fraude fiscal sanciones
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Organica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
... Presidente para el siguiente ejercicio fiscal, ordenando su remisión al titular del Ejecutivo ... infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos previstos en la ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... se impongan son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
... términos señalados dentro del ejercicio fiscal al que correspondan y antes del gasto. En ambos ... v).- Ejecutar las sanciones que se impongan al servidor público de base por ... el aseguramiento de bienes en los casos de fraude al erario Municipal, en tanto se hace la ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... partidos políticos con motivo de las sanciones impuestas por la presentación de los informes ... de egresos del Instituto para el año fiscal correspondiente no podrá disminuirse, y para su ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... competencia del Juez de Ejecución de Sanciones resolver sobre la modificación y la duración de ... ón del daño, el Juez lo hará saber al Fiscal de Justicia del Estado para los efectos legales ... XXIV.- Fraude, previsto en los artículos 417, 418, 420 y 421 ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... i) Los jueces de ejecución de sanciones; ... j) Los jueces mixtos; ... k) Los jueces de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... artículo, no haberse desempeñado como Fiscal General o Vice fiscal, fiscal, agente del ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Campeche
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de ... cometidos por servidores públicos, robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO).FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cum-plan o ... trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, ... 16-17 EDICIONES FISCALES ISEF ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... para la imposición de las sanciones penales ... ARTÍCULO 113 ... Copias ... de haberse cubierto el impuesto fiscal; ... III. Sección tercera, llamada "De ...
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Vigente
Ley Numero 367 Organica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón de ingresos durante el ejercicio fiscal; y ... IV. Realizará pagos, llevará la ... ónomos y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Auditoría de Estados Financieros
... en la detección y prevención del fraude financiero es labor de la Auditoría forense ... la parte E trata de las sanciones en las que, a efecto de una mejor comprensión de ... siguiente año del cierre de su ejercicio fiscal anterior; si bien, la Auditoría financiera no ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delito contra la honestidad; ... VI ... patrimonial iniciados durante el ejercicio fiscal" del 2004, en los que se determine una indemnizaci\xC3" ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , eximir a las personas físicas de las sanciones en que hubieren incurrido por esa causa, cuando ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII.- Por la pérdida ... que ésta le asigne para el Ejercicio Fiscal ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... Alcance y duración de las sanciones" ... La suspensión consistirá en la cesaci\xC3" ... Fraude ... #Artículo 218 reformado por Decreto No ...
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Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
... que éste alude a la imposición de sanciones derivado de la comisión de un ilícito, en el ... , ya sea penal, administrativo o fiscal. 90. De ahí que, toda vez que la imposición de ... que los créditos fueron contratados en fraude ... -
Modelos tributarios
... razonable de seguridad jurídica y fiscal, como marco en el que puedan realizarse las ... , no deben facilitar la evasión o el fraude fiscales. Ciertamente, los contribuyentes tienen ... – quién tiene el derecho de imponer sanciones disciplinarias relacionadas con el trabajo de esa ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Sonora
... en beneficio de la misma, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida ... correspondan, sin perjuicio del interés fiscal, según lo que determinen las leyes relativas, o ...
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Ejecutoria num. 32/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2013 (AMPARO EN REVISIÓN)
AMPARO EN REVISIÓN 32/2012. *****(1)*****. 4 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
... del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto ... las conductas tendentes a la evasión, fraude o actos ilícitos que impliquen incumplimiento de ... -
Vigente
Ley del Sistema Estatal Anticorrupcion de Guanajuato
... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ... y de promover el fincamiento de sanciones en los casos que establece esta Ley; ... III ... declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento; ... VII. No ...
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Código Fiscal de la Federación
... el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... Además contempla sanciones para quienes cometen este hecho utilizando su ... en su mayor parte a delitos de abuso o fraude contra casas financieras, registros médicos, ... La Defraudación Fiscal consiste en: XIII.- Llevar dos o más libros ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
... para conocer de juicios en materias fiscal y contencioso administrativa, así como para ... , y en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a ... ón; pero si se tratare de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... De $7,530.00 a $12,550.00, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, a la establecida en la fracción V ... Artículo 86-B.- ... A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la ...