ley contra fraude
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 31 de Agosto de 2014 (Tesis num. I.3o.C.139 C (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 08-08-2014 (Tesis Aisladas))
FRAUDE A LA LEY. CUÁNDO SE COMETE AL AMPARO DE UNA COMPRAVENTA CELEBRADA ANTE NOTARIO PÚBLICO.
... Público de la Propiedad, lleva al conocimiento de que se comete fraude a la ley, si se admite que es oponible a terceros una compraventa ... -
Acuerdo de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-JE-0043-2022-Acuerdo1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA: I) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FEDERAL Y LUIS CRESCENCIO...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... VII. Su Desarrollo pleno; ... VIII. Protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; ... IX ... de bienes sociales, hecha por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. Deben respetarse los ...
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Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, ... antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, ... -
Vigente
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
... II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las personas que actúen por cuenta de éste; ... que no cuenten con una garantía del fabricante o su representante contra los defectos de fabricación de acuerdo con las prácticas generalmente ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
CONCURSO DE LEYES. REQUISITOS QUE HACEN POSIBLE LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA LEY ESPECIAL CON EXCLUSION DE LA LEY GENERAL. FRAUDE Y NO DELITO BANCARIO.
... FRAUDE Y NO DELITO BANCARIO ... En concepto del quejoso su conducta ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4005 de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
CONCURSO DE LEYES. REQUISITOS QUE HACEN POSIBLE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA LEY ESPECIAL CON EXCLUSIÓN DE LA LEY GENERAL. FRAUDE Y NO DELITO BANCARIO.-
... FRAUDE Y NO DELITO BANCARIO.- ... En concepto del quejoso su conducta ... - Califican de Fraude Decretos de Chávez a Través de Ley Habilitante
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 64, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, AL DISPONER UNA MULTA SIN FIJAR UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU IMPOSICIÓN, ES CONSTITUCIONAL, PUES EL FIN QUE SE PERSIGUE CON ELLO ES EVITAR UN FRAUDE A LA LEY. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 64, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO...
... Suprema Corte determin que la norma impugnada pretenda evitar un "fraude a la ley", ya que se dirige a sancionar a aquellas personas que, ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... el derecho de aquél para ejercer las acciones correspondientes en contra del servidor público responsable ... ARTÍCULO 50. Supletoriedad de ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... 22 de febrero de 2017 ... En los casos de los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, la reparación del daño ... m) Abuso de confianza; ... n) Fraude; ... o) Daños, con excepción de los contemplados en el artículo ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 64, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, AL DISPONER UNA MULTA SIN FIJAR UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU IMPOSICIÓN, ES CONSTITUCIONAL, PUES EL FIN QUE SE PERSIGUE CON ELLO ES EVITAR UN FRAUDE A LA LEY. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 64, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO...
... que se ha configurado alguna de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada pretende evadir las ... multas fijas.Lo anteriormente expuesto nos conduce a votar en contra de la decisin de la mayora, ya que debi analizarse y resolverse conforme ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... días naturales para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de la misma inició el viernes veintidós de diciembre del mismo año y ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la participación regular de las fuerzas ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... conducente, las disposiciones de este código, por los delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el artículo ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del régimen patrimonial del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... anterior, lo que prácticamente sanciona la norma reclamada es un fraude a la ley, pues su vocación es la de disuadir que, al amparo de documentos ... c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... ARTÍCULO 8 ... Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, ... ó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO 319 ... Si el ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... VI. Cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, quien juzgue podrá imponer además las siguientes: ... #REFORMADO, G.O. 4 DE JUNIO DE 2004 ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio del engaño o ...
- Busca TEPJF frenar fraude a ley en medios
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INE pide a empresarios no enturbiar elección
... - Comicios estn exorcizados de fraude, dice consejero presidenteCarina Garca y Horacio Jimnez ... CIUDAD DE ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES LOCALES TIENEN COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN Y ESTÁN FACULTADOS PARA RESOLVERLA APLICANDO EL DERECHO EXTRANJERO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA RECIPROCIDAD EN ELLO, CON EL ESTADO EN QUE DICHO ACTO JURÍDICO SE CELEBRÓ.
... juicio ordinario civil ***********, promovido por ***********, en contra de ***********. 14. Según se advierte de la ejecutoria de amparo, en ese ... la validez del matrimonio, mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del matrimonio, sino la ... -
Big data oportunidad significativa. Análisis forense de datos en la detección y prevención del fraude
El panorama actual ofrece diversos desafíos, las compañías buscan crecer en mercados con altos niveles de percepción de riesgo de fraude, sobornos y corrupción, mientras los reguladores u organismos encargados de hacer cumplir la ley intensifican su colaboración transfronteriza y los costos asociados con ausencia de cumplimiento aumentan
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-02-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3866/2020)
PROCESO PENAL: DELITO DE DESPOJO ARTÍCULO 218, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDLAGO CDV // VHEP inconstitucionalidad del artículo 218, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en relación con el tema: “Despojo. El artículo 218, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, es inconstitucional al permitir tutelar posesiones dudosas o precarias, como las...
... formuló una querella en contra de su sobrino ********** ... la que señaló que ocupó el terreno ... aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una ... información testimonial ad ... ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... el derecho de aquél para ejercer las acciones correspondientes en contra del servidor público responsable ... ARTÍCULO 45. Supletoriedad de ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra ...
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Interpretación y calificación jurídica tributaria. Pautas para un diagnóstico adecuado. Corriente autonomista y privatista
... no pasa por el abuso de la forma y sí por el abuso del negocio en fraude de la ley fiscal ... La no distinción de éstos dos fenómenos, ... prohibido por la ley y querido por los particulares, atentando contra el espíritu de la norma ... Esto trajo como consecuencia una zona ...