congelamiento cuentas
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Recupera el fisco 725 mdp 'a la mala'
A través de la adjudicación de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias, el Servicio de Administración (SAT) ha obtenido ...
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Demanda de amparo indirecto
... de juicio de amparo indirecto en contra del aseguramiento de cuentas bancarias. Impugnación con base en la omisión de notificar el ...ón de la orden de embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento o cualquier otra acción similar en relación con la cuenta de cheques ...
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Gobierno de AMLO investiga a Zamarripa, fiscal de Guanajuato
... (UIF), a cargo de Santiago Nieto, "ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal". Cabe ...
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Ni con partidos, ni con López Obrador: Rubén Núñez
... a raíz de que los gobiernos estatal y federal nos congelaron las cuentas, los sueldos, detenido a cinco compañeros. Es la imposición, la guerra. ...¿Con el congelamiento de cuentas, las detenciones, el gobierno quiere desaparecer a la CNTE?. ...
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UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por caso Estafa Maestra
La UIF alista la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el presunto desvío que involucra al también exgobernador de Chihuahua y exvocal ejecutivo del Fovissste.
. . . . El congelamiento de cuentas bancarias realizado a José Reyes Baeza, exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ... -
Confirman congelamiento de cuenta a esposa de Padrés
...La demanda fue presentada el 26 de septiembre pasado contra el congelamiento de cuentas y una de las autoridades señaladas como responsables es la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. A partir de que la fiscalía sonorense ...
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'Bloquearemos cuentas del CJNG y 'La Unión'', afirma Santiago Nieto
...ía que verlo con ellos, pero es muy claro? se requiere pegarle a la estructura financiera, uno de los mecanismos más efectivos es el congelamiento de cuentas. Se permite que por lo menos no puedan introducir recursos al sistema financiero. Aun cuando ganen un amparo y les den un cheque con el ...
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Niegan a UAEH desbloqueo de cuentas
Un juez federal de Pachuca rechazó ayer suspender el congelamiento de cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por sospechas ...
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Cazan a 'El Marro'
... de su organización, con el aseguramiento de propiedades, el congelamiento de cuentas y la detención de sus principales operadores, incluidos ...
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Permanece en limbo cheque para premios
... de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. El ...Fibra Uno nunca reportó al público inversionista el congelamiento de sus cuentas en esta indagatoria por lavado de dinero. Periplo. Los ...
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Niegan a Romero acceso a cuentas
...Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha negado el congelamiento de las cuentas de Romero y su familia, el exdirigente gremial presentó hace unos días una queja contra la resolución del juez Migoni, la negativa ...
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Denuncian en EU a ex jefe de la UIF
... cuales esa agencia estadounidense y la DEA solicitaban el congelamiento de cuentas de la asociación cementera. De acuerdo con la queja, Nieto ...
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Van por cuentas bancarias de García Luna, CJNG y Unión Tepito
...ía que verlo con ellos, pero es muy claro? se requiere pegarle a la estructura financiera, uno de los mecanismos más efectivos es el congelamiento de cuentas. Se permite que por lo menos no puedan introducir al sistema financiero. Aun cuando ganen un amparo y les den un cheque con el dinero que ...
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Familia de Cabeza de Vaca, en lista de investigaciones de FBI: AMLO
... de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes ...
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Pone UIF la mira en Fiscal de Gto.
..., la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente ligado al funcionario estatal. ...
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Acusan ineficacia de FGR ante lavado
... este sexenio debido a que ha recurrido constantemente al congelamiento de cuentas y, en algunos casos, llevando al límite su capacidad legal ...
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Arrestan a Duarte, tras 185 días prófugo
..., a Duarte de Ochoa le fue limitada su capacidad con el congelamiento de 112 cuentas bancarias, se realizaron operativos en Veracruz, así como ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
... de Distrito se limitó a analizar la naturaleza del bloqueo de cuentas a que se refiere el artículo reclamado, para así considerar que al ... del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante el congelamiento, sin demora, de los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún ... -
Detienen en Italia a ex gobernador tamaulipeco
... prestanombres, les fueron decomisadas tres empresas, más de 30 cuentas bancarias, así como 11 inmuebles y lo que había en su interior. Como ...ó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de las cuentas bancarias a nombre de ellos. A Yarrington Ruvalcaba le ...
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Inventan que hay congelamiento de recursos, afirma AMLO
... económica para su operación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que es un invento que haya un congelamiento de las cuentas para institutos y hospitales. "No hay congelamiento de recursos, son inventos. Es por falta de información, sí, es posible que tengan falta de ...
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Ordenan desbloquear cuentas de Cabeza de Vaca
...El Segundo Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió, por unanimidad, conceder la suspensión definitiva al estimar que el congelamiento de sus cuentas incumple con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el bloqueo de activos. Esta regla de ...
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CAPITANES
... con el SAT, y que incluso habían promovido amparos por el congelamiento de algunas cuentas bancarias. Bueno, nos comentan que el asunto en materia ...
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Ejecutoria num. 14/2021 de Plenos de Circuito, 28-01-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19).
... de la violencia doméstica, la necesidad de alimentos, el congelamiento de cuentas bancarias y situaciones urgentes análogas. 48. Para efectos de ... -
Resolverán jueces capturas y bloqueos
... solicitudes de órdenes de aprehensión o demandas contra el congelamiento de cuentas bancarias, estén o no catalogados como "urgentes" durante la ...
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UIF investiga a cuatro exgobernadores por actos de corrupción
"Se han denunciado a exgobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas que están en proceso de investigación", dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
.... Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas . Nieto Castillo reveló también que el exmagistrado de la ...