listado delitos fiscales
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades ... CFF 8o, 9o, ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicado ... c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
... en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades. CFF 8o, 9o, 16 ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicado ... c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...
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Usan sindicatos facturación falsa
... ía Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (ahora Fiscalía) por os fiscales, según un oficio consultado que forma parte del ... las pruebas, por lo que siguen en el listado de presuntos y están en espera de que se emita ...
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Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
... Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a ... ón y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material ... se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes ...
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Materia de fiscalización
... que presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso ... 4. Que no se incluya en el listado del SAT por el supuesto de operaciones ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el CFF ... Mediante reglas de la ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... se consideran enajenación para efectos fiscales, sin embargo, si no se considera enajenación ... retenidas, encontrarse en el listado del artículo 69-B por emitir comprobantes de ... para recabar elementos y perseguir los delitos de operaciones con recursos ilícitos ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Instituto; y ... VIII. Las demás que ... términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales ... SECCIÓN SEGUNDA ... Consejos ... de Electores la versión definitiva del listado nominal que habrá de utilizarse en la jornada ...
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Fiscalización
... én, las facultades de las autoridades fiscales deben ser conforme lo señalen las mismas leyes ... son parte toral en la lucha contra los delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero; de ... a solicitud de la autoridad fiscal el listado de contribuyentes y RFC, cuentas, depósitos, ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES ... PRIMERO. De conformidad con el artículo 33, ... , antes de proceder penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de ... Bolsa Mexicana de Valores cuenta con un listado que se encuentra integrado por el apartado de ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo
... ón de vulnerabilidad o sean víctimas de delitos; hacerlo del conocimiento inmediato de la ... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ...
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De las facultades de las autoridades fiscales
... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ... respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del ...
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Ejecutoria num. 65/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNA LA NORMA QUE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, POR TRATARSE DE NORMAS PERTENECIENTES A DIVERSAS LEGISLACIONES RESULTADO DE PROCESOS LEGISLATIVOS DISTINTOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....
... de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; conforme a los conceptos de ... criterios que se pretenden otorgar a los fiscales generales, anticorrupción y antisecuestros, así ... , de manera que el proyecto respectivo fue listado para discutirse en la sesión correspondiente al ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... V. Lista de electores o listado de electores: La lista nominal de electores con ... , de la Fiscalía Especial en materia de Delitos Electorales, ni de la Procuraduría Social; ni ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...
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Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
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Ejecutoria num. 359/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LOS PLAZOS MÁXIMOS EN QUE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN RELATIVOS DEBEN CONCLUIR.
... , al señalar que ‘las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de ... -
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
... dictadas por las autoridades aduaneras y fiscales, en materia de comercio exterior y aduanal, ... o morales, se encuentren publicadas en el listado de " definitivos " que para tal efecto ... actos u omisiones que configuren delitos o infracciones por el indebido uso o destino de ...
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Diario Oficial de la Federación de 10/05/2021 (Contenido completo)
... ánea Fiscal para 2021 “Trámites Fiscales"” Contenido I. Definiciones II. Trámites C\xC3" ... que hayan sido publicados en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto ... haya dictado sentencia condenatoria por delitos de carácter fiscal y ésta se encuentre firme, ...
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Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional.
... l) Listado de proyectos susceptibles de autorización: ... el otorgamiento de los estímulos fiscales cuando así proceda ... h) Interpretar las ... ón cinematográfica nacional incurran en delitos fiscales, independientemente de las sanciones que ...
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Ejecutoria nº 121-23-29-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-11-2023
... establece que: “ Las autoridades fiscales que e stén ejerciendo alguna de las facultades ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... y personal del SAT” y del listado que se muestra elegir alguna de las ...
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Lo mas relevante de la reforma fiscal 2020
ESTUDIO PRACTICO DE LAS REFORMAS FISCALES 19 ... V CAPITULO I LO MAS RELEVANTE DE LA ... en México, que no se encuentren en el listado a que se refiere el artículo 18-D, primer ... de la comisión de un delito, salvo delitos de los artículos 113 (operaciones inexistentes, ...
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Presunción de operaciones inexistentes
Particularidad fiscal que se estudia desde la perspectiva del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, así como su alcance y sus efectos para la defensa legal.
... debida observancia de sus obligaciones fiscales, mediante el ejercicio de sus facultades de ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... -
Delincuencia organizada: aspectos penales para la eficacia de la justicia
Los altos estándares probatorios en el sistema penal acusatorio exigen calidad en la investigación y durante todas las etapas procesales, mucho más cuando se trate de acreditar una de las formas más graves de delincuencia trasnacional de la actualidad: la delincuencia organizada. Una de las más eficaces estrategias para evitar la impunidad de esta modalidad delincuencial se logra si el Fiscal...
... esta materia y de obligada consulta es el listado de Falcone, 3 porque que explica la estructura de ... í como las funciones de cada quien y los delitos a que se dedican. De fundamental importancia para ... De ahí la importancia de contar con Fiscales competentes que logren que sus acusaciones ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... , en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la calidad de ciudadano, ... Recibir el listado nominal de la demarcación territorial ... -
¿Está incluido en el listado de contribuyentes incumplidos conforme al artículo 69 del CFF? Procedimiento para presentar una aclaración en el portal del SAT para ser eliminado de la lista
... , a los no localizados, a los que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, a quienes les hayan condonado algún crédito fiscal o a los que ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... las mujeres en razón de género, por delitos contra la familia o por delitos contra la ... en el Periódico Oficial del Estado, el listado de partidos políticos nacionales y locales que ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...