jurisprudencias delitos fiscales
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 02-07-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LAS LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. FUNCIONES Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE LO RIGE.III. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA...
... investigacin, procedimiento y sancin de delitos que el Congreso de la Unin reserv a la LGDF. En ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.
... todos los efectos legales, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 03-12-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES PENALES QUE INCIDEN EN EL ÁMBITO ELECTORAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES PENALES QUE INCIDEN EN EL ÁMBITO ELECTORAL.III. DELITOS ELECTORALES. LA COMPETENCIA PARA REGULARLOS ES EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA...
... III. DELITOS ELECTORALES. LA COMPETENCIA PARA REGULARLOS ES ... intervendr por s o por conducto de los fiscales y dems rganos de la fiscala en el ejercicio de ... -
Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... LA PROPIA ORDEN.- Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda ...
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Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... LA PROPIA ORDEN.- Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda ...
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Juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad
... II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en ... ra vulnerado y las jurisprudencias aplicables, la premisa menor serán los hechos o ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación ... é que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con ... de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 421 y 422 visibles, respectivamente, en las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015.
... de las personas que resultan víctimas de delitos de índole sexual. Preferentemente, se acudirá a ... -
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN EMITIDA EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN O EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
... Comercial Mar-Dac expidió comprobantes fiscales digitales por Internet por el ejercicio dos mil ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 35. De lo anterior se ... ya se ha pronunciado en las jurisprudencias 2a./J. 62/2013 (10a.) y 2a./J. 110/2019 (10a.) de ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... de Investigacin Especializada en Delitos Federales; ... V. Subprocuradura de Derechos ... Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros; ... XXI. Unidad Especializada ...
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Abrogado
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... Quejas y Reclamaciones contra Organismos Fiscales Autnomos y Autoridades Coordinadas; y, ... constituir una posible comisin de delitos, as como de actos que puedan dar lugar a ...
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Los deberes formales del contribuyente
... La Guía de Trámites Fiscales en la que se incluye la Solicitud de inscripción ... DELITOS FISCALES. EL ARTICULO 111, FRACCION III, DEL ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 21-05-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REITERACIÓN DEL CONTENIDO DE UNA NORMA PENAL QUE HA CONSERVADO LA MISMA REDACCIÓN DESDE SU EXPEDICIÓN PARA EFECTOS DE DAR VIDA JURÍDICA A UN NUEVO SUPUESTO DENTRO DE LA MISMA, ACTUALIZA UN CAMBIO NORMATIVO QUE GENERA LA POSIBILIDAD DE QUE DICHA PORCIÓN SEA IMPUGNADA EN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS...
... competencia para establecer un catlogo de delitos por los que proceder la medida cautelar de la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS.
... , pueden regular aspectos sustantivos fiscales de trascendencia en la determinación de los ... altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. "Tampoco podrá hacerlas al decreto de ... -
Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la ... Fiscales, Agentes del Ministerio Público, Policías de ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 05-03-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... y 41 constitucional, as como las jurisprudencias emitidas al resolver las acciones de ... Obligacin de tipificar los delitos y faltas en materia electoral y las sanciones que ... -
Ejecutoria num. 50/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-12-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA RETRACTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL...
... se les hubiera atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA
... ) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y ... dieron como resultado las jurisprudencias P./J. 100/2006 y P./J. 99/2006, que llevan por ... deducciones autorizadas, menos pérdidas fiscales), lo que denota que en realidad pretende ... -
Derrogado
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Puebla
... se podrán constituir en créditos fiscales a favor de éste y se turnarán a la Secretaría ... I. Procesar, por delitos comunes o por delitos oficiales, que no sean de ...
- Vigente Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 07-01-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNA LA NORMA QUE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, POR TRATARSE DE NORMAS PERTENECIENTES A DIVERSAS LEGISLACIONES RESULTADO DE PROCESOS LEGISLATIVOS DISTINTOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....
... de Justicia para las Vctimas de Delitos y del Abuso de Poder; conforme a los conceptos de ... criterios que se pretenden otorgar a los fiscales generales, anticorrupcin y antisecuestros, as ... , remite al contenido de las jurisprudencias P./J. 11/2012 (10a.), P./J. 10/2016 (10a.) y ... -
Ejecutoria num. 87/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-10-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO...
... ,(43) de la cual derivaron las jurisprudencias P./J. 80/2004, P./J. 81/2004 y P./J. 83/2004,(44) ... la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, ... ón en zonas fronterizas, recintos fiscales, parques nacionales, lugares, zonas o espacios ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... anterior, teniendo en cuenta que en los delitos" existe un límite penal mínimo y un tope penal m\xC3" ... -
Ejecutoria num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL.
... y desea cumplir con sus obligaciones fiscales por lo cual solicita una asesoría debido a que ...