LA REGULACIÓN DE LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR UN SUPERIOR JERÁRQUICO O DE CARGO, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.ARRESTOS MILITARES. LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REPRESENTAN ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL Y NO MEROS ACTOS...
... (dichas infracciones) no constituyan un delito",(49) el artículo 47 del Reglamento General de ... militares pueden denunciar la conducta indebida de un superior con quien a su vez es superior de ... quedará sujeto a los efectos de la retención en su caso." "Artículo 131. La pena de ... -
Reformas para 2021 a la LISR, LIVA y CFF
Las principales Reformas Fiscales que entrarán en vigor este año se refieren a modificaciones al Código Fiscal de la Federación acerca de las facultades de las Autoridades Fiscales; en materia de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado destacan modificaciones al Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos y a los Ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios
... Base de retención para el pago del impuesto . Se modifican las ... la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren ... -
Código Fiscal de la Federación
... establecidos en Ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los ... mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de ... sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... Independientes, actualizaron el delito de usurpación de funciones e intimidación, por ... ejercicio fiscal de 2018 paso este, la retención pues de los, del financiamiento a los partidos ... de la presunta irregularidad por indebida utilización de este listados nominales, ... -
Economía y derecho: estudio sobre la trata de personas
La delincuencia organizada ha perfeccionado y ampliado sus estrategias de actuación, fortaleciendo su presencia transnacional. Su capacidad financiera, tecnología, diversificación de actividades y competencia desleal parecen imbatibles si los gobiernos carecen de eficacia legal y de políticas criminológicas sustentadas en evidencia científica. Problemas como la trata de seres humanos deben...
...delito se comete en común por tres o más personas, que ..., tráfico de menores, sustracción o retención de menores e incapaces, corrupción de menores e ..., que además de la ocupación indebida" de niñas y niños, existe el trabajo forzado, pr\xC3"... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.ACCESO A LA JUSTICIA. EL ESTADO DEBE PROCURAR EN TODO TIEMPO, GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE HAGAN POSIBLE ESE DERECHO, A FIN DE PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PARA PRESERVAR EL ORDEN, LA PAZ Y DE EVITAR ACTOS ARBITRARIOS QUE ATENTEN CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA QUE SALVAGUARDA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.DERECHO A...
... tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o ... del Ministerio Público decretó la retención del indiciado y al día siguiente decretó su ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA...
... responsable de la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de ..., el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos los ... responsable a quien decrete la indebida retención y la persona detenida deberá ser ... -
Código Nacional de Procedimientos Penales
... que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos ... comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; . IV. El Organo jurisdiccional ... XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los ...
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Sentencia con número de expediente 51/2023. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2023-05-22
Infundado. Contrariamente a lo que señala la parte recurrente, la ampliación de la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17, de la ley de amparo, dado que tuvo conocimiento de las autoridades y actos contenidos en dicha ampliación, desde el once de agosto de dos mil veintidós, antes de que las responsables rindieran su respectivo informe con...
...reclamados de la comisión del delito de robo de vehículo. Asimismo, solicitó a la a ...La retención indebida del vehículo marca **** línea. ******, ... -
Código Nacional de Procedimientos Penales
... que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos ... comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible;. IV. El Organo jurisdiccional ... XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los ...
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Ejecutoria num. 404/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 03-02-2023 (AMPARO DIRECTO)
JUSTICIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR E INTERPRETAR LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD ORDINARIA SIN DESATENDER LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES, CON EL FIN DE ADOPTAR UNA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO QUE PERMITA ARMONIZAR, CUMPLIR Y RESPETAR EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN APLICABLES.
...ón, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, ... a los que operan en materia penal para el delito de abuso sexual, porque en esa materia son ... -
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... éstos son pagados a reaseguradoras la retención será del 15%. El art. 207 dice “Se considera ... se lleve a cabo una disminución indebida en los pagos provisionales se deberán causar ... haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa (Real Academia ...
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... éstos son pagados a reaseguradoras la retención será del 15%. El art. 207. . dice "Se considera ... se lleve a cabo una disminución indebida en los pagos provisionales se deberán causar ... haber sido el reo condenado antes por un delito" análogo al que se le imputa. Real Academia Espa\xC3"...
