fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... . AL PERMITIR LA LEY RELATIVA LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS QUE MANEJA EL PENSIONISSSTE EN PROYECTOS PRIORITARIOS, NO PRIVATIZA LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES NI ES ILEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).ISSSTE. AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, SÓLO LE SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY ABROGADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL
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Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... de diez de febrero de dos mil catorce, al expedir normas relativas a los partidos políticos que ... La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al órgano ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... -
Circular No. 51/2020.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el que se emiten los lineamientos para la valoración en materia de psicología forense a través de medios electrónicos.
... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... para un eficiente manejo administrativo, expedir los acuerdos generales en materia administrativa ... el comprador al suscrito notario en dos cheques: a).$97,657.56 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ...
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Código de Comercio
... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
... VII. Expedir los registros de las unidades de verificación en ... /18/04, relativa al hecho delictivo de fraude, seguido en contra de Pedro Luis Flores Herrera y ... retiros a través del libramiento de cheques, mediante los formatos o esqueletos especiales ...
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Código Penal para el Estado de Nuevo León
... CAPITULO V FRAUDE PROCESAL ... ARTICULO 193. Derogado ... naturaleza, deuda, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos ... en el ámbito de su competencia, deberán expedir, en un término que no exceda de noventa días ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el período de ...
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Sentencia N° 160-2024 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2024
... el hecho que la ley señala como delito de fraude ... específico, previsto en el artículo 250 en ... ó que con el solo libramiento de los cheques y la ... anotación al reverso de los mismos se ... subjetivo específico a sabiendas (expedir los títulos de crédito a ... sabiendas de que ... depositante con fondos disponibles para librar cheques a su ... Como ...
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C
... entre sí los títulos de crédito (cheques, giros) ... recibidos de sus clientes con cargo a ... áfico mercantil de títulos de crédito y fondos, ... ha sido evidente la necesidad de la ... drá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ... fraude frecuente cometido por las empresas en el sentido ...
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Compilación de Criterios Normativos del SAT
... la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente ... úen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente ... de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o ... para emitir el registro sanitario y para expedir el permiso de importación en donde se expresa la ...
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Sentencia N° 27-2024 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2024
... por el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en ... agravio de la ... cheques números [No.77]_ELIMINADO_el_No._75_[75] y ... [No.917]_ELIMINADO_el_número_16_[16]; al expedir dichos ... cheques y autorizar cada una de las ...
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Sentencia N° 27-2024 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2024
... por el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en ... agravio de la ... cheques números [No.77]_ELIMINADO_el_No._75_[75] y ... [No.916]_ELIMINADO_el_número_16_[16]; al expedir dichos ... cheques y autorizar cada una de las ...
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Precedente num. 196/2024 de Plenos Regionales, 27-06-2025 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO EXPEDIDOS POR SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES. LES ES INAPLICABLE LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR UN REQUERIMIENTO DE PAGO ANTE FEDATARIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 BIS 1, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.
... édito, sean letras de cambio, pagarés o cheques; o las condiciones de una confesión judicial ... por la CNBV, y cuentan con sus propios fondos de protección. Las federaciones integran ... – Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas ... -
Sentencia con número de expediente 980/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coah., 2024-03-26
Acción de objeción de pago de cheque prevista en el artículo 194 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.
... ón bancaria demandada realizó de seis cheques, ... emitidos con fechas veinte y veintiuno de ... de crédito porque tienen los fondos del librador.--- El ... primer párrafo del ... que no fue la voluntad del librador expedir éste. En tal virtud, ... resulta inexacto que ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Sentencia Nº 148/2017 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 03-11-2022
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ----- ----- -----; ... todas las cuentas a nombre de la empresa, cheques y todo tipo de ... inversiones, cuentas de cuya ... expedir recibos que justifiquen fiscalmente el ingreso ... los fondos o cuentas que maneja la empresa ofendida; ...
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Decreto NO. 616 por el Que Se Aprueba Expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; Se Reforma la Fracción Xv del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; Se Adiciona Un Segundo Párrafo Al Artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; Se Reforman los Artículos 62 Fracción Iii, 69 Fracción Ix, 70 Fracciones Xix y Xx; y Se Adiciona la Fracción Xxi Al Artículo 70, Se Deroga la Fracción Iii del Artículo 172 de la Ley de los Trabajadores Al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; Se Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 137; y Se Deroga el Artículo 137 Bis de la Ley de Educación del Estado de Colima; Se Reforman los Artículos 132, Tercer Párrafo; 136; y 173, Fracción Xiv, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; Se Reforma el Artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; Se Reforman las Fracciones Ii y Iii del ...
... o mediante transferencia electrónica de fondos. Se entiende por transferencia electrónica de ... de operaciones mercantiles, suscribir cheques y cualquier título de crédito; ... XLIII ... Artículo 154. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones ...
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Cheques: La nueva forma del fraude
... -Evite expedir cheques al portador ... -No preste la cuenta para operaciones que ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RECONOCER SUS DERECHOS Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA).II. FACULTADES DELEGABLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ORGANISMOS PÚBLICOS...
... reintegrar al Estado la aplicación de los fondos públicos locales en bienes muebles e inmuebles, ... el Congreso de la Unión el encargado de expedir las leyes relacionadas con el registro de los ... consulta directa, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues con ello se evita respetar la ...