organos actividad financiera estado
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS...
...ón Federal, conforme a los cuales, el Estado se encuentra obligado a alentar y apoyar la ... formalidad de las personas físicas con actividad empresarial con capacidad administrativa ... prácticas, como lo es la inclusión financiera al usar terminales punto de venta de ...Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
... operación y funcionamiento cuenten con órganos colegiados, en casos fortuitos o de fuerza mayor, ...Elaborar los estudios de planeación financiera y hacendaria del Estado, y promover la ... la información relativa a la actividad económica productiva del Estado, remitiendo los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VALOR AGREGADO. EL CESIONARIO DE LA CARTERA VENCIDA DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, AL QUE LE FUE TRASLADADO IMPUESTO ACREDITABLE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE EMPLEÓ DE FORMA INDISTINTA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MIXTAS, PARA EFECTOS DE CALCULAR EL FACTOR DE PRORRATEO DEBE CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO GRAVADAS EN LAS QUE LOS EMPLEÓ.
... del Tercer Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales contendientes. 8. ...ón de cartera vencida, que es una actividad exenta del IVA, al asimilarse a los intereses ..., por parte de una institución financiera, y al adquirirse los derechos derivados de dicha ... de que se trate o deberá constar en el estado de cuenta, según sea el caso. (Reformado, D.O.F. ... -
Ejecutoria num. 140/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... de lo siguiente: "Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, publicada en el Número 46 del ... numeral 4, fracciones I (Acervo), II (Actividad archivística), XVII (Consejo técnico), XLII ..., se le dota de los siguientes órganos: órgano de gobierno, dirección general, órgano ...ía de gestión, administrativa y financiera del Archivo General de la Nación, así como la ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
... y obligaciones del Instituto y demás órganos electorales y jurisdiccionales de la materia;. ... independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;. II. Código: Al ... los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los ...
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Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
...Delegación Regional Suroeste. C. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes y ...V. Informar al Congreso de la Unión, del estado que guarda la Secretaría y del sector ...I. Fomentar el desarrollo de la actividad turística en el país;. II. Fomentar la ... operativas para la administración financiera y la coordinación sectorial en materia ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... DEL DICTAMEN REFERENTE A: 1.- · ESTADO DE POSICION FINANCIERA. . 2.- · ESTADO DE ... EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA ...
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Vigente
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos
..., de acuerdo con la disponibilidad financiera" del Congreso del Estado;. X. Contar con la asesor\xC3"... que cause demora o negligencia en su actividad parlamentaria, o implique el ejercicio indebido ... políticas, con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar ...
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Ejecutoria num. 207/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDAN IMPUGNARSE OMISIONES EN ESTA VÍA, TIENE QUE EXISTIR UNA CONDUCTA QUE DEBA SER CUMPLIDA, ASÍ COMO UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE ASÍ LO EXIJA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE LA OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE SELECCIONAR Y ENVIAR AL SENADO LAS PROPUESTAS DE PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADA O COMISIONADO DE LA...
... de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en ..., como parte de una función de Jefe de Estado y en apego al principio de división de poderes. ... autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
..., limitándose a sostener que era ‘el Estado’ quien prestaba los servicios de vigilancia y ... quejosa fue constituida como sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, el ... por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se ... se encuentra en la recepción de una actividad de la administración, cuya característica ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
...1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho ... Social, podrá transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y ... Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos ...III. Actividad preponderante y la clave que se utilice para su ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008
...1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 3,424.2. A. ... Tercero de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, todas en liquidación, para que en el ... Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos ... contener al menos lo siguiente: sector, actividad, tipo de contribuyente y porcentaje de ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Michoacan de Ocampo
... forma de fiscalización que realicen los órganos internos de control. Sin perjuicio del principio ... Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, la Ley ... para el cumplimiento de su actividad, previa verificación de ausencia de conflicto de ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... intención se exterioriza ejecutando la actividad que debía de producir el delito u omitiendo la ... de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral, hasta por ... en cualquier institución bancaria, financiera o crediticia. #REFORMADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
... Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la ...X. Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos ...ón en los diferentes rubros de su actividad interna; y. #REFORMADA, P.O. 6 DE FEBRERO DE ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales
...I. A la póliza se anexará el estado de cuenta bancario que refleje los pagos, los ... y política, así como para cualquier actividad lícita que realicen para coadyuvar al desarrollo ... no podrá ser integrante de los órganos directivos de agrupación. 10.3 Los ... de las funciones de administración financiera en sus diferentes fases de obtención, registro, ...
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Versión original
Circular 4/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con Activos Virtuales.
... y tiempos para recuperar la actividad y servicios afectados en casos de contingencia, ... suscritos acuerdos internacionales con el Estado Mexicano en materia de protección de datos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
...ÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MORENA Y PARTIDO NUEVA ALIANZA. 24 DE ... quiénes son los integrantes de sus órganos de dirección nacional; así como solicitó a la ... de que en la legislación que rige la actividad legislativa estatal no obliga a ello, por el ... autonomía e independencia funcional y financiera, característica que hace evidente la ... -
Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
..., Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los ... de servicios que realicen la Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción ...: AA 3.5.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación política ...
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría ... fantasma tiene que asumirse con visión de Estado, como compromiso específico de los partidos ...ía total y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción, promoción de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE O LA CONSTITUCIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR A CARGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS...
...ándola a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, debido ...ón del usuario, cuando la institución financiera rechace el arbitraje o no asista a la ..., sino idéntica a la que ejercen los órganos de la administración pública, pues son ... -
Vigente
Anexo 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... un permiso para llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos con apuestas y sorteos. ...financiera suficiente y dispone de los recursos e ... entidades, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de la Administración Pública ... se realice una consulta en tiempo real al estado de la máquina, integrando en la consulta de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... en las leyes correspondientes, por los órganos especializados destinados a ello y según las ...Su inactividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal. Es garante del bien ... dinero en efectivo de una institución financiera o de sus equipos o centros cambiarios de divisas, ...
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Vigente
Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social
...ón de los servicios y la suficiencia financiera del Instituto. ARTÍCULO 2. Para los efectos de ...CAPÍTULO II De los órganos especializados de inversión. ARTÍCULO 3. La ... sesión especial para conocer y evaluar el estado que guardan las inversiones de las reservas, sus ... preponderantemente a fomentar la actividad productiva nacional y la generación de empleos. ...
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Ejecutoria num. 170/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. NO ES UNA OBLIGACIÓN PARA EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN AL DEUDOR ALIMENTARIO, PERO SÍ DEBE BRINDARLE A ÉSTE PARTICIPACIÓN ACTIVA, EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN LA CRIANZA DEL MENOR DE EDAD.
... sentido afirmativo, mientras que otros órganos colegiados resolvieron lo opuesto. Ver índice ... del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,(10) era improcedente, pues en el ... necesidades del menor, puesto que la actividad del progenitor que tiene la custodia no se limita ... personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño o la niña, tanto si viven en el ...