fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Pasivos por beneficios a los empleados
... los riesgos de error material debido a fraude o error por los pasivos laborales presentados en ... preparación, firma y distribución de cheques de remuneraciones y contratación de empleados ... a un plan de fideicomiso para inver r fondos para el pago de las obligaciones laborales? ... cumplimiento de las obligaciones de expedir los CFDI de nómina, apegándose a las reglas de ...
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Vigente
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco
... encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y ... abrogar las ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... El financiamiento que no ... Las pólizas de los cheques ... deberán conservarse anexas a la ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... (ADICIONADO ... [N. DE E ... los candidatos independientes deberán expedir recibos foliados en ... los que se hagan constar ... Las pólizas de ... los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ...
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Ley General de Titulos y Operaciones De Credito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Sentencia N° 1140-2016 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... * * * * *, por el delito de fraude genérico, previsto por el artículo 250, ... del ... Jalisco, esto es, los cheques ... que a continuación se indica ... Cheque de ... expedir cheques; al igual, adjunta en anverso y reverso, ...
- Vigente Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas
... Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el ... siguiente Decreto: ... margen un sello ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... (REFORMADA, ... P.O. 13 DE ... Cuando se ... tenga la presunción de fraude a la autoadscripción, al Instituto le ...
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Nomenclaturas
... Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de ... Término ... Deinición ... se reieran a la obligación de expedir comprobantes, estos deberán satisfacer los ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ... como, las disponibilidades en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráicos o postales y ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... y 21 de enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente ... LEY GENERAL DE TITULOS Y ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Versión original
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
... , la contabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión ... ahorro para el retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: ... DISPOSICIONES DE CARÁCTER ... de auditoría, cualquier presunto fraude o irregularidad que sea de su conocimiento e ... Los montos de los cheques depositados no cobrados provenientes de ...
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Código de comercio
... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; ... V ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Conceptos generales del derecho notarial
... , conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido ... Ley del ... a) El dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ...
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Abrogado
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
... Llevar el archivo del Consejo General y expedir copia certificada, previo cotejo y compulsa de ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el instructivo para el adecuado manejo de fondos revolventes; ... XIII. Recibir, llevar el ...
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Impuesto sobre la renta
... Expedir" CFDI con las especificaciones señaladas ... \xEF" ... del accionista o realizar transferencia de fondos a la cuenta de dicho accionista ... o ... cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión ... a las sanciones que para el delito de fraude se señalan en el Código Penal Federal, según ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCION DE TESIS 3/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).
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Anexos 3 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada el 29 de diciembre de 2023.
... 3/ISR/NV Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles ... obligación para los contribuyentes de expedir CFDI por Internet por los actos o actividades que ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del ... de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o ...
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Sociedades y asociaciones civiles que tributan en el título II de la LISR
... a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios ... 3. Los ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SI SUS EMPLEADOS DISPONEN INDEBIDAMENTE DEL DINERO DE LAS BÓVEDAS, TRANSFIRIÉNDOLO A DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS, PERO SIN ACREDITARSE QUE SE TRATÓ DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, NO SE CONFIGURA EL DELITO...
... responsable de la comisión el delito de fraude específico calificado (hipótesis de cometido en ... Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de ... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. "Tampoco se considerarán operaciones de banca y ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... -
Vigente
Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
... previa orden por escrito, que deberá expedir el jefe inmediato para los efectos legales ... , cuotas de defunción o aportación de fondos para la constitución de cooperativas, caja de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... que señale la convocatoria que habrá de expedir el Congreso del Estado ... El Consejo ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... Artículo 73. No podrán ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... , así como aperturar y manejar cuentas de cheques para la administración de los recursos que le ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U OTRAS PRERROGATIVAS", ES INCONSTITUCIONAL.FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72, PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE...
... El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ... los resultados de la obtención de fondos de los precandidatos, su origen y el destino al ... en esos bienes, para que se produzca un fraude a la ley, obteniendo la compra o coacción de ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... -
Código de Comercio
... de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO DE COMERCIO V ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... naturaleza, deuda, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos; ... SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir o modificar las disposiciones reglamentarias de ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...