ley de instituciones de credito y organizaciones auxiliares
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Vigente
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
... Son autoridades auxiliares de la Federación en la aplicación de la Ley y ... de los centros de salud e instituciones de asistencia social, del sector público o ... de personas, agrupaciones u organizaciones que juzguen necesarias, las cuales deberán ... - Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
... , ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los avisos respecto del acontecimiento ... las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para ... naturaleza jurídica diversa a las instituciones financieras, dedicados a actividades legales que ... de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de ... - Vigente Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
... personal o por propuesta de las instituciones acadmicas, profesionales, cientficas y ...
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Tesis nº I-TS-5576 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 1952
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES, CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY BANCARIA.- NO TIENE CARÁCTER FISCAL.-
... el artculo 152 de la Ley General de Instituciones de Crdito y Organizaciones Auxiliares, por ... -
Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
... IV. Concertar con las instituciones de enseñanza, asociaciones, colegios de ... , autoridades normalizadoras, organizaciones, actividades y personas que interactúan entre ... Son auxiliares de las autoridades federales, las estatales y ... y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos ...
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Vigente
Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
... Catastro: A los municipios y otras instituciones que por mandato legal tiene la atribución de ... y federales, así como con organizaciones privadas y sociales, en los términos ... crédito o instrumentos de deuda a cargo de cualesquiera ... a las dependencias y organismos auxiliares federales, estatales y municipales, así como a ...
- Iniciativa Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley de Sociedades de Inversión, y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
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Abrogado
Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano
... Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo ... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ... d) Un representante de la ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... I. El honor, la dignidad, el crédito y el prestigio; ... #REFORMADA, G.G. 6 DE ... III. Las asociaciones y organizaciones políticas estatales; ... IV. Las ... su responsabilidad, y cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia ... Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México ... DÉCIMO SEGUNDO.- ...
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Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple
Se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple a efecto de reconocer el uso de innovaciones tecnológicas en la prestación de...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las ... avisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. c) Se impone a los clientes o usuarios ... las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para ... de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en la cual se regula lo relativo a ... -
Vigente
Acuerdo 07/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva.
... , as como la evaluacin de las instituciones policiales; ... Que con el objeto de brindar ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... ÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ... que realizan los contadores de las instituciones bancarias o de organizaciones auxiliares de ... -
Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículo 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple
Se reforman las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, a efecto de redefinir el régimen de identificación del deudor en las operaciones
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Tesis nº I-TS-6763 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 1961
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES.-ARTÍCULO 157 DE LA LEY.- SU INTERPRETACIÓN.- REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.-
Las Instituciones de Crdito y Organizaciones Auxiliares de acuerdo ... -
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple
Se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple a efecto de incluir nuevos mecanismos tecnológicos como el uso de biométricos,...
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Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... Instituciones de Crédito, porque se obtuvo su información ... de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la ... - Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... ÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y ... 81-A de la Ley de Organizaciones e Instituciones Auxiliares de Crédito (sic), se advierte que ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
... ón de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo ... ía ante las comisiones, congresos, organizaciones, instituciones y foros nacionales e ... cómputo, telecomunicaciones y equipos auxiliares de la dependencia y evaluar su funcionamiento en ...
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Vigente
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
... - Ley de Seguros, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; ... ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ... IV.- Comisión, la Comisión ... señalará los modelos de registro y auxiliares correspondientes ... ARTÍCULO 4o ... bolsa, especialistas bursátiles, organizaciones auxiliares del crédito, sociedades de ...
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Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple
Se reforman las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple (Disposiciones) para establecer, entre otras, (i) un nuevo capítulo de enfoque...
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Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
... que en ellas operan y de los servicios auxiliares y conexos; así como el rescate de las ... ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que corresponde a las unidades ... estatales y municipales y las instituciones privadas apropiadas, el desarrollo de sistemas de ... a las entidades, sociedades, organizaciones de trabajadores y demás instituciones que ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... Políticas Locales como organizaciones de ciudadanos podrán solicitar su registro como ... de selección y designación de los Auxiliares de Asistencia Electoral para la implementación y ...