codigo penal fraude
21226 resultados para codigo penal fraude
-
Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ...
-
Vigente
Código de Comercio
... diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Abril de ... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren confiado; ...
- Vigente Código Civil Federal
- Vigente Ley del Seguro Social
-
Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... IX.- Aprobar el Código de Ética del Instituto y ordenar al Director ... Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"ódigo Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ...
-
Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... esa legislación, por los preceptos del Código de Comercio; ... IV.- En defecto de unas y ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar; ... X.- Porque el ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
-
Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... , de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... Circuito, al resolver el amparo directo penal 149/2013, sostuvo, en la parte que interesa, lo ... así, en razón de que el artículo 188 Código Penal para el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... -
Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
-
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. II.2o.P.57 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN TIPO PENAL PLURIOFENSIVO O PLURILESIVO.
... penal previsto en el artículo citado, se advierte que el delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que el activo: 1) Simule actos ... -
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... Reformada DOF 06-02-2008 ... V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
-
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. I.7o.P.95 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.
Para la configuración del delito de fraude específico citado (hipótesis de quien no realice las obras que amparen ... de fraude genérico, previstos en el artículo 230 del mismo código, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que ... -
Vigente
Código de Justicia Militar
... Público es el único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino cuando lo estime ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ... ARTÍCULO 239 ...
-
Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ... b) El código de conducta de su personal; ... c) Los ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... Juez Trigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México, ... dictó sentencia ... fraude procesal (al que para obtener un beneficio ... V, ambos del Código Penal para la Ciudad de México, en ... relación ... -
Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... III. Ley de Puertos; ... IV. El Código de Comercio y la Ley General de Títulos y ... ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6312/2018)
JUICIO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO MÉXICO, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN III JOVT/ARV "TRATAMIENTO DE UNIDAD DE EVENTO. DELITOS EN LOS QUE SE HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE CONDUCTAS EN DIFERENTE TEMPORALIDAD, ESPACIO Y DIFERENTES VÍCTIMAS, CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO Y NO INSTANTÁNEO."
... Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de ... a Salvador Soto Vázquez por el delito de fraude cometido en ... agravio de trescientas tres ... Código Penal del Estado de México vulnera el principio ... -
Tesis num. (IV Región)1o.11 P (11a.) de undefined, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU COMISIÓN NO ESTABLECÍA LA PENA PARA LA HIPÓTESIS RELATIVA A CUANDO EL MONTO DE LO DEFRAUDADO FUERE INDETERMINADO, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, ES LEGAL LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE LA ENTIDAD VIGENTE A PARTIR DE 2012 QUE SÍ LA SEÑALA.
... ó sentencia condenatoria por el delito de fraude, la cual revocó la Sala responsable y, en su ... , determinó la prescripción de la acción penal", y precisó que para la solución del asunto el C\xC3" ... Por tanto, es legal la aplicación del Código Penal vigente en el Estado de Campeche a partir ... -
Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ública, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal ... ARTÍCULO 3 ... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
-
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... integrantes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Humberto Manuel Román ... de las contempladas en el numeral 310 del Código Penal para la ahora Ciudad de México.Es así, es la descripción típica del delito de fraude procesal, contempla diversas hipótesis en las ... -
Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ... de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
... U M A R I O ... Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, instruyó ... proceso penal ... por la comisión del delito de fraude genérico ... continuado. Inconforme con esa ... del artículo 261 del Código de ... Procedimientos Penales para el Distrito ... -
Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
... TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO ... Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, continuo o ... "El Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la ...