fraude expedir cheques sin fondos
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Resolución Miscelánea Fiscal 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... 3/ISR/NV Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles ... la obligación para los contribuyentes de expedir CFDIs por Internet por los actos o actividades ... contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022 (vigésima primera edición).
... de acuerdo a los registros de control de fondos. Para el proceso de conciliación, se deberá ... El banco haya reportado los cheques emitidos y las transferencias bancarias ... remuneración por el mismo, deberán expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ... ñora Patricia Vázquez Torres el delito de fraude a la suscrita pues en mi poder tengo el contrato ...
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Ley del impuesto sobre la renta
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... por los mismos motivos se interesen los fondos de los establecimientos públicos" ... Con ... cometidos con motivo del libramiento de cheques, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... de la Federación, así como aprobar y expedir los demás Manuales de Organización, de ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... y el párrafo anterior, se integrarán fondos de productividad en favor del personal de las ... Se aceptarán como medios de pago los cheques certificados y los giros postales, telegráficos ... II.- Expedir acuerdos, circulares y demás disposiciones de ... precio de los bienes, se considerará como fraude al fisco municipal y se procederá en contra de ...
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Vigente
Ley de Pensiones de los Servidores Publicos del Estado de Colima
... PRIMERO.- Se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos ... o mediante transferencia electrónica de fondos. Se entiende por transferencia electrónica de ... de operaciones mercantiles, suscribir cheques y cualquier título de crédito; ... XLIII ... Artículo 154. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones ...
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El impuesto sobre la renta a los ingresos por salarios
... úen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente ... " ... los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus ... vez o duplicar una exención constituye un fraude; pongo a su consideración un ejemplo: ... Una ...
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Ley del impuesto sobre la renta
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Medios electrónicos para la expedición de comprobantes digitales
... periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen ... · Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas ... efectivo, transferencias electrónicas de fondos", cheques nominativos o tarjetas de débito, de cr\xC3" ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto Estatal; ... XII.- ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Código de Comercio
... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el ... á a hacer el ofrecimiento y depósito y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur
... Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ... l) Recibir ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... de aprehensión girada por el delito de fraude específico, previsto por el artículo 387, ... sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago. La certificación ... el a quo no atendió a que, tres de los cheques fueron presentados fuera del plazo legal que ... expedir cheques, ya que la ausencia de los indicados ...
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Ley del seguro social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Instituciones educativas que tributan en el titulo II de la LISR
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... un engaño, elemento típico del delito de fraude, lo cual signiica que su interpretación ¿debe ... , Ley de Instituciones de Crédito y Ley de Fondos de Inversión ... En este subtema se abordan ... ón habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las ... III. Determinar y expedir los formatos oiciales para la presenta-ción de ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... siguiente al que corresponda y deberá expedir constancia del pago ... de intereses y del ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...
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Régimen de flujo de efectivo (sistema de base efectivo)
... a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios ... c) Los ... por acciones simplificadas transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Anexos 3, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020.
... 3/ISR/NV Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles ... obligación para los contribuyentes de expedir CFDIs por Internet por los actos o ac tividades ... contribuci ones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude po drá ser deducida en los términos del ...
- Vigente Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal