ley contra fraude
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... de amparo indirecto el auto de formal prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo ... ón y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ... -
Levantamiento del velo corporativo en los grupos empresariales
... contra de la sociedad que detente el control efectivo en un grupo empresarial ... La causa primaria es la existencia de un fraude para legitimar la enervación de la personalidad jurídica. Cuando un ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... un delito por error en perjuicio de persona distinta de aquella contra la que iba dirigida su acción, no le serán aplicables las circunstancias ... Este delito se perseguirá por querella ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien engañando a alguien o ...
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Vigente
Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca
... II. El realizado bajo influencia de amenazas contra el signatario o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, ... fraude; ... IV. Aquél en el que el signatario no exprese clara e ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
... ARTÍCULO 5 ... Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos si ... bienes gananciales haga el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus herederos ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... XXXIII. Presentar la acusación en contra del imputado ante la autoridad competente ... XXXIV. Las demás que ... de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 4 de Marzo de 2016 (Tesis num. III.2o.C.42 C (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 04-03-2016 (Tesis Aisladas))
MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO. REGLAS GENERALES EN MATERIA CONFLICTUAL PARA QUE UN TRIBUNAL MEXICANO DECLARE SU NULIDAD.
... la validez del matrimonio, mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del matrimonio, sino la ... -
Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... propio, compareció a interponer juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio 500 - 23 - 00 - 01 - 00 ... de 2016, Tomo IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL IN CULPADO ES TÁ ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.
... conocer de un recurso de revisión interpuesto por **********, en contra de la sentencia que el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y ... ón **********, en contra del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2. Segundo. Solicitud de ... -
Justicia estilo Televisa
Los abogados de Grupo Televisa cuentan con la colaboración de jueces y magistrados para mover la ley a su favor. Así se evidenció en el caso de Cornelio Sipriano Bravo Palestino, excoordinador jurídico del consorcio, quien luego de un despido injustificado podría recibir una bicoca como indemnización por 20 años de servicio. La empresa de Emilio Azcárraga Jean logró que un juez aceptara sus...
... ón ante la JLCA, sino en acusar penalmente a Bravo Palestino por "fraude procesal" y promover su detención y encarcelamiento ... El 19 de ... Federal, Alberto Rubal-cava Ramírez, giró orden de aprehensión contra Bravo Palestino, quien fue trasladado al Reclusorio Sur. El miércoles 1, ... -
Espiará Gobierno por fraude fiscal
... , a partir del monto mencionado, así como el contrabando y el uso o elaboración de facturas por actividades inexistentes, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) también podrá solicitar intervención de comunicaciones ...
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Voto particular num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... particular para expresar las razones por las que me manifesté en contra de reconocer la validez del artículo 48, fracciones V y VI, incisos t) y ... que ya tuvieran cancelada la licencia y buscaran hacer un fraude a la ley utilizando licencias de otros Estados o países. Así, se ...
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Voto particular num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... particular para expresar las razones por las que me manifesté en contra de reconocer la validez del artículo 48, fracciones V y VI, incisos t) y ... que ya tuvieran cancelada la licencia y buscaran hacer un fraude a la ley utilizando licencias de otros Estados o países. Así, se ...
- Iniciativa Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (iniciativa preferente).
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... 12 de junio de 2023 ... En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre se procurará el interés ... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... XX. Despojo; ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... encuentre en el territorio del mismo o no se haya ejercitado en su contra acción penal en otra entidad federativa cuyos tribunales sean ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó 339, siempre y cuando el ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0043-2017), 07-04-2017
... origen al procedimiento especial sancionador fueron presentadas contra Rafael Moreno Valle Rosas, entonces gobernador de Puebla, la editorial de ... normas que rigen la materia electoral y, con ello, provocar un fraude a la ley o el abuso del derecho. 14. Bajo esta premisa establecida por ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-JRC-0140-2018), 21-06-2018
Competencia. Medios de impugnación en materia electoral. Género. Partidos políticos
... el juicio de revisin constitucional electoral presentado en contra del acuerdo IEEPC-CG-45/2018 por el que efectan las modificaciones de ... interpusieron una queja mediante la cual, combaten un posible fraude a la ley al sealar que diecisiete de las diecinueve personas registradas ... -
Vigente
Ley Numero 912 de Seguridad Social de los Servidores Publicos del Estado de Guerrero
... corporal de más de un año de prisión o si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ... del plazo señalado en el artículo anterior, causará un cargo en contra de la entidad u organismo equivalente a la inflación más el 50% anual ...
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Las prácticas fiscales indebidas
... de las operaciones tenga como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que las operaciones no se efectúen por ... 45 Enfatiza la norma, la confrontación de la forma jurídica contra la realidad económica “cuando una y otra no coincidan. Debe otorgarse, ...
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... la compensacin de saldos a favor de impuesto al valor agregado contra retenciones del impuesto sobre la renta, tratndose de la Federacin, la ... A. Una prdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr ser deducida en los trminos del artculo 25, fraccin V de la Ley del ...
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Ejecutoria num. 74/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...
... amplio, que atiende al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, situación que resulta justificada constitucionalmente. No ... que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 12-08-2022
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA CUENTA CON FACULTADES PARA PROMOVERLA AL PARTICIPAR DE LA NATURALEZA DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL O LA COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL
... /2021, promovida por la Comisin Federal de Competencia Econmica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal. ANTECEDENTES Y TRMITE DE ... y la cogeneracin en caso de que hayan sido obtenidos mediante "fraude a la ley", sin que para ello se establezcan mayores criterios o parmetros ... -
Acusan violaciones de las 'corcholatas'
... baja, promovió ante el Tribunal Electoral un recurso de revisión contra la resolución de la Comisión de Quejas del INE, votada el pasado jueves, ... asambleas, por lo que se debe alertar sobre posible simulación o fraude a la ley ... Tras ser la única en votar el freno al proselitismo de ...
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Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...
... TEMÁTICO Hechos: El señor ********** fue condenado por el delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado cannabis ... la Guerra de Reforma, la Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia y el ...