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Siguen congeladas las cuentas de 'Billy' Álvarez y su hermano: UIF

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que cuatro cuentas del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, y las de su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas se mantienen congeladas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que hay una solicitud, por parte de la Oficina de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y se hará del conocimiento del juzgado para efecto de mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo que promovieron.

Explicó que hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos, y que se han identificado mil 324 millones de trasferencias internacionales, algunas a título personal y otras de la Cooperativa, donde es representante legal "Billy" Álvarez.

"Sí, hay que decir que no nos han notificado todavía por parte de los Tribunales Federales la instrucción para el descongelamiento de cuentas, por lo tanto, en este momento, seguimos con cuentas bloqueadas. Hay cuentas que opera en lo particular el señor Álvarez y otras que son de la cooperativa, en donde él es el apoderado legal y representante", comentó.

"La jurisprudencia de la Suprema Corte señala que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera? puede ser inconstitucional a juicio de juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas. En esta ocasión sí tenemos una solitud por parte de una agencia internacional, la DEA", indició Nieto.

El titular de la UIF explicó que el interés de la DEA en la investigación es el esclarecimiento de los montos de carácter internacional, pues deben de acreditar el origen lícito de los recursos. "Lo importante es que se acredite el origen y...

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