fraude expedir cheques sin fondos
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa en la Quinta Sección)
... la deducción de las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal, ... ándose de la adquisición en efectivo de cheques de caja, la información se deberá proporcionar ... del mercado de valores, podrán expedir un estado de cuenta anual para los efectos del ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS (FRAUDE).
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Acuerdo No. IEEM/CG/46/2022.- Por el que se expide el Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.
... General es competente para aprobar y expedir la Convocatoria, en términos de lo previsto por ... similar que realicen para allegarse de fondos, y d) Financiamiento por rendimientos ... Emitir y tramitar los cheques para el pago de obligaciones contraídas o para ... de trasmitir la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que deviene en insolvencia de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Circular No. 54/2021.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de cinco de julio de dos mil veintiuno, por el que se autoriza a los órganos jurisdiccionales, que en un horario de 8:30 a 11:30 recepcionen aquellas promociones de término que, en el día hábil anterior, no se hayan ingresado en el Sistema de Oficialía de Partes, turno vespertino.
... a su Órgano de Gobierno, tienen a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL ... a que dicha venta haya sido celebrada en fraude del ocursante, aun a sabiendas de que la ...
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Sentencia N° 412-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto por el artículo ... 252, ... OCTAVA.- Se ordena expedir copia certificada ... de la presente resolución ... cuenta no tenía fondos suficientes, como consta ... en el sello que le ... persona autorizada para expedir cheques * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... * * ...
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Vigente
Codigo Municipal de San Jose de Gracia
... tenido a bien aprobar y consecuentemente expedir el siguiente: ... CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ... su Comisión de Hacienda, el arqueo de sus fondos; ... VII. Proporcionar al Congreso del Estado ... de los establecimientos, se realice en fraude, abuso de confianza o cualquier acto contrario a ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3299/2017)
JUICIO ORAL MERCANTIL (CHEQUES) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULO 194 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 CONSTITUCIONALES ATF/MAS/FXCG "Cheques. La frase "notoria falsificación" contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera el principio de...
... objeción de pago de diversos cheques derivado del indebido ... pago que el banco ... situación de franca vulnerabilidad al fraude y al quebranto ... patrimonial, en detrimento de ... ón de crédito por quien, teniendo fondos ... disponibles en dicha institución, sea ... pueden expedir cheques, por lo que si solo los bancos pueden ... - Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-RAP-0020-2017), 23-05-2017
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Sentencia N° 17-2023 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... hechos que la ley señala como delito de Fraude Genérico, ... previsto por el artículo 250 del ... expedición de cheques y que fueran entregados a dichos ... ex ... necesidad de expedir dicho pago sin que el mismo ... existiera, por lo ...
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Ejecutoria nº 5-23-ERF-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-10-2023
... III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos ... mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. De tal manera, las presunciones ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0027-2021), 07-05-2021
EL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG340/2021 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG341/2021 DENOMINADA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS,...
... hicimos, pues no pretendíamos cometer un fraude a la legislación electoral y, mucho menos, ... el mismo cometido, adicionalmente a los cheques y las transferencias bancarias ... Refiere ... El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido ... ... -
Decreto Número 181.- Por el que la diputación permanente convoca a la H. “LXI” Legislatura del Estado de México a período extraordinario de sesiones.
... VII. Expedir los registros de las unidades de verificación en ... /18/04, relativa al hecho delictivo de fraude, seguido en contra de Pedro Luis Flores Herrera y ... retiros a través del libramiento de cheques, mediante los formatos o esqueletos especiales ...
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Decreto Número 17.- Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
... expedir su Ley Orgánica y todas las normas necesarias ... Tipo de fondos, bienes y valores a su cargo Manejo de ... de Toluca, México, ya detectó el fraude cometido por el Actor, y en consecuencia, ya ... ciento), del importe de cada uno de los cheques librados por el ahora demandado Procuna García ...
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Ejecutoria nº 1239-23-07-03-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-09-2023
... Las copias de l os cheques librados a nombre de **************** ... fiscales obt ienen una utilidad por expedir dichos comprobantes. Al día de ...
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Compilación de Criterios Normativos del SAT
... la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente ... úen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente ... de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o ... para emitir el registro sanitario y para expedir el permiso de importación en donde se expresa la ...
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Sentencia N° 308-2019-A de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o ... efectivo, transferencias electrónicas de fondos, ... cheques nominativos o tarjetas de débito, ... fe hasta llegar, a veces, a situaciones de fraude ... colectivo. Esta protección o garantía de la ...
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Sociedades y asociaciones civiles que tributan en el titulo II de la LISR
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Decreto Número 191.- Por el que se reforma la fracción XXXIV del artículo 69; y se adiciona la fracción XXXVII al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma la fracción XXXIV del artículo 13 a; se adiciona la fracción XXXVII al artículo 13 a; y se derogan los incisos e) y f) de la fracción XXXIV del artículo 13 a del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
... filial en México de la empresa OHL y el fraude en el Estado de México, con la difusión de ... Soberano de México, que la faculta para expedir su Ley Orgánica y todas las normas necesarias ...
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Decreto Número 1.- Por el que se integra la Junta de Coordinación Política de la H. “LXI” Legislatura del Estado de México, y se elige presidente, vicepresidentes, secretario y vocales de la misma.
... mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir" el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMIT\xC3" ... DE C.V. TREINTA Y UN CHEQUES, de la Institución denominada BBVA BANCOMER, ... de Toluca, NO fueron pagados por falta de fondos, tal y como es de verse en el sello que al ... ó ningún documento donde se señala ese fraude. IV. El hecho cuarto es ajeno, por lo que se ...
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Tesis Jurisprudencial de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 38 (H) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Reiteración))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS (FRAUDE)-[TESIS HISTÓRICA].-
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Sentencia N° 99-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de * * ... * * * * ... * * * *" no recibían cheques y menos post- ... fechados; por lo que al ... primer lugar dicha cuenta no tenía fondos y que un ... cheque no se da al portador por ... los cheques al portador sólo se deberán expedir por ... $30,000 treinta mil pesos. Al día ...
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De los transportes por vías terrestres o fluviales
... NOVENO DE LAS LIBRANZAS, VALES, PAGARES, CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO ... ARTICULOS 545 al 575 ... de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo; ... VI. A que el consignatario le reciba ... , conservación y venta, a no ser que tenga fondos suficientes del cargador; ... III. A que los ... de manifiesto el certificado mandado expedir por la autoridad judicial a cuya disposición se ...