ley contra fraude
-
Voto, Plenos de Circuito
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES APTO PARA DEMOSTRAR LOS "ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
... contra de quien se allanó.• Citó las disposiciones del Código de ... , que puede ser el mutuo consentimiento o alguna otra, constituye un fraude a la ley procesal.• Empero, afirmó que no es posible deducir del solo ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 885, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VISTA OTORGADA CON MOTIVO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE QUE YA NO QUEDAN PRUEBAS POR DESAHOGAR, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (TEXTO...
... de su apoderado especial promovió juicio de amparo directo en contra de esa determinación, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal ... norma, por lo que la aplicación de dicho numeral, implicaría un fraude a la ley, o fraus legis. "• No es óbice a lo antes manifestado el que ... - Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 108 del Código Fiscal de la Federación, para considerar a la figura de signos externos de riqueza, como un elemento que ayude a combatir el fraude fiscal y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos., de 23 de Octubre de 2012
-
Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... que se le restituya o se le ampare en el disfrute de la posesión, contra cualquier despojo o perturbación que sufra al respecto sin que preceda ... La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo 630. Constituido el ...
-
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... ón, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves. Además, los datos personales exigidos por el PANAUT ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... ARTÍCULO 10 ... Nulidad de los actos ejecutados contra las leyes prohibitivas ... Los actos ejecutados contra el tenor de ... V.Quien haya sido condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI.Los que no tengan oficio o ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
-
La buena fe en el trabajo: ¿Un principio que se difumina?
... Analiza el fraude a la ley, el abuso del derecho y reflexiona, en general, sobre la falta ... Federal, establece en el artículo 8º que los actos ejecutados contra las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos y el 1830 ...
-
Voto concurrente num. 147/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... por inelegibilidad de la candidatura ganadora derivada de un fraude a la ley por indebida sustitucin de la persona originalmente postulada.I ...
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y adiciona la fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para considerar a la figura de signos externos de riqueza, como un elemento que ayude a combatir el fraude fiscal y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos., de 19 de Junio de 2013
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... Al resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las anteriores determinaciones, el Segundo Tribunal Colegiado ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde bastaría que la empresa ... -
Se 'voltea' para huir
... penal 111/2010 por la presunta responsabilidad en el delito de fraude, cuya penalidad, en este caso, está estipulada con prisión de tres a 12 ... cuando el juzgado determine si dicta auto de formal prisión en contra del inculpado o bien, lo deja en libertad ... "Con cabello largo, ...
-
Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... - Juicio de amparo. En contra de la resolución anterior, **********, promovió juicio de amparo directo ... los métodos manuales tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para enfrentar el desafío al que ... -
Regulación mexicana permitió detectar fraude de Ficrea: CNBV
... es la declaración del concurso mercantil de la empresa y en paralelo se mantienen varias demandas en colectivo y por separado de ahorradores contra el gobierno por daño patrimonial ... González Aguadé reconoció que algunos ahorradores quedaron inconformes por el monto de seguro de depósito ...
-
Voto concurrente num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Al igual que el proyecto, considero que no atenta contra la libre competencia la autorización para que determinados productores se ... los permisos de autoabastecimiento que hayan sido obtenidos en fraude a la ley y, por otra parte, que los contratos suscritos con productores ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... aspirantes a ocupar el referido cargo, lo que viola directamente contra (sic) sus derechos político-electorales. Así, el artículo impugnado es ... pena de prisión de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0046-2018), 2018
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA, POR PARTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DIPUTADO FEDERAL, AL DIFUNDIR EL PROMOCIONAL INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1, EN RADIO Y TELEVISIÓN EN DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES.
... por la que se determina la inexistencia de las infracciones en contra del Partido Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Maynez por la violación ... para evitar conductas que puedan constituir una simulación o fraude a la ley [23] ... En efecto, los partidos políticos deben usar ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... que la finalidad del legislador fue instaurar un procedimiento en contra de los emisores de los comprobantes fiscales, y tiene como objetivo ... fiscales centrando la atención en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) Evitar un daño a la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-09-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 213/2013)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE) COMISIÓN DE DAR RESPUESTA EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ TERCERO DE LO PENAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, LE HAGA DEL CONOCIMIENTO EN FORMA FEHACIENTE EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO QUE DICTÓ EL 08 DE ENERO DE 2013, RECAÍDO AL ESCRITO QUE PRESENTÓ EN ESA MISMA FECHA.
... 213/2013 interpuesto en contra del auto de 19 de junio de 2013 ... emitido por el Juzgado Decimotercero ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... I. De la substanciación de los recursos de apelación en contra de sentencias definitivas; ... II. De las recusaciones o excusas de ... cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... ARTÍCULO 6 ... Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica ... CAPÍTULO SEPTIMO De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores ... ARTÍCULO 300 ... Los negocios jurídicos ...
-
El valor jurídico del Clic
... “Las Empresas pierden hasta 10% de sus ventas por fraude electrónico” ... CNN México ... Tecnología. Miércoles 19 de julio de ... El primer argumento esgrimido por los demandados en contra del cumplimiento específico fue que nunca habían aceptado la ...
-
Voto particular num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... abril de dos mil veintidós, existió una mayoría de seis votos en contra" de dicho considerando. Por ese motivo, en el engrose respectivo se suprimi\xC3" ... que permita delimitar el significado o alcance del concepto de "fraude a la ley" el cual, en términos de la jurisprudencia P./J. 93/2008,(25) no ...
-
?Hay abuso de poder de los gobernadores?
... representantes, porque todos fuimos elegidos, no somos hijos del fraude? ... ?Frente a todo este escándalo de Yarrington, de Duarte, de todos ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... se tuvo por acreditado para estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emiti la ordenanza de captura.-En efecto, el Juez de ...