congelamiento cuentas
3062 resultados para congelamiento cuentas
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"Billy" Álvarez, contra la pared
El conflicto en la Cooperativa La Cruz Azul sigue escalando. El congelamiento de las cuentas del director general, Guillermo Álvarez, obedece a una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, a partir de una denuncia del grupo disidente. Y aunque la defensa de Álvarez desestima las acusaciones, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya señaló que existen más
... Financiera (UIF) de la Secretara de Hacienda orden congelar las cuentas bancarias del director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente ... de Mxico la denuncia contra lvarez Cuevas que motiv el congelamiento de sus cuentas ... A decir de Barradas, aportaron 51 facturas ... -
Continuará Sat 'Congelamiento' de Cuentas Bancarias
(Previo) * El organismo reporta nivel histórico en ingresos tributarios México, 9 Feb. (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) va a continuar con la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes, como parte de sus acciones ...
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Entrevista con Santiago Nieto. El polémico artículo 115 que aplica la UIF
Ante las críticas que provocan sus solicitudes de congelamiento y el bloqueo de cuentas de personas y empresas sospechosas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aclara en entrevista que se debe aplicar el controvertido pero vigente artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que le otorga esa facultad. Además, explica su estrategia para enfrentar...
... la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar cuentas, eventual-mente bloquearlas, proceder a extinciones de dominio y conocer ... La intervencin y congelamiento de cuentas, sin embargo, se han convertido en la principal herramienta de ... -
Tesis Aislada 2011913
Es improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando el justiciable desconozca los motivos del acto.
CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ... -
Furia contra Guaidó, tras anuncio de EU sobre finanzas de PDVSA
Un día despúes de que EU anunciara el congelamiento de las cuentas bancarias vinculadas a la compra de petróleo venezolano, Maduro prohíbe la salida del país de la nueva figura reconocida por gran parte de América.
... su propiedad y ordenó el “bloqueo e inmovilización” de sus cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio ... -
Implica EU en lavado a Márquez y a Julión
... empresas; además, retira las visas a los acusados y congela sus cuentas y propiedades en el país vecino ... El capo Raúl Flores Hernández ...
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Acusan persecución por ligas con Ebrard
... cada uno por separado, que no hay motivos legales para congelarles cuentas bancarias, como lo solicitó la Secretaría de Hacienda en días pasados ... ilícita que haya realizado por la cual se haya ordenado el congelamiento de mis bienes, lo que pone en evidencia que el congelamiento de mi cuenta ...
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Alonso Ancira, presidente de AHMSA se opondrá a su extradición desde España
Ante el congelamiento de cuentas de la empresa, Francisco Orduña, director corporativo de Comunicación Social de AHMSA anunció que se reunirán con funcionarios de la UIF.
... de aprehensión en Mallorca, España, contra Ancira.Ante el congelamiento de cuentas de la empresa, Orduña anunció que al medio día de este ... -
Acusan persecución por ligas con Ebrard
... cada uno por separado, que no hay motivos legales para congelarles cuentas bancarias como lo solicitó la Secretaría de Hacienda en días pasados ... ilícita que haya realizado por la cual se haya ordenado el congelamiento de mis bienes, lo que pone en evidencia que el congelamiento de mi cuenta ...
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Implica EU en lavado a Márquez y a Julión
... Las imágenes fueron retiradas el martes de las cuentas oficiales en las redes ... El nexo fue anunciado por el Departamento ... Además, se ordenó el congelamiento de sus cuentas y propiedades en Estados Unidos ... El cártel ...
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Implican en lavado a Márquez y Julión
... empresas, el retiro de la visa, además de que ordenó el congelamiento de sus cuentas y propiedades en el país vecino ... En el caso de ...
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Vigente
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
... demoras, ni almacenajes intermedios, ni descongelamiento y congelamiento durante una línea de proceso con el fin de mantener la calidad sanitaria, ...
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Sentencia con número de expediente 64/2022. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, 2022-08-11
Emplazamiento al juicio laboral de la empresa patronal, así como el congelamiento de cuentas bancarias ordenado en etapa de ejecución de laudo.
... embargo de las cuentas bancarias, al señalar la ... improcedencia del amparo, ya que previo a la ... atender su concepto de violación atinente al congelamiento ... de las cuentas bancarias, sino que al respecto estimó ... actualizada ... -
Alcanza fraude a cinco estados/ Crece temor en Puerto Vallarta por el congelamiento de cuentas
Luego de reunirse ayer en un parque de este puerto, alrededor de 300 ahorradores vallartenses de la Caja Popular Puerto Vallarta, acordaron manifestarse hoy frente a las oficinas en esta ciudad de la Procuraduría General de la República, a donde...
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Implican en lavado a Márquez y Julión
... empresas, el retiro de la visa, además de que implica el congelamiento de sus cuentas y propiedades en el país vecino ... En el caso de ...
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Confirman congelamiento de las cuentas de ING
EL NORTE / México MÉXICO.- Un tribunal federal confirmó el congelamiento de 300 millones de dólares en las cuentas bancarias de ING-Seguros Comercial América, decisión que mantendrá bloqueados esos fondos durante varios meses. El Tercer Tribunal ...
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Congelan cuentas de 330 ligados al Cártel de Sinaloa
De las últimas acciones que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido el congelamiento de cuentas a 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
... De las últimas acciones que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha sido el congelamiento de cuentas a 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, informó su titular, Santiago Nieto.Al participar ... -
Niegan presión a Medina Mora
... Público, que encabeza Santiago Nieto, rechazó que el bloqueo de cuentas haya sido una medida de presión para que el exministro Eduardo Medina ...
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Rechazan vínculos con ilícitos
... ñalaron, por separado, que no hay motivos legales para congelarles cuentas bancarias como lo solicitó la Secretaría de Hacienda ... La Unidad ... ilícita que haya realizado por la cual se haya ordenado el congelamiento de mis bienes, lo que pone en evidencia que el congelamiento de mi cuenta ...
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Rechazan vínculos con ilícitos
... ñalaron, por separado, que no hay motivos legales para congelarles cuentas bancarias como lo solicitó la Secretaría de Hacienda ... La Unidad ... ilícita que haya realizado por la cual se haya ordenado el congelamiento de mis bienes, lo que pone en evidencia que el congelamiento de mi cuenta ...
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Ahorcan a empresas facultades del SAT
... al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para congelar cuentas como medida precautoria para el cobro de supuestos adeudos fiscales, es un ...
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UIF congela las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas y de personas vinculadas a él.
... las cuentas bancarias del mandatario estatal, y de personas vinculadas.Mediante su cuenta de Twitter, Nieto Castillo precisó que el congelamiento de cuentas se debe a presuntos actos del mandatario estatal en operaciones con recursos de procedencia ilícita.“He ordenado el congelamiento de ... -
Sitian comandancia de PFP en Tampico
... Las cuentas bancarias de ambos quedaron congeladas, dijo Bracamontes, no obstante que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... de Banjercito para tratar de realizar determinadas operaciones en cuentas bancarias de las que es titular en dicha institución; sin embargo, le ... la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las cuentas bancarias es la detección de usuarios que incurran en ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 31 de Mayo de 2019 (Tesis num. 2a./J. 87/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 31-05-2019 (Contradicción de Tesis))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la ... :Tesis IV.2o.A.123 A (10a.), de título y subtítulo: "CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ...