congelamiento cuentas
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Liberan cuentas de ligados a Moreira
Un tribunal federal dejó sin efecto el congelamiento de las cuentas bancarias de Salomón Juan Marcos Villarreal, empresario coahuilense relacionado con Humberto Moreira, y cuatro de sus presuntos ...
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Instruye juez desbloquear cuentas de 'Billy' Álvarez
... Romo, Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió al ex directivo el amparo contra el congelamiento de 4 cuentas, porque estimó que no existe una petición internacional que la justifique ... Señaló que la la orden de bloqueo no cumple con ...
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General señalado de huachicoleo, busca descongelar sus cuentas
... el acuerdo del Juzgado Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa, en el que se le neg la suspensin provisional contra el congelamiento de sus cuentas bancarias impuesto por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico ... Trauwitz fue jefe de seguridad cuando Enrique Pea Nieto gobern el ...
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Congelan 11 cuentas ligadas a García Luna, confirma Santiago Nieto
... Hoy mircoles a su llegada a Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que esta semana comenz el congelamiento de las cuentas bancarias ... La detencin de Garca Luna se dio luego ms de un ao despus de que un testigo clave en el juicio de Joaqun "El Chapo" ...
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Guillermo Álvarez no tendrá liberación de cuentas; interviene la DEA
... definitiva a Guillermo lvarez Cuevas, presidente de la cooperativa La Cruz Azul y presidente del Club Deportivo Cruz Azul, del congelamiento de sus cuentas bancarias ... As que sus cuentas bancarias seguirn congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), derivadas de una ...
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Congela PGR cuentas a grupos gasolineros
... compañías Grupo Queroil, Gasolineras Grupo Mexicano, Grupo de Gasolineros de México e Inmobiliaria GGM presentaron amparos contra el congelamiento de sus cuentas ... Rodríguez Borgio era dueño de más de 60 gasolineras, de la cadena de casinos Big Bola y de algunos barcos arrendados por ...
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Descongelan cuentas en trama venezolana
... Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito de Guanajuato, concedió la suspensión provisional contra el congelamiento de sus cuentas dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el mismo día en que el Departamento del Tesoro de EU lo sancionó ...
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DEA investiga a dueño de Altos Hornos de México
... de Mxico le neg la suspensin definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias determinado en mayo pasado por la Unidad de Inteligencia ... ) no es posible conceder la suspensin porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realiz en coordinacin con la DEA, autoridad extranjera ...
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Santiago Nieto, el jefe antilavado y Zar anticorrupción
... no requera el visto bueno del Congreso, ni se le obligaba a rendir cuentas como hoy ... A un ao de su ratificacin, su mayor logro ha sido el ...
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Cárdenas Palomino y su abanico de empresas fachada
Tras la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, avanzaron en México las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública y quien fuera su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino. Por ahora las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no han logrado relacionar las redes financieras de ambos exfuncionarios de Felipe Calderón, pero sí se descubrió un abanico de...
... semana despus de la detencin de Garca Luna, Nieto anunci el congelamiento de cuentas de Crdenas Palomino ... Esto fue el detonante para ... -
Entrevista / Santiago Nieto / Van México y EU por 41 lavadores
... en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de los recursos de los implicados en ambos lados de la frontera ... a partir de presentación de las denuncias, del congelamiento de cuentas" y, por supuesto, de vistas ... GAFI nos volverá a revisar en 2020, \xC2" ...
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Necesaria, reforma a Ley contra la Trata de Personas: Segob
... es disminuir la eficacia de estos grupos a partir del congelamiento de cuentas, desmantelamiento de las empresas fachada que les dan ...
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UIF acudirá a audiencia de Anaya; analiza presentar denuncia
... Ley Antilavado y la Ley de Instituciones de Crdito para el Congelamiento de Cuentas", agreg ... Record que lo que ha dicho el titular del ...
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CAPITANES
... Nieto, que usó las facultades de la UIF para el rastreo y congelamiento de cuentas y con ello desarticuló esos negocios ilícitos ... No ...
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Niega auditora dicho de Capufe
... técnica e incluso adeudos fiscales que llevaron al congelamiento de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria, ...
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Indagan por lavado a esposa de Lozoya
... Autoridades financieras ordenaron hace algunas semanas el congelamiento de cuentas de Yacani ... REFORMA consultó ayer al abogado de ...
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Carlos Elizondo Mayer-Serra / Controlar
... ón de dominio exprés de un inmueble, o la propuesta de congelamiento de cuentas y su pronta extinción de dominio ... Decía Alexander ...
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Genaro Lozano / ¿Sin Corte?
... Mora como protagonista y tuvo que ver con restricciones a congelamiento de cuentas por parte de la UIF ... En contraste, muchos aplaudimos a ...
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Hiperfiscalización dejará que el SAT recaude más
... el fisco con el combate a factureros, outsourceros, congelamiento de cuentas y revisiones a grandes contribuyentes, se superar la meta de ...
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La Justicia Federal en tiempos de pandemia
Para el desarrollo y continuación de la función jurisdiccional federal, instrumentadora no sólo de tales lineamientos, sino sobre todo, congruente con el sistema normativo sobre la cual va dirigida.
... se reclamara la ejecución de órdenes de aprehensión o congelamiento de cuentas bancarias, así como algunas otras donde estuviera en juego la ... -
Congelan cuentas a hermano de Yáñez
La PGR ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Geofísica Marina de Exploración, cuyo accionista mayoritario es Carlos Yáñez Osuna, hermano del presidente de ...
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Reclama UAEH por cuentas congeladas
El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, reprochó al Gobierno federal el congelamiento de 224 cuentas de la institución y aseguró que los recursos ahí depositados son de procedencia lícita ... "Nuestra casa de estudios ...
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Confirman que cuentas de #LordRollsRoyce están inmovilizadas
... La Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit a un juez federal el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario para evitar que maneje las cantidades obtenidas probablemente a travs de operaciones ilcitas ... Garduo ...
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Seguirán bloqueadas cuentas bancarias de la Hermana de García Luna
... Mxico, Francisco Gorka Migoni, neg la suspensin definitiva en el juicio de amparo que Esperanza Garca Luna interpuso este mes contra el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo ... El pasado 2 de enero, ...
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UIF prepara nueva denuncia contra Rosario Robles por Estafa Maestra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que la próxima se presentará una nueva denuncia contra la extitular de Sedatu, actualmente en prisión, Rosario Robles.