fraude expedir cheques sin fondos
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Cheques: La nueva forma del fraude
... -Evite expedir cheques al portador. -No preste la cuenta para operaciones que no sean ...
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Sentencia N° 642-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...cheques expedidos A proveedores de bienes o servicios ...nosotros no podríamos expedir facturas, por lo que de inmediato le llame A la. ... porque ya se había descubierto el fraude que habían cometido, fue el. día 3 tres de * * ...transferencia de fondos de la cuenta fiscal de la negociación A su ...
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Cheques: la nueva forma del fraude
... podrán disponer de un tiempo mayor para verificar la existencia de fondos, autenticidad y firmas; impidiendo así el pago de cheques sin fondos, ... Evite expedir cheques al portador. No preste la cuenta para operaciones que no sean ...
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De la secretaria administrativa
... I. Expedir y certificar las copias de documentos o ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ..., el presupuesto, las ministraciones de fondos, el ejercicio del gasto y la inversión de los ... solicitudes de recursos financieros y cheques para los diversos pagos que emanan de las ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente . CODIGO PENAL FEDERAL . LIBRO ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; . XIII. ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente . CODIGO PENAL FEDERAL . LIBRO ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; . XIII. ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente . V . CODIGO PENAL FEDERAL . ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; . XIII. ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente . CODIGO PENAL FEDERAL . LIBRO ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; . XIII. ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROCESO ELECTORAL. SEPARACIÓN DE UN CARGO PÚBLICO PARA CONTENDER EN ÉL (ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). II. REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).III. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO (ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).IV....
..., existiría la posibilidad de hacer un fraude a la ley, incluso a la Constitución Federal, ya ..., y mucho menos para la penetración de fondos de origen ilegal en las contiendas electorales. ..."f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito ... -
Compilación de Criterios Normativos
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del ...úen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente ... para emitir el registro sanitario y para expedir el permiso de importación en donde se expresa la ...
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Sentencia nº SUP-RAP-0291-2009 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 9 de Diciembre de 2009
En contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales respecto al ejercicio 2008
...15. El Partido expidió cheques expedidos a nombre de terceros sin la leyenda ...La exigencia de expedir cheques nominativos cuando se exceda del límite ... identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al ... PARA EVADIR EL LÍMITE LEGAL CONSTITUYE FRAUDE A LA LEY. (Se transcribe). "Artículo 3.10. Los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
AMPARO EN REVISIÓN 2295/98. CÉSAR DANIEL RUIZ VERA.INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.INTERPRETACION HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
...Un banco de emisión que distrae sus fondos para hacer imposiciones hipotecarias es un banco ... éstas y con el objeto de invalidarlas en fraude de la ley puedan admitirse en ningún tiempo ...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques." "Artículo 46. Las instituciones de crédito ...Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de ... -
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
... del Tribunal Electoral, así como expedir los lineamientos, manuales, instructivos y ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ..., el presupuesto, las ministraciones de fondos, el ejercicio del gasto y la inversión de los ... solicitudes de recursos financieros y cheques para los diversos pagos que emanan de las ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
CHEQUES SIN FONDOS. Si el tomador del cheque tiene ... de que el librador carece de fondos al expedir el cheque y más aún, si conviene éste en ... hay dolo ni, en consecuencia, el delito de fraude previsto en el artículo 193 de la Ley de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO EN REVISION 5/95. JUVENTINO REYES OBESO.ORDEN DE APREHENSION, NO CESAN SUS EFECTOS CON MOTIVO DE LA EMISION DEL AUTO DE FORMAL PRISION.
... responsable en la comisión del delito de fraude" específico previsto por el artículo 216, fracci\xC3"... hábiles y DEVUELTO por insuficientes fondos.." (foja 66 vuelta), de lo que se deduce que los ... Héctor Eligio Camacho Sánchez, al expedir el documento en cuestión el agraviado aseguró: ... acerca del saldo que tenía la cuenta de cheques 480-904059-6, a la que corresponde el cheque ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE.
CHEQUES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE DELITOS COMETIDOS ... en que el librador de un cheque no tenga fondos disponibles en la Institución Bancaria girada en ... no hubiere tenido autorización para expedir tal cheque, es decir, que no tuviera cuenta ..., pues, que se trata de un simple delito de fraude, cuya averiguación corresponde a las autoridades ... -
Despacho de mercancías
... ubicado en la Comunidad, pero se podrá expedir en la orden de entrega (orden o guía de ..., por transferencia electrónica de fondos, mediante pago con línea de captura, a través ... que declarar cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Sentencia N° 361-2019-AMPARO- de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... en la comisión del ilícito de Fraude Genérico, previsto. por el artículo 250, del ...[1], los citados cheques. pertenecen a la cuenta de éste número. ... que queda debidamente demostrado que al expedir los. cheques a favor de las sociedades que ...
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Sentencia nº SUP-REC-1086-2015 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 22 de Diciembre de 2015
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-REC-1086/ 2015. RECURRENTE: COALICIÓN FLEXIBLE "EL
...ón popular, y por supuesto, un fraude a los electores. Al respecto, Presno Linera ...[ ] . XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias ... -
Sentencia N° 323-2017 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
... para acreditar el tipo penal y por ende expedir. la orden de aprehensión en contra del probable ...cheques y efectivos porque el suscrito nunca recibió ...obstante que los fondos para cubrir las cantidades de cada cheque se. ... el gremio aquí ofendido, ha cometido fraude en contra. de persona y los aquí denunciados ...
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La Plataforma Continental. Comentario a los Artículos 27,42 y 48 de la Constitución General de la República. Sentido y Alcance
... sostiene que el solo hecho de girar cheques que, presentados a tiempo, no sean pagados por la institución librada por falta de fondos, integra el delito previsto en el artículo 193 ... con un caso típico especial de fraude, nos proponemos a continuación hacer un estudio ...expedir cheques a cargo del librado. Si evidentemente la ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, relativa a las indemnizaciones por cheques rechazados., de 31 de Octubre de 2013
... razones, entre ellas por no contar con fondos suficientes, el librador tendrá que resarcir al ... dolosa, con el propósito de cometer fraude, en razón de que este tipo penal está ...El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/97. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA INCOAR JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA SALVAGUARDA DE VALORES COLECTIVOS.
... acreditar los elementos del tipo penal de fraude genérico, previsto en el artículo 250 del ... ámbitos de sus respectivas competencias, expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores ..., así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.-Las Constituciones de los ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE.
FRAUDE. El artículo 193 de la Ley General de Títulos y ... que no sea pagado por no haber tenido fondos disponibles al expedirlo, por haber dispuesto de ...ón, o por no tener autorización para expedir cheque a cargo del librador. Si la primera de ... -
Sentencia N° 78-2023-J.O. de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... penal en la comisión del delito de Fraude. Especifico, previsto por el arábigo 252 ...cheques, dinero el cual le dieron el día 21 veintiuno de ...encargada de expedir dicha identificación. Se tiene el testimonio de. ...