codigo penal fraude

Vigente Código Penal Federal
- Legislación Federal Actualizada
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ...
Vigente Código Civil Federal
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Código de Comercio
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Ley del Seguro Social
- Legislación Federal Actualizada
Precedente, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Vigente Ley General de Víctimas
- Legislación Federal Actualizada
... primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Precedente, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Legislación Federal Actualizada
... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos ...
Vigente Ley de Concursos Mercantiles
- Legislación Federal Actualizada
... moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. II.2o.P.57 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN TIPO PENAL PLURIOFENSIVO O PLURILESIVO.
Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Ley de Instituciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... Reformada DOF 06-02-2008 ... V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. I.7o.P.95 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.
Vigente Código de Justicia Militar
- Legislación Federal Actualizada
... Público es el único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino cuando lo estime ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ... ARTÍCULO 239 ... Se ...
Vigente Ley de Vías Generales de Comunicación
- Legislación Federal Actualizada
... esa legislación, por los preceptos del Código de Comercio; ... IV.- En defecto de unas y ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar; ... X.- Porque el ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... datos, en términos del artículo 89 del Código de Comercio ... #Párrafo adicionado por el ... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- Legislación Federal Actualizada
... y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6312/2018)
JUICIO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO MÉXICO, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN III JOVT/ARV "TRATAMIENTO DE UNIDAD DE EVENTO. DELITOS EN LOS QUE SE HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE CONDUCTAS EN DIFERENTE TEMPORALIDAD, ESPACIO Y DIFERENTES VÍCTIMAS, CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO Y NO INSTANTÁNEO."
Tesis aislada num. (IV Región)1o.11 P (11a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU COMISIÓN NO ESTABLECÍA LA PENA PARA LA HIPÓTESIS RELATIVA A CUANDO EL MONTO DE LO DEFRAUDADO FUERE INDETERMINADO, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, ES LEGAL LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE LA ENTIDAD VIGENTE A PARTIR DE 2012 QUE SÍ LA SEÑALA.
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
Precedente num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 4 de Marzo de 2016 (Tesis num. 1a. LI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS "PROPIO" Y "LIBRE", RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.