congelamiento cuentas
3062 resultados para congelamiento cuentas
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'Bajo la lupa, Peña Nieto y Calderón por caso Lozoya', afirma UIF
... , analizar y diseminar informacin, presentar denuncias, congelar cuentas en aquellos casos en donde se haya cometido un delito precedente que ... mis facultades de denunciarlos y de hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas, de lo contrario, se estara utilizando polticamente a la ...
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Suma NL 300 casos de acoso político
... Denuncias penales, clausura de negocios, congelamiento de cuentas bancarias, requerimientos fiscales, investigaciones en materia ...
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Apuntan a Oficina del Gobernador por acoso político
... Clausura de negocios, cortes de agua, congelamiento de cuentas bancarias y denuncias ante la FGR, no sólo contra de los ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SI SE INTERPONE CONTRA LA NEGATIVA DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA ORDEN DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SU EJECUCIÓN, PRODUCIDAS CON MOTIVO DE UN JUICIO LABORAL, Y EL JUEZ DE DISTRITO YA DECIDIÓ SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA, AQUÉL QUEDA SIN MATERIA, AUN CUANDO EN LA AUDIENCIA...
... Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, b) el congelamiento, inmovilización o embargo de las cuentas bancarias ********** y ... -
Advierten de abusos en bloqueo de cuentas
... Ahora, el Congreso delegó en los bancos la obligación de informar a usuarios del congelamiento de cuentas ordenado por la UIF, además de que se eliminó la regla de notificarlo por escrito ... Para Carlos Mendoza, consultor en seguridad, ...
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El contador y los medios de defensa fiscal
... de bienes del contribuyente, por ejemplo, el “temido” congelamiento de cuentas bancarias ... www.iee.edu.mx 41 ... Fuente: Google ...
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EU alerta sobre vulnerabilidad de México en materia antilavado
La autoridad, en específico la UIF, ha tenido poco éxito al investigar y bloquear cuentas relacionadas a juicios por blanqueo.
... Ley de Instituciones de Crédito, el cual se refiere al bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría ... ... Medida, desde el 2014 ... El congelamiento de recursos a posibles sospechosos de cometer actos de lavado es una ... -
Justifican congelarle cuentas a factureros
Leonor Flores ... CIUDAD DE MXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El congelamiento de cuentas por el uso de facturas para simular operaciones y para evadir impuestos a travs del outsourcing se justifica al tratarse de delitos ...
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Alcanza fraude a cinco estados/ Hacen protestas en Aguascalientes
... , filial de la Puerto Vallarta en Jalisco, a causa del congelamiento de sus cuentas ... Durante las protestas, los ahorradores exigieron ...
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Descongelan seis de cada 10 pesos bloqueados por la UIF
Durante este gobierno se han eliminado a 219 sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas;desde el 2014 la cifra asciende a 1,743, de acuerdo con los datos oficiales.
... En términos jurídicos y constitucionales, la medida (el congelamiento) no resiste el escrutinio judicial (…) Al inicio, la intención de esta ... ón fue dar golpes mediáticos con el tema del bloqueo de cuentas, pero por la vía de las resoluciones judiciales, estos supuestos golpes ... -
Niegan petroleros tener cuenta fría
... General del sindicato petrolero desminti la versin de que sus cuentas bancarias fueron congeladas para garantizar la reparacin del dao por el ... se ha recibido alguna notificacin oficial sobre el supuesto congelamiento de sus cuentas bancarias ... Sin entrar en mayores detalles, precis ...
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México, con bajo alcance en la lucha antilavado
... Slo se ha centrado en el congelamiento de cuentas, pero seguimos atorados en extincin de dominio, para lo cual no ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... "Manifiesta que el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución ... amparo, no debe permitirse un acto posterior, como lo es el congelamiento de las cuentas bancarias, o bien que los recursos económicos pasen a la ... -
Ampara PJ a Fiscal contra actos de UIFE
... poner freno a las investigaciones, visitas, requerimientos y congelamiento de cuentas bancarias ordenadas por la UIFE en contra de Diputados, ...
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Congelarían cuentas
... de Hacienda, afirmó que el outsourcing ilegal puede ser considerado como delincuencia organizada y, por ende, se podría pensar en un congelamiento de cuentas ... "Al final de cuentas, en el caso de outsourcing, el hecho de que se considere outsourcing ilegal, es decir, que no cumplan con ...
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Libran peces gordos acciones de la UIF
... Cuentas liberadas ... Algunas de las cuentas que la UIF ha tenido que ... -Congelamiento de 330 cuentas del Cártel de Sinaloa ... DESBLOQUEADAS POR ORDEN ...
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Congelan cuentas a juez que se negó a vincular a funcionario
... "Hemos hecho congelamiento del juez que no vincul a proceso de la secretara de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado con una menor en su vehculo, ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... Las rdenes de bloqueo o inmovilizacin de cuentas relacionadas con esta contradiccin de tesis, tienen su origen en ... referidos al aseguramiento de bienes, materializado en el congelamiento o inmovilizacin de cuentas bancarias y servicios financieros, generan ... -
Piden a trabajadores de la UAEH devolver pagos; la Universidad aclara: "la información carece de sustento"
... pagos de la universidad se verán afectados a causa del congelamiento de cuentas bancarias.El mes pasado, por segunda ocasión, luego de un juez ...
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Bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, ¿es procedente el otorgamiento de la suspensión provisional?
... en que se vigile a los usuarios de las instituciones bancarias, máxime que la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las cuentas bancarias es la detección de usuarios que incurran en defraudación a las instituciones financieras o la posible comisión de actos ...
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Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a Eduardo Medina Mora por triangulación de recursos
El ahora exministro de la Suprema Corte y anteriormente secretario de Estado y embajador, es señalado por realizar transferencias millonarias ilícitas. El pasado jueves, Medina Mora presentó su renuncia al cargo a pesar de que le faltaban casi once años para terminar su periodo en el máximo tribunal.
... las atribuciones de la UIF respecto al mecanismo de congelamiento de cuentas que la unidad hace a quien investiga por presuntos actos de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR OBSTACULIZAR U OPONERSE AL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN O POR NO SEÑALAR SU DOMICILIO. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... para conceder el amparo solicitado, pues el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, obedeció a que las autoridades fiscales ... ón Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, al ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a **********, sustentó esa ... -
'Guillermo Álvarez no iniciaría torneo como presidente de Cruz Azul'
... de la UIF te corrobora negocios deshonestos con el bloqueo de sus cuentas, y en los prximos das estaremos integrando una solicitud de desafiliacin ... -El equipo no est en riesgo por el congelamiento de cuentas? ... "Afortunadamente una vez que haga a un lado la persona que ...
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Materialidad de las operaciones y las consecuencias fiscales por su carencia
En esta segunda década del siglo XXI, las autoridades fiscales han orientado los procedimientos de fiscalización a la revisión de elementos de fondo de las deducciones, tales como la materialidad, la sustancia económica y la razón de negocio; tradicionalmente se enfocaba en la revisión de elementos de forma como los requisitos de los comprobantes fiscales, el pago bancario, el registro contable y
... , por lo cual, la norma iscal considera que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente constituyen ingresos ... PRIMER TRIBUNAL ... el ser EFO o EDO, introducen nuevos supuestos para el congelamiento de cuentas y para aplicar la extinción de dominio, la prisión preventiva ... -
Congelan cuentas a Barreiro
... ón de lavado para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya, promovieron amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias ... Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el ...