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... . la retención será del 15%. El art. 207 dice “Se considera ... se lleve a cabo una disminución indebida en los pagos provisionales se deberán causar ... haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa (Real Academia ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-RAP-0028-2022), 2022
DICTAMEN CONSOLIDADO [...] RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES [ ] IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/CG729/222 Y LA RESOLUCIÓN [ ] RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MORENA [ ] IDENTIFICADA CON LA CLAVE INE/CG73
... El actor sostiene también la indebida motivación y fundamentación de la resolución ... deriva el principio de que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley específica y concreta ...ón, a una multa que implica la retención de prerrogativas. . . . . . ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. LAS PÁGINAS WEB QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN PARA EL HOSPEDAJE NO ESTÁN SUJETAS A LAS OBLIGACIONES DE RETENCIÓN, INFORMACIÓN Y ENTERO RELATIVAS, QUE CORRESPONDEN A LOS PRESTADORES DIRECTOS DEL SERVICIO (LEGISLACIÓN APLICABLE AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO).DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. LOS ARTÍCULOS 132 BIS A 132 QUINQUIES DE LA LEY
... ESTÁN SUJETAS A LAS OBLIGACIONES DE RETENCIÓN, INFORMACIÓN Y ENTERO RELATIVAS, QUE ... y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los ... es desproporcional, injustificada e indebida, al exceder el monto de la contraprestación por ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
...2.7.1.12. CFDI como constancia de retención de IVA en servicios de autotransporte de carga ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California
... con objetividad y sin caer en dilación indebida para resolver, a fin que la resolución pueda ser ...ón en materia de prevención del delito y las violencias, y de política criminal en el ...
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Tratados internacionales contra la corrupción
Este artículo forma parte de un conjunto de documentos que sintetizan y analizan el Marco Jurídico e Institucional Anticorrupción, con el objetivo de crear un material didáctico conciso y actualizado que pueda usarse en el aula y también como marco de referencia para investigaciones profundas y focalizadas. En esta ocasión, esta serie de trabajos comenzará, con ámbito internacional. En esta...
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Viena, 2010. Disponible en ... un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios ...Retención continua de bienes a sabiendas de que dichos ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
... por la presunta comisión de algún delito, descuentos por pensiones alimenticias ordenadas ...La retención del pago de la remuneración principal implicará ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
TORTURA. SI EL QUEJOSO REFIERE EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO -COMO ASPECTO NOVEDOSO- QUE SUFRIÓ ESTE TIPO DE ACTOS, SIN QUE LO HAYA ALEGADO PREVIAMENTE EN ALGUNA FASE DEL PROCEDIMIENTO PENAL, NI SE ADVIERTA EVIDENCIA RAZONABLE O RAZÓN FUNDADA DE QUE PUDIERON COMETERSE EN SU CONTRA, NO PROCEDE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO OBSTANTE, DEBE REALIZARSE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE DE AQUÉLLA...
... sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los ... social emitió acuerdo de legal retención, al actualizarse la hipótesis de flagrancia ...indebida detención del justiciable; lo anterior, en ... -
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... o morales podrán controvertir la retención de nombre que usen por medio de procedimientos ... un cónyuge al otro para cometer algún delito, sea o no de incontinencia carnal; . IV. Los ... sucesión o a un tercero por la gestión indebida que llevare a cabo. . ARTICULO 1642. Cuando el ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-04-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7342/2018)
PROCESO PENAL: DELITOS DE ROBO A INTERIOR DE CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ROBO VE VEHÍCULO DE MOTOR RME/VHEP "Tortura. Obligación de investigarla cuando el impetrante manifiesta haberla sufrido"
... . . . . . . El. tercer delito se cometió el tres de agosto siguiente, cuando. ..., SE ENCUENTRAN LAS REFERIDAS A LA INDEBIDA. VALORACIÓN DE PRUEBAS, LA ACREDITACIÓN DE LOS ... “ DETENCIÓN O. RETENCIÓN ARBITRARIA DEL IMPUTADO. LAS DILIGENCIAS. ...