fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... , transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o ... privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ... los títulos de inversión, los cheques y comprobantes de las erogaciones a cargo del ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley; y ... IX. VIOLENCIA POLÍTICA ... Interino que haya nombrado, deberá expedir la convocatoria a elección extraordinaria. En ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... ARTÍCULO 66 ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
... que señale la convocatoria que habrá de expedir el ... Congreso del Estado ... Consejo General ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... 52. No podrán realizar ... robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de ... los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
- Vigente Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... y 21 de enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente ... LEY GENERAL DE TITULOS Y ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... instituciones de crédito, ha resuelto expedir la siguiente: ... RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS ... Transferencia de fondos i. Giros bancarios j. Cheques de caja k ... 1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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Los sonidos y el silencio de la jurisprudencia mexicana
... necesidad de expedir una Ley Constitucional de garantías individuales ... tomo: XLIII ... Página: 2613 ... FRAUDE POR MEDIO DE LA SIMULACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL ... La materia de los cheques sin fondos sufrió un notorio cambio en los ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur
... distritales y municipales; ... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto; ... Recibir ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... se limitará a hacer el ofrecimiento y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... físicas y morales que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet, por ... · Depósitos en efectivo, cheques o transferencias recibidas que no estén ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los organismos ... esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen ... En el ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... la disponibilidad presupuestal; ... Expedir su reglamento de sesiones; ... Expedir los ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... Instituto; ... Recibir ... Las ... pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la ...
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Sistema financiero mexicano e internacional
... registro, de cambios y de liquidación de fondos a favor de los trabajadores que los soliciten y ... El Banco de México podrá expedir disposiciones solo cuando tengan por propósito ... • Cuentas de Ahorro • Cuentas de Cheques • Tarjetas de Débito • Cuentas de ... se han presentado diversos problemas de fraude, aunque este tipo de problemas se han ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur
... tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... California Sur; ... Expedir el Reglamento del Tribunal Superior de Justicia, ... e inmuebles; ... La elaboración de cheques para gasto corriente, así como la ... recepción ... del Fondo Auxiliar serán colocados en los fondos de inversión para ... generar intereses a tasa ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... XVI. Fraude; ... XVII. Hostigamiento sexual; ... III. Expedir certificados falsos para obtener guías, ... sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago ... Se presumirá ...
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Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... ósitos h echos en cuenta de cheques personal de los gerentes, ... y humanos; administr ación de fondos; capi talización de cuentas; apor ... sólo dispone la obligación de expedir comprobantes fiscales, situación que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1218/2022)
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ACCIÓN CAMNBIARIA DIRECTA CDV-*-*-MAGC Convencionalidad del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el tema: “Indemnización por daños y perjuicios con motivo de la falta de pago de un cheque”
... quien señaló que su cuenta no tenía fondos ... suficientes y que ese había sido el motivo ... la Suprema Corte, de rubro siguiente: “ CHEQUES ... INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS ... fraude , ... el cual mediante reforma publicada en el ... autorización para expedir cheques a cargo del librado.” ... anterior ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Ley general de títulos y operaciones de crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador ... 82.- ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Zacatecas
... los casos, el Consejo General deberá expedir" la respectiva ... convocatoria con una anticipaci\xC3" ... de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos; y ... Financiamiento a los ... Las pólizas de los cheques ... deberán conservarse anexas a la ... robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
... Las pólizas de ... los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... 136. No podrán realizar ... partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se ... hagan constar ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
... actividades de colecta y recaudación de fondos para la organización; y b) apoyar a las ... “A guisa de ejemplo, los cheques expedidos por la persona facultada para librarlos ... no pudo comprobar fehacientemente el fraude a la ley que adujo en su determinación, toda ... á aprobar la resolución y, en su caso, expedir el certificado de registro si se acreditan los ... -
Vigente
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas
... Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el ... siguiente Decreto: ... margen un sello ... egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del ... (REFORMADA, ... P.O. 13 DE ... Cuando se ... tenga la presunción de fraude a la autoadscripción, al Instituto le ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Medios electrónicos para la expedición de comprobantes digitales
... mediante transferencia electrónica de fondos ... Las primeras reglas generales que deben ... periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen ... k) Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas ... — Cheques" nominativos ... — Tarjetas de débito, cr\xC3" ...
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... 8 de la ISSIF (32H-CFF) Fondos de inversin. *Programa electrnico ... la obligacin para los contribuyentes de expedir CFDIs por Internet por los actos o actividades ... contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efecte el pago, la ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr ser deducida en los trminos del artculo ...