congelamiento cuentas
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Resolverán jueces capturas y bloqueos
... solicitudes de órdenes de aprehensión o demandas contra el congelamiento de cuentas bancarias, estén o no catalogados como "urgentes" durante la ...
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UIF investiga a cuatro exgobernadores por actos de corrupción
"Se han denunciado a exgobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas que están en proceso de investigación", dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
... Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas ... Nieto Castillo reveló también que el exmagistrado de la ... -
Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 23 de Marzo de 2018 (Tesis num. I.9o.P.182 P (10a.) de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 23-03-2018 (Tesis Aisladas))
AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL ADECUADA PARA CALIFICAR SI LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ACTÚAN EN AUXILIO DE AUTORIDADES PENALES, MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, TIENEN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO,
... Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias, su intervención se equipara a la de una autoridad ejecutora, ... , de ejecutar o decidir respecto a la cancelación o congelamiento de cuentas. Por ese motivo, la sola circunstancia de ser particulares no ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SI SE INTERPONE CONTRA LA NEGATIVA DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA ORDEN DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SU EJECUCIÓN, PRODUCIDAS CON MOTIVO DE UN JUICIO LABORAL, Y EL JUEZ DE DISTRITO YA DECIDIÓ SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA, AQUÉL QUEDA SIN MATERIA, AUN CUANDO EN LA AUDIENCIA...
... LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA ORDEN DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SU EJECUCIÓN, PRODUCIDAS CON MOTIVO DE UN JUICIO LABORAL, Y ... Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, b) el congelamiento, inmovilización o embargo de las cuentas bancarias ********** y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... código nacional prevé la autorización judicial para asegurar cuentas bancarias o embargar bienes en momentos y con finalidades distintos. Es el ... sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos ... - Siguen congeladas las cuentas de 'Billy' Álvarez y su hermano: UIF
- Crisis de agua potable se acentúa en Cuernavaca
- Diputados cambian ley para congelar cuentas
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Desisten congelar cuentas a Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió no insistir con el congelamiento de 28 cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, desbloqueadas la semana pasada por un tribunal federal ... El 17 de junio el Décimo ...
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Acusa Hacienda a Granier Jr. de evasión fiscal
... Granier Calles promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, el pasado 30 de junio, junto con las de sus ...
- Expertos: bloqueo de cuentas de SHCP no afecta diligencias de PGR
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El Informe Oppenheimer / Sanciones 'light' contra funcionarios chavistas
... En primer lugar, no incluyen medidas para congelar las cuentas bancarias de estos funcionarios venezolanos en el exterior. Las sanciones deberían incluir el congelamiento de sus bienes y acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos y, sobre ...
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Va la FGR contra Lozoya y director de AHMSA
... ía de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas de Lozoya Austin y de AHMSA, sin embargo, de acuerdo con el ...
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Busca Corte frenar medida antilavado
... Nación propone declarar inconstitucional la práctica de bloquear cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero designados en las "listas ... que son confidenciales y que resultan de inmediato en el congelamiento de sus cuentas, lo que para el Ministro Pardo viola los derechos humanos ...
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Gana más el fisco por embargos
... (SAT) sobre el cobro de adeudos fiscales, los embargos a cuentas bancarias han sido un medio mucho más redituable de cobro para la ad ... El congelamiento o embargo de cuentas lo realiza el fisco cuando considera que el ...
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Utilizan la PGR a favor de Puente
... empresarios y muy al principio de la indagatoria le congeló las cuentas bancarias a Padilla, como suele ocurrir contra los miembros del crimen ... diversas medidas precautorias contra mi cliente como el congelamiento de cuentas, giraron un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de ...
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Gana el fisco con embargos
A través de los embargos a cuentas bancarias y adjudicaciones de bienes que realiza el Servicio de ... Ya sea con el congelamiento de cuentas bancarias, adquisición de bienes por deuda y otros mecanismos ...
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Congelan cuentas con oficio de DEA
... ón de oficios fechados el 6 de enero, 8 de marzo, 1 y 30 de abril, se advierte que en dos de los suscritos por la DEA no se pide el congelamiento de cuentas y en uno sí, como solicitud para valorar la posibilidad de realizar el bloqueo ... En el caso del Agregado Jurídico, también hizo ...
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Defiende rector de UAEH gestión financiera
... Al rendir su Segundo Informe de labores, y en alusión al congelamiento de seis cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia ...
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Caso Ancira y Lozoya: Primero las cuentas; ayer, las órdenes de aprehensión
¿Qué se sabe sobre el caso de Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el empresario minero y presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo?
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Ejecutoria nº 2542-21-10-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... respecto de la inmovilización de las cuentas bancarias, así como de los mandamientos de ejecución ... créditos fiscales de los cuales derivó el oficio de congelamiento de sus cuentas bancarias, así como el requerimiento de pago y embargo ...
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Confunde UIF traslado con lavado, dice Sosa
... recursos de la institución y que el dinero sólo se movió entre cuentas de la propia casa de estudios buscando mejores rendimientos financieros ... 26 de febrero, la UIF informó que había solicitado el congelamiento de las cuentas de una universidad estatal al detectar transferencias ...
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Materialidad de las operaciones y las consecuencias fiscales por su carencia
En esta segunda década del siglo XXI, las autoridades fiscales han orientado los procedimientos de fiscalización a la revisión de elementos de fondo de las deducciones, tales como la materialidad, la sustancia económica y la razón de negocio; tradicionalmente se enfocaba en la revisión de elementos de forma como los requisitos de los comprobantes fiscales, el pago bancario, el registro contable y
... el ser EFO o EDO, introducen nuevos supuestos para el congelamiento de cuentas y para aplicar la extinción de dominio, la prisión preventiva ... -
Liberan 10 cuentas de empresa Cruz Azul
... Amparo Civil, Administrativa, Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, concedió a la compañía la suspensión provisional contra el congelamiento ... Se trata de trata de 4 cuentas en Banco Santander, 3 en Banorte, 2 en Banco del Bajío y una en HSBC, de cuyos recursos volverá a disponer ...
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UIF congeló cuentas por 4,500 millones de pesos durante 2019: Santiago Nieto
Tras dar un abalance de las actividades de la UIF, Santiago Nieto Castillo señaló que se presentaron 80 vistas a distintas autoridades administrativas en temas vinculados con defraudación fiscal e incluso responsabilidad administrativa de servidores públicos.
... denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).Las investigaciones que efectuó la unidad en Querétaro se concentran en el congelamiento de ocho cuentas vinculadas a la sociedad Caja Libertad, mismas que ya han pasado a manos de la FGR. Confirmó que este es el único caso del que ...