ilicitos aduaneros
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.
... ARTÍCULO 9 ... Derechos y Gravámenes Aduaneros ... 1. Las aeronaves que operen Servicios Aéreos Internacionales por ... de diciembre de 1970, del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. (Continúa de la Tercera Sección).
... ante la aduana o para someterla a cualquiera de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 90 de la Ley, cuando cuente con ... ón; o se detecten mercancías prohibidas o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, se suspenderá dicha ...
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Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...
... así como para evitar el uso de los sistemas inancieros con ines ilícitos. 3 El lavado de dinero es considerado, según José de Jesús González ... AJENA, EL DESPACHO DE MERCANCÍAS, EN LOS DIFERENTES REGÍMENES ADUANEROS PREVISTOS EN LA LEY ADUANERA, DE LAS SIGUIENTES MERCANCÍAS: ... A) ... -
Ejecutoria nº 31-23-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-09-2023
... caso impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros o aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar ... ón de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autoridad correspondiente lo que bajo su ...
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Ejecutoria nº 28-23-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-09-2023
... caso impuestos al comercio exterior, derechos por servi cios aduaneros o aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar ... ón de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autoridad correspondiente lo que bajo su ...
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Decreto Promulgatorio del Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, hecho en la Ciudad de México el dieciséis de octubre de dos mil trece.
... ARTÍCULO 6 ... Derechos Aduaneros y Otros Gravámenes ... 1. Las aeronaves utilizadas en servicios ... c) El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de ...
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Investigación patrimonial y reparación civil en el proceso penal por colaboración eficaz
En la legislación peruana, el sujeto beneficiado con el acuerdo de colaboración eficaz puede asumir la obligación de pagar la reparación civil por los daños surgidos por el delito cuya responsabilidad aceptó. Sin embargo, cómo garantizar el cumplimiento del citado pago; al respecto, el objetivo del presente estudio es fundamentar la necesidad de una investigación patrimonial por parte del...
... obligación de pagar la reparación del daño ocasionado por los ilícitos penales que incurrieron por la cantidad de seiscientos diez millones de ... , corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra la fe pública y delitos contra el orden migratorio ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
... ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: (a) ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... én se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Resolución de problemas del contribuyente ... II. Establecerán ...
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Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... por la propia autoridad, podrá encuadrarse dentro de los ilícitos fiscales que serán sancionados por una ley privativa como lo es la ley ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
... de diciembre de 1970; del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de ... la base de reciprocidad, estarán exentos de todos los derechos aduaneros, cuotas de inspección y otros cargos similares, siempre que dicho equipo, ...
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Decreto Promulgatorio del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.
... Artículo 8 ... Exención de Derechos Aduaneros y otros Cargos ... 1. Las aeronaves utilizadas en los servicios ... 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de ...
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Ejecutoria nº 217-23-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2023
... ón del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, que a la letra di spone: “ 3. Por flexibilidad ... del sujeto infractor, esto es, existe una pluralidad de ilícitos integrados por un solo acto u omisión del obligado, a los que ...
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Narcotráfico y Corrupción
... Aires, debía pasar por un control realizado in situ por agentes aduaneros. Con el visto bueno de estos, el contenedor era sellado con un precinto de ... objetivo como estandarte, se ha pretendido erradicar cultivos ilícitos —lo que ha ocasionado su proliferación y desplazamiento constante—, ...
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Artículo 16 constitucional
... vista cuantitativo, no signiica que para que se actualicen ambos ilícitos se requiere acreditar los mismos elementos constitutivos, lo cual es ...
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Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... en territorio nacional para ser destinadas a los regmenes aduaneros de importacin definitiva, al de importacin temporal por empresas con ...
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Ejecutoria nº 171-23-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-09-2023
... caso impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros o aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar ... ón de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autoridad correspondiente lo que bajo su ...
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Ejecutoria nº 374-23-EC1-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-09-2023
... conductas tendientes a su evasi ón, fraudes o actos ilícitos, fin que es constitucionalmente válido, tal y como lo ... que introduzcan bienes a loa regímenes aduaneros de importación temporal pa ra elaboración, transformación ...
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Decreto Promulgatorio del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.
... ARTÍCULO VIII ... IMPUESTOS Y DERECHOS ADUANEROS ... 1.- Cuando una aeronave que opera de conformidad con los servicios ... 16 de diciembre de 1970; el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de ...
- Ejecutoria nº 948-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-08-2022
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Despacho de mercancías
... mercancías a territorio nacional al amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal que ... correspondiente, o mercancía prohibida o que sea objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales, en las operaciones ...
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Nomenclaturas
... el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios ...
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Complemento Carta Porte
... sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten ac tos ilícitos s erán nulas. 8 Para ello establece lo siguiente: “Artículo 27. Las ...
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Diario Oficial de la Federación de 27/01/2017 (Contenido completo)
... Título 4. Regímenes Aduaneros. Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación ... ías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del ...
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Anexos 1, 6, 22, 27 y 31 de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicada el 3 de octubre de 2019.
... el riesgo de contaminación en los embarques con productos ilícitos y asimismo reduciendo el riesgo de incurrir en incidencias durante el ... electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros (artículo 167 de la Ley) ... 5.2 Entrega, recepción y ...