ilicitos aduaneros
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Desde Hacienda, Meade compró escáneres aduaneros obsoletos y con sobreprecio
Un informe de la firma MW, dedicada a la venta de acciones a corto plazo, revela que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) compró con sobreprecio equipo obsoleto que no sirve al propósito para el que fue adquirido: revisar mercancía y equipaje en aduanas. La adquisición se realizó en 2012 a la empresa estadunidense OSI Systems -que enfrenta demandas por corrupción-, cuando José Antonio...
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Ejecutoria nº 1141-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... se hagan constar irregularidade s en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidad es) en la que propiamente se ...; b) disuadir al gobernado de incurrir en nuevos actos ilícitos en lo futuro. Ergo, si las multas fiscales re visten ...
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Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías.
... la autenticidad de los datos asentados en los documentos aduaneros presentados para su retiro, efectuando la comparación del número de ...ías cuya importación esté prohibida oque sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del ...
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... denunciar los hechos que probable-mente puedan constituir dichos ilícitos. . De las fracciones I y II del citado artículo se desprende la ... ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: . a) ...
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Despacho de mercancias
... mercancías a territorio nacional al amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal que ... correspondiente, o mercancía prohibida o que sea objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales, en las operaciones ...
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Entrada, salida y control de mercancías
... la autenticidad de los datos asentados en los documentos aduaneros presentados para su retiro, efectuando la comparación del número de ...ías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
..., evaluar y actualizar, los modelos de riesgo tributarios y aduaneros, de conformidad con los lineamientos que emita la Administración General ..., así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/03/2018 (Contenido completo)
... Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el vein tisiete de noviembre de dos mil ... las “Partes”; CONSIDERANDO que las Infracciones o Ilícitos Aduaneros perjudican los intereses económicos, fiscales, comerciales, ...
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros, firmado en Ankara el diecisiete de diciembre de dos mil trece
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Toma Marina timón de puertos
... e innecesaria de embarcaciones involucrados en supuestos actos ilícitos. "¿Y ellos van a administrar los puertos?", ironiza Rodríguez. Entre ... civiles expertos en comercio exterior, marina mercante y temas aduaneros. "Toda la estructura administrativa de las administraciones portuarias va ...
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Ejecutoria nº 438-23-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2023
... aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, lo que implica que no tiene subordinación alguna a ... la evasión o elus ión fiscales en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones, de conformidad con las le yes y ...
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Extinción de Dominio. Propuestas legislativas y acciones de política pública
En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye las figuras de decomiso de bienes y de extinción de dominio.
... herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción. Así las cosas, el proyecto de reforma al que ... -
Ejecutoria num. 47/2019 Y SU ACUMULADA 49/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III....
... la autoridad la determinación de los casos en que se surten los ilícitos. El accionante divide sus argumentos en los siguientes temas: a) por ... -
De Negocios/ Breves
..., José Vielma, precisó que "en términos de la lucha contra los ilícitos aduaneros, los resultados no son despreciables" aunque reconoció que es ...
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Las funciones de la aduana
... de considerar que existen personas interesadas en realizar actos ilícitos que les beneficien económicamente sin importar los daños que causen ...1. Recaudar los tributos aduaneros. 2. Recaudar las cuotas compensatorias. 3. Formar las estadísticas del ...
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Ejecutoria nº 153-19-EC1-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... se hagan constar irregularidades en los trámites aduaneros res pectivos; y la otra (la de irregularidades) en la que ... persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos (en el entendido de que el gobernado no firma ese parte ...
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Ejecutoria nº 49-23-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... se hagan constar irregularidade s en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidad es) en la que propiamente se ...; b) disuadir al gobernado de incurrir en nuevos actos ilícitos en lo futuro. Ergo, si las multas fiscales revisten ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril de dos mil once (Continúa en la Octava Sección)
...ón del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incluidas sus notas interpretativas, que forman parte ... a la prevención, investigación y sanción de infracciones e ilícitos aduaneros relacionados con el origen de las mercancías. 2. Cada Parte ...
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El sistema aduanero, puerta grande del crimen el sexenio pasado
Días antes de su nombramiento como subsecretario de Gobernación, Proceso entrevistó a Ricardo Peralta Saucedo, entonces a cargo del sistema de aduanas. En la charla reveló la "absoluta omisión" en la operación de la estructura tecnológica de las aduanas que hizo fácil el tráfico de miles de armas hacia México. Tan porosas son las entradas al territorio nacional que, asegura, algunos grupos del...
...En ese contexto, México sólo tiene 19 puntos aduaneros en los 3 mil 400 kilómetros de frontera que comparte con Estados Unidos y ...Son socios de negocios ilícitos que necesitan esa dualidad, quien mande fabricar y lo compre allá, quien ... -
Anexos 1 y 1A de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicada el 22 de diciembre de 2020.
... el riesgo de contaminación de sus mercancías con productos ilícitos. Aquellas empresas interesadas en obtener su inscripción al Registro en ..., para los efectos de restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de diferimiento de aranceles ...
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Diario Oficial de la Federación de 23/08/2012 (Contenido completo)
... que el deceso se encuentre vinculado a la comisión de hechos ilícitos, en cuyo caso debe darse aviso al Ministerio Público, siendo el médico ..., evaluar y actualizar, los modelos de riesgo tributarios y aduaneros, de conformidad con los lineam ientos que emita la Administraci ón ...
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El nuevo modelo del mercado de arte europeo
En su resolución 2178, de septiembre de 2014, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU conminó a la comunidad internacional a tomar medidas internas para el combate contra grupos terroristas y, en resoluciones posteriores, como la 2199, de febrero de 2015, entre otras, hizo extensivos estos requerimientos en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Una de las fuentes de...
...El propósito es más que evidente: concentrar los esfuerzos aduaneros en aquellas piezas más proclives al saqueo, como las provenientes de ... internacional a adoptarlas en la acometida contra los actos ilícitos descritos. Pero el Reglamento también se constituyó en un vehículo ... -
Se limitan compras con efectivo: SHCP
...Para evitar la filtración de estos recursos ilícitos, la SHCP aplicará ciertas restricciones como un límite de 521 mil 625 ... de que se afinen detalles sobre los reglamentos, los agentes aduaneros están listos para comenzar a colaborar con las autoridades en los avisos ...
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Lavado de dinero
...ilícitos, que se representan en un sinfín de modalidades. . La ley en comento, es ... ajena, el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: . 266 . . ...
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Incumplimiento de las contribuciones
...A continuación se hace un análisis de los ilícitos citados:. Concierten la realización del delito. Concertar significa, ...