naturaleza juridica fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.
... Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se ... la formación válida de la relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, que ... ello no impide su ejercicio, dada la naturaleza del acto jurídico susceptible de combatirse en ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... incidentales o de cualquiera otra naturaleza que no entrañen conocimiento del fondo de la ... que afirma que otro contrajo una liga jurídica sólo debe probar el hecho o acto que la originó ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
... de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa ... es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo aque aquéllas pueden servir como ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... ambos de la Ley de Amparo.(2) TERCERO.-Naturaleza y elementos para determinar la existencia de ... en la evolución de la cultura jurídica. La Primera Sala del Alto Tribunal estableció, ... que una de las principales formas de fraude aduanero son la subvaluación y falsa ... - Vigente Código Penal del Estado de Mexico
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... úblico privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre ... servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier clase ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chiapas
... LA LETRA DE LA LEY, A SU INTERPRETACION JURIDICA O A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE ... AUSENTE O DESDE EL DIA EN QUE DESCUBRIO EL FRAUDE SI SE LE OCULTO EL NACIMIENTO ... ARTÍCULO ... ACCIONES PERSONALES O REALES, SEGUN LA NATURALEZA DEL ACTO, CUYA NULIDAD SE PRETENDE ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en méxico, una comparación con la legislación española vigente
Los antecedentes teóricos para responsabilizar a las personas jurídicas descansan en la teoría de la ficción y en la teoría de la realidad; es decir aquéllos que consideran imposible hacer responsable penalmente a las personas jurídicas y los que afirman que sí es viable. Se trata de preguntas como: ¿puede una persona moral actuar por sí misma?, ¿cómo la hacemos responsable?, ¿qué tipo de castigo
... los delitos cometidos por una persona jurídica son consecuencia de la conducta de quien la ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; XIII ... c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... la difusión de propaganda de esta naturaleza dado el vínculo indisoluble que se establece ... de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE , envía escaneada la información ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 26-08-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105 FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA...
... del pueblo considera constituye un fraude a la Constitucin, cuyo estudio adems de guardar ... OTRO TRATNDOSE DE ACTOS DE DETERMINADA NATURALEZA (LEGISLACIN DEL ESTADO DE TABASCO). [Se ... -
La teoría del velo corporativo y la separación de personalidades
El asesor legal de las personas que sean socias de una persona moral, debe establecer cómo se deben desarrollar los actos que se desean realizar, ya que así se logra una verdadera responsabilidad limitada y protección jurídica.
... sin ser ilegales son contrarios a la naturaleza de la norma jurídica aplicable a la conducta ... de las formas jurídicas o utilización en fraude a la ley ... 2. Identidad de personas o ... -
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
... Capítulo I ... De la Naturaleza del Procedimiento Familiar ... Artículo 1. Las ... un procedimiento con validez y eficacia jurídica ... Artículo 5. En la interpretación de las ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
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Voto particular y concurrente num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ao de prisin; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza inhabilitar ... Federal, las cuales por su propia naturaleza deben ser expresas.Al respecto, el artculo 124 ...
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Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... lado, es un presupuesto procesal, (la naturaleza de esta igura jurídica ya quedo explicada en ... ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ...
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Ejecutoria num. 74/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...
... los derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso y audiencia • La norma ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, situación que resulta justificada ... cuando la norma impugnada es de naturaleza penal, ya que de acuerdo a los artículos 105, ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
... cuestiones muy íntimas o de similar naturaleza ... XI. Documento: A los expedientes, reportes, ... que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
... la abogacía o brindar asesoría jurídica; ... II. Asesoría Jurídica. Orientación ... en la legislación y que responda a la Naturaleza del Comité interdisciplinario Evaluador; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impondrán las penas señaladas ... nos atiende cobra aplicación la figura jurídica de la coautoría puesto que el delito lo ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria num. 392/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.
... por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso ... el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a ... en la comisión del delito de fraude específico en grado de tentativa. ii. El ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Junio de 2014 (Tesis num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-06-2014 (Contradicción de Tesis))
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... de un presupuesto esencial de naturaleza jurídica consistente en la obligación de quien ... de los restantes socios, cometen fraude por administración desleal, pues, es innegable, ... -
Vigente
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo
... iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica, por lo que deben existir desde que éste se ... substanciará como incidente según la naturaleza del juicio, de acuerdo con lo previsto en el ... motivos graves para sospechar de dolo, fraude o negligencia en el tutor, se iniciará desde ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... y reuniones de Comisión, cuando la naturaleza de la información tenga el carácter de ... promuevan acreditarán su personalidad jurídica" en los términos de la Ley de la materia ... Art\xC3" ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... la opinion tecnica de la Direccion Juridica y tambien de la Unidad Tecnica de lo Contencioso ... asuntos, procedimientos de esta misma naturaleza, y nadie se ha desgarrado las vestiduras ... en la conduccion del pais, despues de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... I. Personalidad jurídica propia; ... II. Ostentarse con su denominación ... naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 26-03-2021
... impugnado participe de la misma naturaleza jurdica del impuesto primigenio sobre el que se ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ...