codigo penal fraude
- Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 386, 389 y 390 del Código Penal Federal, para endurecer las penas a quien cometa delitos patrimoniales, en concreto, el fraude y la extorsión., de 9 de Diciembre de 2021
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-10-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7361/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE TABASCO, ARTÍCULO 91 EL QUEJOSO ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL ROPEMAQ/GAGG "Non bis in ídem. Reparación constitucional derivada de la transgresión a este principio."
...y a ********** por. el delito de fraude específico ,. lo que derivó en la radicación e la causa penal. ********** . En. virtud de lo anterior se ...el artículo 91, fracción I, del Código Penal de. Tabasco. 4 . Esto. último, habida ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, para equiparar al fraude y sancionar con pena de prisión, multa y pérdida de franquicia a las personas físicas o morales que ministren litros incompletos de gasolina o diesel, y cobren litros completos., de 4 de Mayo de 2011
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...#REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2017. CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de ...
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Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 31 de Agosto de 2015 (Tesis num. I.9o.P.87 P (10a.) de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 07-08-2015 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS FALACES CON EL OBJETO DE INDUCIR AL ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL Y CONSEGUIR QUE SE PRONUNCIE EN DETERMINADA FORMA, AL NO CONSIDERARSE COMO EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, ES UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, ES SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DICHO DELITO.
De la hipótesis prevista en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal relativa al que para obtener un beneficio ... acto que, por sí mismo, es suficiente para configurar el delito de fraude procesal.NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE. ARTICULO 426 DEL CODIGO PENAL DE PUEBLA.
FRAUDE. ARTICULO 426 DEL CODIGO PENAL DE PUEBLA. La ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-06-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1324/2012)
DELITO DE FALSEDAD ANTE AUTORIDAD Y FRAUDE PROCESAL. (CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 310).
...Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito. ...autoridad y fraude procesal. . . . . . Derechos. fundamentales ...311 y 310 del Código Penal para el Distrito Federal. . . . . . ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-12-2013 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3735/2013)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE PROCESAL) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTÍCULO 323 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES TLN/MAS
...los autos del Juicio de Amparo Directo Penal ********** . (relacionado con el diverso ...ón de los elementos del delito de fraude. procesal, previsto y sancionado por el artículo 323 del Código. Penal del Estado de Hidalgo, la plena ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE EQUIPARADO, CORRECTA INTERPRETACION DEL ARTICULO 389 DEL CODIGO PENAL.
FRAUDE EQUIPARADO, CORRECTA INTERPRETACION DEL ARTICULO 389 DEL CODIGO PENAL. La ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2241/2013)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULOS 231, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO (TIPO PENAL DEL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO). ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, 20 Y 21, CONSTITUCIONALES.
...Oficialía de Partes de la Novena Sala Penal del Tribunal. Superior de Justicia del Distrito ... . . . . El. artículo 231, del Código Penal para el Distrito. Federal, en su fracción ... a que en cualquier otro supuesto de fraude específico, o aún. de fraude genérico, ya sea ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-05-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1405/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA; ARTÍCULOS 343, 344 Y 345 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL CITADO ESTADO RME // EAL "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. VALIDEZ DE LA AUSENCIA DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA A SU RESOLUCIÓN."
... toca penal ********** . . . . . . . . . Mediante. ... de fraude. . . . . . . . . El. once de noviembre ... típica prevista en el artículo 213 del Código. Penal para el Estado de Hidalgo. . . . . . ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 20 de Abril de 2007 (Tesis de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE EQUIPARADO, CORRECTA INTERPRETACION DEL ARTICULO 389 DEL CODIGO PENAL.
FRAUDE EQUIPARADO, CORRECTA INTERPRETACION DEL ARTICULO 389 DEL CODIGO PENAL. En ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
...ón normativa "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, adicionado ...Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a fin de incorporar como delito de fraude el aprovecharse de la ignorancia o situación económicas de una persona para obtener un lucro o la posesión de sus documentos oficiales., de 15 de Diciembre de 2022
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 31 de Agosto de 2012 (Tesis num. II.2o.P.4 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 01-08-2012 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. EL ELEMENTO TÍPICO "DISPONER" REQUERIDO PARA ESTE DELITO NO SE ACREDITA POR EL HECHO DE QUE EL INCULPADO SEÑALE COMO GARANTÍA PARA SU EMBARGO, DENTRO DE UN JUICIO MERCANTIL, UN BIEN INMUEBLE CON GRAVÁMENES PREVIOS.
... para la hipótesis de la fracción III del artículo 306 del Código Penal del Estado de México, debe entenderse como aquel comportamiento del ... en el citado precepto legal, para tener por demostrado el delito de fraude específico.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, 1 de Mayo de 2011 (Tesis num. XVII.(VI Región) 2 P de Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Sexta Región, 01-05-2011 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO QUE MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA SU EMBARGO, SE OBTENGA UN LUCRO.
... que se configure el tipo específico de fraude que prevé el artículo 387, fracción II, del Penal Federal, se requiere que se demuestren todos sus ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 800/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO EFECTOS DE LA SENTENCIA; QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA TILDADA DE INCONSTITUCIONAL Y, 2. EMITA OTRA EN LA QUE, ATENDIENDO A LAS DIRECTRICES TRAZADAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, ESTABLEZCA CON QUÉ PROBANZAS SE DEMUESTRA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO...
...Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, declaró. cumplida la ...responsable en la comisión del delito de Fraude Genérico,. previsto en el artículo 250, en ción al 6, fracción. I, del Código Penal del Estado de Jalisco, cometido en agravio. ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 389 Ter al Código Penal Federal, para incluir un tipo delictivo que sancione como "fraude" el delito de ofrecer y enajenar comercialmente mediante publicidad engañosa "productos lácteos" que no cumplan con las especificaciones técnicas previstas para la leche en la norma oficial mexicana., de 22 de Abril de 2021
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4586 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE. LA CONFIGURACIÓN DEL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRECISA LA SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL FRAUDE GENÉRICO.-
FRAUDE. LA CONFIGURACIÓN DEL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRECISA LA ... -
El delito de fraude
... la víctima y lo comete, atendiendo al texto del artículo 386 del Código Penal Federal aplicable en toda la República para los delitos del orden ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 13 de Abril de 2018 (Tesis num. PC.I.P. J/40 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 13-04-2018 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... despliega una conducta posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Abril de 2002 (Tesis num. 2a. XXXVIII/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-04-2002 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.
La represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto ... legal mencionado que tipifica el delito de fraude" genérico, señala como elementos: a) que se enga\xC3"... al estar tipificada dicha conducta en el Código Penal, es punible; sin embargo, el tipo penal ... -
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... la parte quejosa es ofendida en un proceso penal del cual emana el acto reclamado. VIII. Estudio ... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... relación con los numerales 244 y 278 del código procesal penal, así como los derechos humanos ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis num. 1374 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU ARTÍCULO 387, FRACCIÓN III, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.-
FRAUDE ESPECÍFICO. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO ...