congelamiento cuentas
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Desconoce Liga MX indagación
... en alguno de sus afiliados, luego que se diera a conocer el congelamiento de las cuentas de la Cooperativa La Cruz Azul y de su presidente Guillermo ...
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Prólogo
... Administrativo de Ejecución, Embargo Precautorio, Embargo de cuentas bancarias, embargo de la negociación, embargo de bienes, etc. sin conocer ... Financiera podrá realizar, entre otras funciones, el congelamiento y embargo de cuentas bancarias. Por su parte, la Procuraduría Fiscal de ...
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Congelan cuentas a juez que desestimó abuso
... "Hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaria de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado en su ...
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JAQUE MATE / Terror fiscal
... La institución tendrá amplias facultades para congelar cuentas bancarias y confiscar bienes a través de la extinción de dominio sin ... el titular de la UIF, Santiago Nieto, por su rechazo al congelamiento de cuentas; se le investiga por operaciones financieras sospechosas y se ...
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Tiran bloqueos de recursos a la UIF; descongeló $10,500 millones en el 2019
El desbloqueo se dio por decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión.
... registros de esta instancia de la Secretaría de Hacienda.El congelamiento de recursos alojados en el sistema financiero, por parte de la UIF, a ... con la resolución que impulsó Medina Mora, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF es válido sólo cuando sea un pedimento de un ... -
Bloquea la UIF cuentas a hackers
... Sobre el congelamiento de cuentas de 42 personas, incluidas el ex Gobernador de Nayarit y un Ministro, aseguró que trabajan para determinar el ...
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Emprendedor mexicano crea brazalete para combatir “congelamiento” en personas con Parkinson
Rodrigo pensó en crear una herramienta para combatir el congelamiento en la marcha de las personas con Parkinson y así creó Hike On, un brazalete que a través de vibraciones permite al paciente caminar mejor.
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Cuentas de Roemer siguen congeladas pese a suspensión provisional
... El congelamiento de cuentas incluye tambin las de las asociaciones Poder Cvico, A. C. y Desarrollo de Proyectos Cynosura, A. C., relacionadas con el proyecto de la ...
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Banco retiene cuentas a María Dagnino
... La demanda fue presentada el 26 de septiembre pasado contra el congelamiento de cuentas y una de las autoridades sealadas como responsables es la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich ... A partir de que la fiscala ...
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Van casos a jueces administrativos
... que se presenten en la Ciudad de México contra bloqueos de cuentas dictados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), deberán ser ... El congelamiento de cuentas así como su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, es ...
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Congelan a Barreiro cuentas bancarias
... Patricio Vargas, Juez Décimo de Amparo Penal, también rechazó levantar el congelamiento de una cuenta de Juan Pablo Olea Villanueva, uno de los principales operadores de Barreiro, así como de dos cuentas de Sergio Reyes García, uno de ...
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Bloquean cuentas a ligados a Cárteles
... En relación al congelamiento de 330 cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa, anunciado el pasado 26 de noviembre, Nieto informó que una de las personas físicas bloqueadas en ...
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Aseguran cuentas relacionadas con la venta de despensas a Venezuela
... "Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas fsicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias", dijo el funcionario en entrevista en Palacio Nacional ...
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Congelan cuentas a magistrados de Jalisco
... El congelamiento de cuentas a los juzgadores se deriva de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República ...
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Embargan cuentas a Robles y Zebadúa
... Autoridades federales confirmaron a REFORMA que el congelamiento de cuentas forma parte del proceso de investigación que se sigue en contra de ambos personajes ... En el caso de Robles enfrenta una ...
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Niegan abrir cuentas a esposa de Lozoya
... de C.V. contra el congelamiento de sus cuentas, dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... "La empresa ...
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Van por Trauwitz; juez le da amparo
... DESCONGELAN CUENTAS ... Además de la suspensión de captura, una juez federal ordenó ... de esta capital, otorgó al militar un amparo contra el congelamiento de sus cuentas, acto que declaró como inconstitucional, conforme a los ...
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Van 56 denuncias ante FGR por delitos que ascienden a 49 mmdp
... les pidiera a los diputados algunas reformas para el bloqueo de cuentas y congelar 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dlares en cuentas ... "Al caso de Csar Duarte se ha generado el congelamiento de cuentas, estamos, digamos, en espera de que en su caso se promuevan las ...
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Alcanza fraude a cinco estados/ Crece en Veracruz enojo de los socios
... República en Orizaba, Córdoba y Xalapa en protesta por el congelamiento de sus cuentas debido a la investigación que se realiza al propietario de ...
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DEA solicita mantener congeladas cuentas de Álvarez
... "La Jurisprudencia de la Suprema Corte [de Justicia] lo que seala es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte una autoridad extranjera puede ser inconstitucional. En este caso s tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la ...
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JAQUE MATE / Ministro incómodo
... mediante el cual señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional ... El congelamiento de cuentas antes de la renuncia y el descongelamiento después son muy ...
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Impugnan negativa de que EPN declare
... , impugn la decisin de un juez federal de negarse a liberar sus cuentas bancarias, las cuales permanecen bloqueadas desde mayo pasado como parte ... no es posible conceder la suspensin porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realiz en coordinacin con la DEA, autoridad extranjera ...
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Destacan rendición de cuentas de UAEH
... En este informe Pontigo Loyola tambin se refiri a la investigacin de la Unidad Financiera que dijo no tiene fundamento para el congelamiento de sus cuentas, adems de resaltar su defensa a la autonoma que les permiti la creacin de estos fondos como el de jubilados ... Durante su participan ...
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Liga la UIF a Baeza con Estafa Maestra
... Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó el lunes las cuentas bancarias de políticos y líderes ejidales vinculados con las protestas ... Tras el congelamiento de cuentas, Reyes Baeza expresó a Grupo REFORMA que analizará si tomará ...
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Suman 300 casos de 'acoso político'
... Denuncias penales, clausura de negocios, congelamiento de cuentas bancarias, requerimientos fiscales, investigaciones en materia ...