jurisprudencia fraude procesal penal

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...

... EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de ... Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de texto y rubro ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ...
Ejecutoria num. 3/2021 de Plenos de Circuito, 24-03-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
LA FALTA DE DETERMINACIÓN, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LAS OMISIONES O DECISIONES DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADAS BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL. NO DEBE AGOTARSE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.

... TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2022 ... se apoyó medularmente en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, sustentada por la Primera Sala ... Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas ... este juicio fraudulento por derivar de un fraude procesal tal como se demuestra con las ...
Vigente Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
- Legislación Estatal Actualizada
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... , con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ... o costumbres o se apoye en leyes o jurisprudencia extranjeras, siempre que de estas dos últimas ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.

... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE. CONTRADICCIÓN DE TESIS ... este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE ... Comercio y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima) permite concluir que el ... se le equipara a una especie de fraude". SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con car\xC3" ...
Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN.CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 6o., PÁRRAFO PRIMERO, 10, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, 15 Y 19,...

... Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual resulta de ... ás debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios ... Décima Época. Materias constitucional y penal. Tesis 1a./J. 115/2013 (10a.). Fuente: Gaceta del ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL ... de que no se cumplía el presupuesto procesal necesario que le da atribuciones para actuar, ya ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... en el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), publicada en la página ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".

... Juez Trigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México, ... dictó sentencia ... fraude procesal (al que para obtener un beneficio ... En apoyo a lo anterior citó la jurisprudencia y ... tesis aisladas de rubros: “ FRAUDE ... ...
Ejecutoria num. 2/2019 de Plenos de Circuito, 09-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... "• Es aplicable la jurisprudencia 43/2004, de rubro: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN ... determina que para reparar la violación procesal detectada, lo procedente era conceder el amparo ... contra del aquí quejoso por el delito de fraude, donde se impuso también una pena privativa de ...
Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...

... el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que se le impuso una pena de ... Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de ... ramas de derecho constitucional, penal, procesal penal, derechos humanos, derechos de los pueblos ... la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013(56) y en la contradicción de tesis ...
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...

... quejoso." Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la ... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... el 303, fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la plena ... porque ya no se continuó con su impulso procesal. Observación importante: a) Antes de la citada ...
Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.

... - NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ... levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de ... Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de texto y rubro ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ...
Ejecutoria num. 147/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA.III. ACCESO A LA JUSTICIA. LA...

... de la elección por haber cometido fraude a la ley por indebida sustitución, siempre que ... ,(16) o vulneran el principio de igualdad procesal de las partes.(17) En cambio, ha validado plazos ... Jurisprudencia P./J. 18/2010, del Pleno de la Suprema Corte de ... En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la ...
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

... de la ‘carga de la prueba’, figura procesal que es definida por el doctrinista Hernando Devis ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... con base de conformidad con la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

... para estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emiti la ordenanza de ... en los aludidos captulos, la jurisprudencia relativa a ellos y la doctrina jurdica civil ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.

... , al resolver el amparo en revisión penal 247/2017, analizó un asunto con las siguientes ... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... conducta delictiva y conocer el estado procesal del mismo, a través del Sistema Integral de ... de Justicia de la Nación en la jurisprudencia «1a./J. 26/2015 (10a.) publicada en el Semanario ...
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.

... Así lo avala la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que sustentó la Segunda Sala de ... judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de ... y, específicamente, en el ámbito procesal, son figuras mediante las cuales –por medio de ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. Lo anterior queda patentizado en la ...
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.

... a la autoridad fiscal, sino de un acto procesal dentro del procedimiento a que se refiere dicho ... Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada cuya localización, rubro y ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; ...
Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019

... el principio de tipicidad en m ateria penal, aplicable en materia de sanciones ... sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/43, del Segundo Tribunal Colegiado ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ... una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 24486/LX/13, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LIBRE

... ón bajo el argumento de economía procesal y dispensa al trámite; vi) Determinación de la ... están prohibidas plenamente en el derecho penal. Por ello, consideran, se vulneran los artículos ... generaría la creación de figuras como el fraude o simulación jurídica para desligarse de dicha ... sello de referencia.(25) Así la jurisprudencia de este tribunal constitucional sostiene que, ...
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...

... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... élulas de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal ... Estas son varias detenciones de ... , segundo párrafo, de la LFRM y la jurisprudencia ...
Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...

... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis ... cuestiones relacionadas con el pasado penal de una persona. Por esta razón, deben reiterarse ... de la Nación ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.)(34) que el derecho humano ...
Ejecutoria num. 74/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...

... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada con ella o para la determinación de ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, situación que resulta justificada ... no transgredir otros derechos de corte procesal, los hechos concernientes a la simulación de la ... Jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 24/2005 de rubro ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA).

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL ... anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2009, de la Primera Sala de la Suprema ... " ... el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ... del tiempo, se trata, de un obstáculo procesal para la ejecución de la pena o medida de ...
Ejecutoria num. 6/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
SUPLENCIA DE LA QUEJA ACOTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LOS IMPUTADOS, ASÍ COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

... de dos mil dieciocho, al resolver el toca penal **********; y, RESULTANDO: 1 ... aplicada por analogía la tesis de jurisprudencia 88/2001(3) del índice de esta Suprema Corte, que ... de despresurización del sistema procesal penal, su esencia sigue siendo la impartición de ... , delitos contra la intimidad personal, y fraude familiar." 2. "Artículo 31. La reparación será ...
Ejecutoria num. 58/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-07-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL

... ordinarios previstos en el código procesal. 6. De las intervenciones del Congreso en la ... la Unión para legislar en materia adjetiva penal cita los precedentes de acción de ... de la materia,(8) así como de la jurisprudencia P./J. 42/2013 (10a.),(9) este Tribunal Pleno ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, el Juez dará vista al Ministerio ...