codigo penal fraude
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... ón Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de la Industria Eléctrica
... eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda del ... sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude ...
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Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, VISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 4 de Marzo de 2016 (Tesis num. 1a. LI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS "PROPIO" Y "LIBRE", RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
... citado prevé que comete el delito de fraude el que disponga de un bien propio, como libre, ... que el artículo 306, fracción III, del Código Penal del Estado de México, al emplear dichos ... -
Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... ley, no materializa alguna de las hipótesis legales del delito de fraude procesal previstas en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. XXII.P.A.27 P (10a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO "ENGAÑO" DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS.
... se advierte que el primer elemento constitutivo del tipo penal de fraude genérico es la existencia del engaño. En ese sentido, de conformidad con ... - Por el que Se Modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en Materia de Fraude Tratándose de la Insolvencia Voluntaria del Deudor Alimentista.
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Tesis, Plenos de Circuito, 27 de Mayo de 2016 (Tesis num. PC.XVIII. J/14 P (10a.) de Pleno del Decimoctavo Circuito, 27-05-2016 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... fraude genérico (perseguible por querella del ofendido ... y sancionado en el artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos (mediante la ... -
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. I.10o.P.19 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INDICIADO. NO OPERA ESTE PRINCIPIO PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 227, 230 Y 234, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SI SE PERSEGUÍAN DE OFICIO EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS.
... ón de la acción penal en los delitos de abuso de confianza, fraude y administración fraudulenta, previstos en los artículos 227, 230 y 234, respectivamente, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, aun ... -
Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León, Exp. 15280/LXXVI. Mediante el cual presentan iniciativa de reforma al articulo 385 del codigo penal para el estado de nuevo leon, en materia de delito de fraude.
Mediante el cual presentan iniciativa de reforma al articulo 385 del codigo penal para el estado de nuevo leon, en materia de delito de fraude.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ENERO DE 2013. LA ... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, porque las ... -
Vigente
Ley General de Víctimas
... primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 4 de Agosto de 2017 (Tesis num. XX.1o.P.C.6 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 04-08-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 304, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, EL INCULPADO DEBE TENER LA CALIDAD DE DEUDOR Y LOS ACTOS ENCAMINADOS A COLOCARSE EN ESTADO DE INSOLVENCIA DEBEN SER POSTERIORES AL SURGIMIENTO DE LA DEUDA.
El precepto mencionado, que prevé el delito de fraude específico, establece como elementos materiales que: a) el sujeto activo ... -
Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León, 10990/LXXIV. Presenta iniciativa de reforma por adicion de un articulo 287 bis 4y del capitulo viii del titulo decimo segundo delitos contra la familia del codigo penal del estado de nuevo leon. para crear el delito de fraude familiar.
Presenta iniciativa de reforma por adicion de un articulo 287 bis 4y del capitulo viii del titulo decimo segundo delitos contra la familia del codigo penal del estado de nuevo leon. para crear el delito de fraude familiar.
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 390 Bis del Código Penal Federal, en materia de fraude familiar., de 16 de Mayo de 2018
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de fraude deportivo., de 17 de Marzo de 2016
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-07-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3971/2014)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL (CÓDIGO PENAL FEDERAL, ARTÍCULOS 231, FRACCIÓN I, II, III Y IV Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ARTÍCULO 286) ATF/EAL/IAIZ
... Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ... RECLAMADO: ... y ejecución de los artículos 231 del Código ... Penal Federal y 286 del Código Federal de ... tipificar el delito de fraude procesal, el cual, en dicha fracción, ... ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 11 de Marzo de 2016 (Tesis num. I.1o.P.21 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 11-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL.
... determinar la competencia para conocer de hechos denunciados como fraude procesal es necesario establecer quién es el sujeto pasivo del delito, ... procesal, previsto en el artículo 310, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, por hechos derivados de un juicio ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-03-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4647/2014)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE EQUIPARADO). (CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 233). ROPEMAQ/GAGG/lmac
... Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo ... 233 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que vulnera ... el cual, -a su estima-, el tipo penal de fraude quedó ... descartado; lo que sustenta con la ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 31 de Diciembre de 2014 (Tesis num. III.2o.P.61 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 05-12-2014 (Tesis Aisladas))
CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y FRAUDE ESPECÍFICO, ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 388 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación ... artículo 388 bis del Código Penal Federal, se alude al delito de fraude específico, al colocarse el activo del delito en estado de insolvencia ... -
Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León, 15538/LXXVI. Mediante el cual presentan iniciativa de reforma al articulo 386 del codigo penal para el estado de nuevo leon, a fin de configurar el delito de fraude por alteracion de odometros de vehiculos automotores.
Mediante el cual presentan iniciativa de reforma al articulo 386 del codigo penal para el estado de nuevo leon, a fin de configurar el delito de fraude por alteracion de odometros de vehiculos automotores.
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Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27 de Abril de 2018 (Tesis num. I.6o.P.105 P (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27-04-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL EN SU HIPÓTESIS DE REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA CONTRARIA A LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SE CONFIGURA ESTE DELITO SI EL IMPUTADO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, POR CONDUCTO DEL ENDOSATARIO...
... J/27 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR ... -
Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 1 de Febrero de 2001 (Tesis num. I.6o.P.11 P de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-02-2001 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO PENAL (FRAUDE POR USURA).
... ó en forma contractual, con lo cual se comprobó plenamente el fraude por usura que se analiza ... SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL ... - Iniciativa parlamentaria que reforma la fracción XVI del artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de fraude laboral., de 25 de Mayo de 2011
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-03-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1604/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DICTE OTRA, EN LA CUAL VALORE TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN LA CAUSA, ESPECIALMENTE LOS RESEÑADOS POR ESTE ÓRGANO
... presente caso deriva del proceso penal seguido en contra de Manuel ... Darío Lugo ... fraude específico. El Juez Segundo Penal en la Ciudad ... en el artículo 231, fracción I, del Código ... Penal para la Ciudad de México, así como ...