congelamiento cuentas
-
Implica EU en lavado a Julión a a Márquez
... También se ordenó el congelamiento de sus cuentas y propiedades en ese país ... El cártel señalado ...
-
Cruz Azul en la mira de la UIF; congelan cuentas a Billy Álvarez
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de tres altos directivos de la cooperativa Cruz Azul: su presidente, Guillermo ‘Billy’ Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Gárces.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretara de Hacienda orden el congelamiento de las cuentas bancarias de tres altos directivos de la cooperativa Cruz Azul: su presidente, Guillermo Billy lvarez, su hermano Alfredo lvarez y ... -
Niegan presión a Medina Mora
... Público, que encabeza Santiago Nieto, rechazó que el bloqueo de cuentas haya sido una medida de presión para que el ex ministro Eduardo Medina ...
-
Niegan presión a Medina Mora
... Público, que encabeza Santiago Nieto, rechazó que el bloqueo de cuentas haya sido una medida de presión para que el exministro Eduardo Medina ...
-
Cartas a El Norte / Congelamiento de cuentas
Sr. Director: Quiero resumir los resultados que produjo en Italia, hace más de 20 años, la implementación de la política de congelamiento de cuentas en caso de secuestro: Originó que no se denunciaran los secuestros, así que favoreció a los s...
-
'Paralizan' recursos a organismo médico
... Tres cuentas bancarias de 81 millones 943 mil 878 pesos de la Comisión ... instalaciones de la comisión, REFORMA pudo constatar que el congelamiento del dinero ya trajo como resultado la cancelación de líneas ...
-
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, 1 de Febrero de 2010 (Tesis num. XIII.T.A.14 A de Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo Y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, 01-02-2010 (Tesis Aisladas))
EMBARGO DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 145 Y 151, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI EN VIRTUD DE DICHA MEDIDA SE DESIGNÓ INTERVENTOR, ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD ORDENE O SOLICITE A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS PARA SALDAR LOS CRÉDITOS FISCALES EXIGIBLES.
... autoridad ordene o solicite a una institución bancaria el congelamiento de cuentas para saldar los adeudos exigibles, ya que tal proceder no lo ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5515/2017)
JUICIO DE NULIDAD EMBARGO PRECAUTORIO Y/O CONGELAMIENTO Y/O INMOVILIZACIÓN Y/O BLOQUEO DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN VÍA DE AGRAVIOS LA QUEJOSA ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ARGUMENTA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO REALIZÓ INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL ROPEMAQ/GAGG "Acceso a ¡ajusticia. Su alcance en relación
... congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de diversas ... cuentas bancarias a nombre ... -
EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
... ) que impide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de cuentas bancarias.En 2017, la Corte Suprema dictamin que el ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-08-2015 (AMPARO EN REVISIÓN 406/2015)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2013, ARTÍCULOS 145, 145-A FRACCIÓN III, 151, 152. 153, 156 BIS, 164 Y 165; INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA DE SU NEGOCIACIÓN (COMO ACTO DE APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 145, 156 BIS, 164 Y 165 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN); MANDAMIENTO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (COMO ACTO DE APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 145, 151, 152 Y 153); EMBARGO
... con cargo a la caja ... le reclamó la orden de congelamiento de sus cuentas bancarias ... que todavía no constituyen un acto ... -
Tesis Aislada, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 1 de Julio de 2005 (Tesis num. I.5o.A.30 A de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 01-07-2005 (Tesis Aisladas))
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA SIN EXIGIR LA GARANTÍA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO CONTRA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, SIEMPRE QUE NO EXISTA CRÉDITO FISCAL DETERMINADO.
... bien, cuando el juicio de garantías se promueve contra el congelamiento de cuentas bancarias sin existir crédito fiscal determinado, procede ... -
Piden apoyo a CNDH socios de Caja Popular
... a los ahorradores sobre las circunstancias que llevaron al congelamiento de sus inversiones y adelantaron que interpondrán un amparo contra la ... "Se les explicó que si la PGR ordenó la congelación de las cuentas que maneja la citada Cooperativa, precisamente era para proteger a los ...
