codigo penal fraude - página 5

codigo penal fraude

7799 resultados para codigo penal fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

    ... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. En los términos que establezcan las leyes, ..., las leyes respectivas contendrán un código que establezca los derechos y obligaciones ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO...

    ... Zaragoza, mediante el cual se expide el Código Electoral para el Estado de Coahuila, publicado ..., así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ...

  • Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

    ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales. TÍTULO III. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... por el diverso 386, fracción III, del Código Penal Federal, vigentes en la temporalidad en que ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-02-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2384/2013)

    DELITO DE FRAUDE. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ARTÍCULO 143 FRACCIÓN I (DETERMINAR EL PRECIO DE LAS COSAS EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE). ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 8, 14, 16, 17, 20 APARTADO C, FRACCIÓN I A VII Y 21 CONSTITUCIONAL.

    ... a ********** por la comisión del fraude que. cometió en su agravio. . A. esta querella ...concluyó con el ejercicio de la acción penal. . El. entonces Juez Primero de Preparación de ...I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León,. ...

  • Delitos cibernéticos e informáticos
  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO TAMBIÉN ESPECÍFICO.-

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, IÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE COMERCIO.-

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, IÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE COMERCIO.-

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, IÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1793/2013)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 306, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO (RESPONSABILIDAD PENAL). ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 CONSTITUCIONALES.

    ...se le consideró como penalmente responsable por. el delito de . fraude ...todos del Código Penal para el Estado de México ). . . . . . ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-01-2013 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3179/2012)

    DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ARTÍCULO 386, FRACCIÓN II (DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO). ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 73 CONSTITUCIONALES.

    ... . . . . **********. resultaron. penalmente responsables por la comisión del delito de ...fracción II, del Código Penal para el Estado de Nuevo. León, cuando la ... en contra de **********, por el delito de fraude" específico. \tprevisto en el artículo 386 fracci\xC3"...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-02-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2709/2011)

    DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ARTÍCULO 206, FRACCIÓN V. (EL DELITO DE FRAUDE SE SANCIONARÁ CON LAS SIGUIENTES PENAS: V. CUANDO EL VALOR DE LO DEFRAUDADO EXCEDA DE UN MIL QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO, SE IMPONDRÁ UNA PENA DE OCHO A DOCE AÑOS DE PRISIÓN Y SANCIÓN PECUNIARIA DE OCHOCIENTOS A UN MIL DOSCIENTOS DÍAS DE...

    ... toca penal 1292/2009. . . . . . . Autoridad. ...206, fracción V, del Código Penal del Estado de San. Luis Potosí resultan ..., el supuesto normativo relativo al fraude" específico. previsto por el artículo 205 fracci\xC3"...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

    ... para estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emitió la ordenanza de ... en el artículo 310, fracción XIII, del Código Penal para Sonora; que con todos los elementos ...

  • Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
  • Tesis Aislada num. 1a. XLIV/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 1998

    FRAUDE GENÉRICO. COMPETENCIA EN EL FUERO COMÚN SI EL DELITO SE COMETE ENTRE PARTICULARES EN TERRITORIO NACIONAL, ATENDIENDO AL MOMENTO DE SU CONSUMACIÓN (ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).

    Para la integración típica del delito de fraude genérico sólo son elementos esenciales: a) El ...del Código Penal Federal, pues aunque dichos depósitos se ...

  • Vende plazas de la UNAM

    ..."Al descubrir el fraude, las víctimas acudieron a denunciar el hecho, ...El fraude es sancionado por el Código Penal para el DF. EL ARTÍCULO 230. Señala las ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 80/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3111/2013. **********.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ... que establece el artículo 1916 del Código Civil Federal. Funda también su demanda en los ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... por los artículos 162, 163 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA...

    ... segundo y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ...

  • Dice ser hijo de delegado para defraudar

    Para cometer diversos fraudes, un hombre se hacía pasar por hijo del Delegado ...La ley dice textual. El Código Penal castiga el fraude y la usurpación. ...

  • Simulan una donación para no pagar deudas

    ...Esta situación es conocida como fraude de acreedores. "Algunas personas acuden a esta ...Fuente: Código ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

    ... PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. CONSIDERANDO: PRIMERO. ... de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ..., fracción IV, y 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. 2. ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-06-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1359/2012 )

    DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 230, FRACCIÓN IV. (OMISIÓN DE ESTABLECER LA MEDIDA DE MESES O AÑOS PARA LA SANCIÓN POR EL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO). ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16 Y 23 CONSTITUCIONALES.

    ...Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo ... de ********** por el delito de fraude" genérico, la cual fue. \tconocida por el Juez Vig\xC3"... del Código Penal para el Distrito Federal, por lo cual le. ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-04-2016 ( RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1261/2015 )

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, EMITA OTRA EN LA QUE LLEVE ACABO LOS SIGUIENTES ACTOS. A). REITERE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 216, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, ASÍ COMO LA PLENA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AQUÍ QUEJOSO...

    ... . El asunto tiene. origen en una causa penal en la cual el . Juez. Primero de Primera ... ********** y no el de fraude específico, toda vez que la. materia del amparo ... por el artículo 216 fracción IV del Código. Penal en agravio de la empresa denominada ...

  • Tesis Aislada num. 1a. XCIX/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2010

    FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.

    ... a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas ...En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que ...