fraude expedir cheques sin fondos
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Vigente
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
... El juzgador deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... se limitará a hacer el ofrecimiento y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Versión original
Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. (Continúa en la Tercera Sección)
... considerando lo anterior, es necesario expedir un nuevo instrumento jurídico que refleje las ... a cabo esta función, cualquier presunto fraude o irregularidad, que sea de su conocimiento e ... de que exista sobregiro en cuentas de cheques reportado en el estado de cuenta emitido por la ...
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Decreto NO. 616 por el Que Se Aprueba Expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; Se Reforma la Fracción Xv del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; Se Adiciona Un Segundo Párrafo Al Artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; Se Reforman los Artículos 62 Fracción Iii, 69 Fracción Ix, 70 Fracciones Xix y Xx; y Se Adiciona la Fracción Xxi Al Artículo 70, Se Deroga la Fracción Iii del Artículo 172 de la Ley de los Trabajadores Al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; Se Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 137; y Se Deroga el Artículo 137 Bis de la Ley de Educación del Estado de Colima; Se Reforman los Artículos 132, Tercer Párrafo; 136; y 173, Fracción Xiv, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; Se Reforma el Artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; Se Reforman las Fracciones Ii y Iii del ...
... o mediante transferencia electrónica de fondos. Se entiende por transferencia electrónica de ... de operaciones mercantiles, suscribir cheques y cualquier título de crédito; ... XLIII ... Artículo 154. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones ...
- Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RECONOCER SUS DERECHOS Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA).II. FACULTADES DELEGABLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ORGANISMOS PÚBLICOS...
... reintegrar al Estado la aplicación de los fondos públicos locales en bienes muebles e inmuebles, ... el Congreso de la Unión el encargado de expedir las leyes relacionadas con el registro de los ... consulta directa, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues con ello se evita respetar la ... -
Sentencia Nº 148/2017 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 03-11-2022
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ----- ----- -----; ... todas las cuentas a nombre de la empresa, cheques y todo tipo de ... inversiones, cuentas de cuya ... expedir recibos que justifiquen fiscalmente el ingreso ... los fondos o cuentas que maneja la empresa ofendida; ...
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Diario Oficial de la Federación de 30/04/2019 (Contenido completo)
... ón Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente REGLAMENTO INTERIOR DE LA ... , determinar la emisión o suspensión de cheques y la aplicaci ón de descuentos y retenciones ... 4 Se financia con fondos de caráct er privado, producto de la s aporta ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr á ser deducida en los términos del ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN ... (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional
... persona moral en los que participan dichos fondos ... 3.18.1. Para los efectos de los ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... regla 3.18.15., el intermediario deberá expedir" los CFDI a que se refiere el artículo 76, fracci\xC3" ... , transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, ...
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De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional
... persona moral en los que participan dichos fondos 3.18.1. Para los efectos de los artículos 153, ... la Renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... 3.18.15., el intermediario deberá expedir" los CFDI a que se refiere el artículo 76, fracci\xC3" ... , transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE, DELITO DE (CHEQUES SIN FONDOS).
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Código Fiscal de la Federación
... art. 6o. CFF) LEYES FISCA LES. PUEDEN EXPEDIR SE, REFOR MARSE O DEROGAR SE DURAN -TE EL TRANS ... CIA E INTRO DUC CION NO DECLA RADA DE CHEQUES LIBRA DOS A CARGO DE INSTI -TUCIONES BANCA RIAS ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENERICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, óptica de contrainteligencia
... delictivas; es decir, introducir sus fondos ilegales en el sistema inanciero ... 2 ... • Expedir comprobantes iscales por actos, actividades o ... con recursos de procedencia, y no solo de fraude entre particulares y posiblemente defraudación ... facturación, nómina, falsiicación de cheques. En todo este esquema, la asociación pasa por ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ómica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de ... @@@Capítulo III. Fraude ... ARTICULO 230. Al que por medio del ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS, CASO EN QUE SE COMETE EL DELITO DE FRAUDE POR EL LIBRAMIENTO DE.
- Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Sentencia N° 1269-2015 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... fraude genérico, previsto en el artículo 250, del ... cita el Juez bajo el rubro de: “ ... CHEQUES SIN FONDOS POSFECHADOS..”, ... " ... FRAUDE ... beneficio económico, como personal, al expedir en presencia de la ... actuario judicial del ...
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Tesis Jurisprudencial de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 809 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Reiteración))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS. (FRAUDE).
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Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Sexta Sección).
... 07D086000 EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LAS QUE SE ASIENTEN EL ... ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI ... 07010078000000 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION ...
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Defrauda argentina con autos
... "Las víctimas del fraude nos comentan que la argentina no hace ningún ... que utilizan los defraudadores para expedir los cheques fue abierta en León, Guanajuato, por ... se puede verificar si el falso o no tiene fondos ... De cheques y otros males ... La ...
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Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...