ilicitos aduaneros
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Derrogado
Ley de la Policía Federal Preventiva
... fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras ...
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Ejecutoria nº 354-19-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-07-2019
... al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y aprovecha mientos; aplicar la s cuotas compensatorias ...
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Ley Aduanera
... por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley ... #$LA 167-D ... XXI. Agente aduanal, persona ... ías cuya importación esté prohibida oque sean objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales ... #$LA 92, 151, ...
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Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las Autoridades Fiscales
... revisar los dictámenes formulados por los dictaminadores aduaneros en los términos del artículo 175 ... #$LA 14, 15, 19, 44, 155, 174. RLA ... ías cuya importación esté prohibida oque sean objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales ... #$LA 92, 151, ...
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Lavado de dinero
... ilícitos, que se representan en un sinfín de modalidades ... La ley en comento, ... ajena, el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: ...
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Ejecutoria nº 661-23-EC-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2023
... ón y de exportación y los derechos por servicios aduaneros ; aplicar las cuotas compensatorias y determinar e n cantidad ... persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autoridad correspondiente ...
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Manual de Organización General de la Guardia Nacional.
... , secciones aduaneras, garitas, puntos de revisin aduaneros, los centros de supervisin y control migratorio, las ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus Anexos 2 y 13.
... Regímenes Aduaneros ... Capítulo ... objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá ... hacerlo del ...
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Ley Aduanera
... por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley ... #$LA167-D ... XXI. Agente aduanal, persona ... ías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales ... #$LA 92, 151, ...
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Ejecutoria nº 106-19-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... 22 aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidades) en la que propiamente ... de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos (en el entendido de que el gobernado no firma ese parte ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... d) Administración Central de Asuntos Aduaneros Internacionales ... e) Administración Central de Planeación y ... , así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. (Continúa en la Cuarta Sección).
... alterar o modificar sustancialmente la base gravable para fines aduaneros; ... III. La apertura del envase o empaque que contenga la mercancía ... correspondiente, o mercancía prohibida o que sea objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales, en las operaciones ...
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Ejecutoria nº 260-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... se hagan constar irregularidades en los trámites aduaneros respectivos. Tal es el caso, de la jurisprudencia 102/2007 , en ... servicio de supervisión y v igilancia y prevención de ilícitos en el Centro táctico denominado Puente Internacional ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-07-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4252/2015)
JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA CON FUNDAMENTO EN LA LEY ADUANERA POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY ADUANERA, ARTÍCULO 184-B FRACCIÓN I, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 LA QUEJOSA ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 22 Y 31 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA ROPEMAQ/GAGG "Ley Aduanera....
... procesos aduaneros. Esto es, si bien la reforma tuvo como finalidad ... facilitar el trámite ... resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus ... características, representan un peligro para ... -
De las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria
... , evaluar y actualizar los modelos de riesgo tributarios y aduaneros, en el mbito de su competencia, e implementar los relativos al combate a ...
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Desde Hacienda, Meade compró escáneres aduaneros obsoletos y con sobreprecio
Un informe de la firma MW, dedicada a la venta de acciones a corto plazo, revela que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) compró con sobreprecio equipo obsoleto que no sirve al propósito para el que fue adquirido: revisar mercancía y equipaje en aduanas. La adquisición se realizó en 2012 a la empresa estadunidense OSI Systems -que enfrenta demandas por corrupción-, cuando José Antonio...
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Ejecutoria nº 10-19 -EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-06-2019
... se hagan c onstar irregularidades en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidades) en la que ... ón de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos (en el entendido de que el gobernado no firma ese parte ...
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Ejecutoria nº 199-23-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su ... la evasión o elusión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las leyes y tratados ...
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Ejecutoria nº 1141-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... se hagan constar irregularidade s en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidad es) en la que propiamente se ... ; b) disuadir al gobernado de incurrir en nuevos actos ilícitos en lo futuro. Ergo, si las multas fiscales re visten ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... , el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley ... La Ley Aduanera, en su artículo 162, establece ...
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros, firmado en Ankara el diecisiete de diciembre de dos mil trece
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... , evaluar y actualizar, los modelos de riesgo tributarios y aduaneros, de conformidad con los lineamientos que emita la Administración General ... , así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/03/2018 (Contenido completo)
... Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el vein tisiete de noviembre de dos mil ... las “Partes”; CONSIDERANDO que las Infracciones o Ilícitos Aduaneros perjudican los intereses económicos, fiscales, comerciales, ...
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Toma Marina timón de puertos
... e innecesaria de embarcaciones involucrados en supuestos actos ilícitos ... "¿Y ellos van a administrar los puertos?", ironiza Rodríguez ... civiles expertos en comercio exterior, marina mercante y temas aduaneros ... "Toda la estructura administrativa de las administraciones ...
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Esquema integral de certificación
... a la fecha de presentación de su solicitud, bajo los regímenes aduaneros a que se refieren los Apartados C y D de la presente regla, podrán ... ón; o se detecten mercancías prohibidas o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, se suspenderá dicha ...