-
Declara Corte ilegal bloqueo de cuentas
... , la UIF ha incluido a cientos de personas físicas y morales en listas que son confidenciales, y que resultan de inmediato en el congelamiento de sus cuentas, lo que para la mayoría de los ministros viola los derechos humanos de presunción de inocencia y audiencia previa porque se parte de ...
-
Ve IP efectos negativos
... a Mxico y la generacin de empleos a consecuencia del congelamiento de las cuentas bancarias de la aseguradora ING-Comercial Amrica ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-05-2021 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 111/2021)
SOLICITA A ESTE ALTO TRIBUNAL EJERCER SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DE DEL INCIDENTE DE REVISIÓN 571/2019 (NO FALLADO) , DEL ÍNDICE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE 22 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA EN EL INCIDENTE 1517/2019, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS...
... mandamiento del aseguramiento, congelamiento, bloqueo o cancelación ... de una cuenta bancaria a nombre de la quejosa ... una solicitud de congelamiento de cuentas bancarias en ejercicio de ... la facultad contemplada en el artículo 115 ... -
Integrarán ahorradores comisión de vigilancia
... el problema de la revisión, nadie sabe por qué se detuvieron las cuentas y finalmente están haciendo el trámite de liberación", explicó ...
-
Prevé atraso en pagos ING Comercial América
... puedan sufrir retrasos en sus pagos, luego de que sus cuentas bancarias fueran congeladas por el juzgado Cuarto Penal del Estado de ... fuentes judiciales, nunca se había presentado un caso de congelamiento a una empresa de seguros ... En su orden, el juez cuarto penal en ...
- Recomiendan a socios vía mercantil
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-11-2015 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 864/2015)
TEMA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3523/2015 JUICIO DE NULIDAD PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL CONGELAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS INDICADA EN EL OFICIO NÚMERO 400-52-00-03-05-2010-11450 DE 20 DE ABRIL DE 2010 POR TENER UN CRÉDITO A FAVOR. EAL / HGB
-
Frena falta de apoyo a organismo médico
... Tres cuentas bancarias de 81 millones 943 mil 878 pesos de la Comisión ... de la comisión, EL NORTE pudo constatar que el congelamiento del dinero ya trajo como resultado la cancelación de líneas ...
-
Denuncia AMIS abusos contra ING
... judicial que se le ha dado a ING-Comercial América y el congelamiento de cuentas bancarias de que fue objeto la semana pasada ... "(Es un) ...
-
SCJN determina reglas para bloqueo de cuentas ordenadas por la UIF
... de una contradiccin de tesis entre un tribunal Colegiado de la Ciudad de Mxico que s concedi una suspensin provisional contra el congelamiento de cuentas emitido por la UIF y otro Colegiado de Nuevo Len que neg dicha medida ... El fallo de la Corte, elaborado por el ministro Eduardo Medina ...
-
Logra Trauwitz rescatar cuentas
... niega la suspensión definitiva a León Trauwitz, para lo cual ya contará con informes más detallados de la UIF sobre las razones del congelamiento ... Si la juez niega la suspensión definitiva, las cuentas volverán a quedar congeladas, y el recurso del General ante un tribunal colegiado ...
-
Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... Bancaria y de Valores, por el c ual se orde nó e l congelamiento de su cuenta banc aria con terminación **** , de la Institución ... institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien ten ga interés jurí dico. En los casos ...
-
Rodríguez Borgio. Una historia cargada de abusos, despojos y amenazas
Después de un dilatado caso de despojo de un terreno en la Rivera Maya, el zar de los casinos Francisco Javier Rodríguez Borgio comparecerá el miércoles 18 ante la justicia española. Se le investiga por "amenazas de muerte" y "conspirar para asesinar" a dos empresarios ibéricos con la complicidad de una presunta sicaria del Cártel de Sinaloa. Se trata de una historia rocambolesca en el que...
... Aunque pag la mitad, esa transaccin no prosper por el congelamiento de sus cuentas a causa del desfalco de Oceanografa a Citibanamex, segn la ...