congelamiento cuentas

3062 resultados para congelamiento cuentas

  • Lanza EU plan contra 'polleros'
    ...", como la revocación de sus documentos de viaje y el congelamiento de cuentas bancarias que tengan en EU. En el operativo participan la ...
  • En Corto
    PLANTEAN IR CONTRA CETEG. Tras el congelamiento de cuentas a la sección 22 de la CNTE, legisladores de oposición ...
  • La OTAN muestra sus temores y limitaciones

    El ataque ruso a Ucrania mostró que los países de la OTAN no están dispuestos a ir más allá de las condenas verbales y la imposición de sanciones económicas que no le quitan el sueño a Putin. La nación agredida "está militarmente sola", dice la reputada analista Mira Milosevich. Y el llamado de auxilio del presidente ucraniano, horas antes de iniciado el conflicto bélico, vino acompañado de una...

    ... contra Rusia que afectan al sistema financiero ruso (congelamiento de cuentas y prohibición de operaciones en territorio estadunidense), a ...
  • UIF libera cuentas de 3 municipios de Oaxaca
    ...Ayer, fuentes federales informaron el congelamiento de las cuentas de estos tres presidentes municipales forman parte de las investigaciones por supuestas colaboraciones con el CJNG, en el marco del ...
  • Confianza en plantel
    ... sabe si podrá reforzarse para el Apertura 2020, debido al congelamiento de cuentas de la Cooperativa La Cruz Azul, tienen confianza en el plantel ...
  • Avalan tribunales pesquisas de UIF
    ... federales resolvieron que los jueces no pueden suspender el congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera ...
  • Apuntan a Oficina de Samuel por acoso político
    ...Clausura de negocios, cortes de agua, congelamiento de cuentas bancarias y denuncias ante la Fiscalía General de la ...
  • Congelan al delator de Collado cuentas
    ...La solicitud de congelamiento se hizo con base en el acuerdo 172/2019 de la UIF, que requirió suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio bancario ...
  • Congelan cuentas por Oceanografía
    ...Asimismo, González Aguadé informó que en todos los casos el congelamiento de cuentas han sido resultado de una solicitud de la PGR. Sostuvo que Martín Díaz Álvarez, uno de los involucrados en la indagatoria y quien ...
  • Impide la Corte congelar cuentas
    ...Previamente, Pardo había advertido que al anular el precepto, la Corte elimina el congelamiento de cuentas como técnica de investigación, no obstante que es fundamental para indagar algunos delitos. En los últimos meses, la Corte había ...
  • SHCP bloquea cuentas ligadas al narcotráfico
    ...Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que este martes firmó 36 acuerdos de congelamiento de cuentas, cuyos montos se conocerán a más tardar en dos días, tiempo que tardan las instituciones bancarias en reportar a las autoridades. ...
  • 'Es el primer paso hacia la justicia'
    ...ó satisfecha al enterarse de la orden de un juez y el congelamiento de las cuentas del exdiplomático por parte de la Unidad de Inteligencia ...
  • DEA va tras dueño de Altos Hornos
    ...éxico le negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias determinado en mayo pasado por la Unidad de Inteligencia ... es posible conceder la suspensión porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realizó en coordinación con la DEA, autoridad extranjera. ...
  • Ceden terreno en Querétaro
    ... Partners Invesco II-, promovieron amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas. Complejo industrial. Gracias a la autorización del ...
  • Juez ordena liberar 800 mdp del empresario Kamel Nacif
    ...(UIF) informó que un juez federal liberó 800 millones de pesos de cuentas vinculadas a Kamel Nacif, empresario acusado de corrupción y trata de ... si en la petición internacional se requiere expresamente el congelamiento de cuentas, razón por la que se puede pedir la revisión de la ley. "Lo ...
  • CAPITANES
    ... de Tradeco, Sergio Toscano del Olmo, enfrentaron el congelamiento de cuentas bancarias. Ambos promovieron amparos contra la CNBV, de Jaime ...
  • TOLVANERA / Toma chocolate
    ... de papeles ministeriales y acusaciones acompañadas de congelamiento de cuentas ha permeado el ambiente político. El país entra a la vitrina ...
  • Lozoya y Ancira, ¿castigo ejemplar?

    Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.

    ... los 15 años de inhabilitación al funcionario.Luego vino el congelamiento de las cuentas de  la AHMSA y del exdirector de Pemex, Lozoya.Antier la ...
  • Liberan a AHMSA cuentas de nómina
    ...El congelamiento de las cuentas significó para la empresa una parálisis por mil 350 millones de pesos, lo que no afectó su producción y ahora normaliza todas sus ...
  • Ordena juez bloquear de nuevo cuentas de la UAEH
    ...El juez Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo declaró que el congelamiento de cuentas contra la UAEH, decretado desde febrero de 2019, respondió a una solicitud de cooperación internacional realizado por la Administración ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-03-2020 (AMPARO EN REVISIÓN 855/2019)

    EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA QUEJOSA, CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA, SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA; AL TENER EN CUENTA QUE SU OBJETO EXCLUSIVO ES LA PRESTACIÓN DE LOS...

    ... . . . . . . . Decretó. el aseguramiento y congelamiento de las cuentas bancarias de la. parte demandada, hasta por la suma ...
  • Congelan cuentas a juez que desestimó abuso
    ..."Hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaria de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado en su ...
  • Desconoce Liga MX indagación
    ... en alguno de sus afiliados, luego que se diera a conocer el congelamiento de las cuentas de la Cooperativa La Cruz Azul y de su presidente Guillermo ...
  • JAQUE MATE / Terror fiscal
    ...La institución tendrá amplias facultades para congelar cuentas bancarias y confiscar bienes a través de la extinción de dominio sin ... el titular de la UIF, Santiago Nieto, por su rechazo al congelamiento de cuentas; se le investiga por operaciones financieras sospechosas y se ...
  • Cuestiona UIF fallo de Medina

    La decisión de la Corte, principalmente de Medina Mora, de avalar la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de cuentas bancarias a personas investigadas por presunto lavado de dinero, siempre y cuando se trate de un pedimento de una instancia internacional.

    ... Mora, de avalar la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de cuentas bancarias a personas investigadas por presunto lavado de dinero, siempre y ... las atribuciones de la UIF respecto del mecanismo de congelamiento de cuentas que la unidad hace a quien investiga por presuntos actos de ...

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