fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas
... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa grave en el tutor, se iniciará desde ... expedir copias certificadas de la diligencia y en ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje, así como exhibir con esta cuenta los ...
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Vigente
Reglamento Interior de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit
... del Estado de Nayarit, tengo a bien expedir el siguiente: ... REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... el control respecto de la expedición de cheques; ... IV. Gestionar y realizar los depósitos de ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude" sancionado en términos del CPF 314.- Se reputar\xC3" ...
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Acuerdo por el que se expide el Manual para el Manejo, Administración y Ejercicio del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
... cumplir con el destino y propósito de los fondos públicos federales, estatales o municipales que ... atribuciones señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente: ... ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE ... Seguro contra fraude y robo ... Asistencia médica y legal ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto Estatal; ... Las pólizas de los cheques ... deberán conservarse anexas a la ...
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Precedente num. 424/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-02-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III). LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS EN SU CONTRA.
... a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. "‘Tampoco se considerarán operaciones de ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... -
Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo
... de los instrumentos, el Notario podrá expedir testimonios ulteriores copiando o reproduciendo ... hechos o actos jurídicos que constituyan fraude a la ley, y ... XII. Las demás infracciones ... y la recaudación y empleo de los fondos ... ARTÍCULO 233. El secretario, dará ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO POR MEDIO DE CHEQUES CONTENIDO EN LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL VIGENTE Y LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDO. ELEMENTOS DISTINTIVOS.
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Baja California
... , hechos o actos, y autorizarlos y podrá expedir ... de aquéllos los testimonios y copias ... fiscalizar la recaudación y empleo de los fondos ... Presidente será substituido, en caso de ... hechos o actos jurídicos que constituyan fraude a la Ley; ... Omitir excusarse en algún ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SG-RAP-0209-2017), 2017
A FIN DE IMPUGNAR EL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG519/2017 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG520/2017 EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR,
... cual comprende la administración de los fondos sindicales, entre estos, las cuotas sindicales, ... que sí fueron efectuados mediante cheques los pagos, y fueron emitidos a nombre del ... , en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley” ... [38] Publicado en el ... que los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente ... LEY GENERAL DE TITULOS Y ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso ... siempre será a favor de persona ... puede ser expedido por quien, teniendo fondos ... disponibles en una institución de crédito, ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo ... tiempo ser ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente ... LEY GENERAL DE TITULOS Y ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso ... siempre será a favor de persona ... puede ser expedido por quien, teniendo fondos ... disponibles en una institución de crédito, ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo ... tiempo ser ...
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Circular No. 50/2023.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, en sesión ordinaria de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por el que se fusionan los juzgados: Civil de Primera Instancia, Primero Familiar y Segundo Familiar, todos del Distrito Judicial de Zumpango y cambian su denominación a Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zumpango.
... VII. Expedir los registros de las unidades de verificación en ... /18/04, relativa al hecho delictivo de fraude, seguido en contra de Pedro Luis Flores Herrera y ... retiros a través del libramiento de cheques, mediante los formatos o esqueletos especiales ...
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De las operaciones de credito
... pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo menos, del ... los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ... notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o cualquier signo ...
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Fraude con cheques; más vale prevenir
... Si al expedir el cheque sospecha de un mal manejo o la posibilidad de alteración ... , ya que si lo excede, el emisor no estará obligado a mantener fondos suficientes en la cuenta y tendrá que seguir un procedimiento judicial ...
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Sentencia con número de expediente 711/2022. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, 2024-05-15
Ampara; fundados, los motivos de disenso planteados en la porción en la que la quejosa se duele de la falta de exhaustividad en la sentencia reclamada, con motivo de la omisión en el análisis de los argumentos defensivos planteados al contestar el hecho 7, en los que hizo valer que el accionante se condujo con temeridad, falsedad y mala fe; fundada la porción de dicho concepto de violación en el...
... de los cheques número ***** ***** ***** ***** ... ***** ***** ... el banco para expedir cheques, porque la culpa del ... librador opera ... que existe un posible fraude o falsificación ... 3. Aduce que al establecer ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0284-2022), 2022
LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/10/2022-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINÓ SOBRESEER LO REFERENTE A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA, CONSISTENTES EN LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS CON LOS NÚMEROS 059 Y 060, EN LO RELATIVO A QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL...
... de Administración y Finanzas, los cheques que se expidieran a nombre y cuenta del Congreso, ... tiene, entre sus atribuciones, la de expedir los nombramientos del personal que se requiere ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... cargo los servicios administrativos y los fondos del presupuesto del señalado Congreso ... ... -
Codigo de Comercio
... IX De las Libranzas, Vales, Pagarés, Cheques y Cartas de Crédito (Derogado) ... q CAPITULO ... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3299/2017)
JUICIO ORAL MERCANTIL (CHEQUES) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULO 194 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 CONSTITUCIONALES ATF/MAS/FXCG "Cheques. La frase "notoria falsificación" contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera el principio de seguridad jurídica al no...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. (Continúa en la Tercera Sección).
... de la citada circular, ha tenido a bien a expedir las siguientes: ... DISPOSICIONES DE CARACTER ... III. Fraude, soborno o dolo en las actividades realizadas por ... Los montos de los cheques depositados no cobrados provenientes de ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... y el párrafo anterior, se integrarán fondos de productividad en favor del personal de las ... Se aceptarán como medios de pago los cheques certificados y los giros postales, telegráficos ... II.- Expedir acuerdos, circulares y demás disposiciones de ... precio de los bienes, se considerará como fraude al fisco municipal y se procederá en contra de ...
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Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... V. Otorgar, expedir o dar por terminados los efectos de la patente ... a) Dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... y la recaudación y empleo de los fondos ... El Presidente será sustituido en caso de ...