fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ómica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de ... @@@Capítulo III. Fraude ... ARTICULO 230. Al que por medio del ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS, CASO EN QUE SE COMETE EL DELITO DE FRAUDE POR EL LIBRAMIENTO DE.
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Sentencia N° 17-2023 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... hechos que la ley señala como delito de Fraude Genérico, ... previsto por el artículo 250 del ... expedición de cheques y que fueran entregados a dichos ... ex ... necesidad de expedir dicho pago sin que el mismo ... existiera, por lo ...
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Sentencia con número de expediente 1328/2022. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, 2023-05-12
Sentencia, sobrebrese .- niega - fraude
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Precedente num. 140/2024 de Plenos Regionales, 23-08-2024 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE A FAVOR DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS COMO OPERADORAS DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS (REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS PUBLICADAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023).
... el Ejecutivo Federal está facultado para expedir las disposiciones reglamentarias ... és, convertir de nuevo estas placas en cheques o efectivo, • Justificar recursos ilícitos ... ej., falsificación, fraude, robo o abuso de confianza) para obtener dinero ... -
Tesis Jurisprudencial de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 809 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Reiteración))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS. (FRAUDE).
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Sentencia con Nº 0243/2022 de Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, 10-02-2023
... cheques que tampoco fueron recibidos por las personas ... Todos ellos liberados con fondos pertenecientes a la ... cuenta bancaria número ... prohibido expedir cheques, y habló de firmas mancomunadas a fin ... Refirió que, fue víctima de un fraude, pues estaba ... registrado como trabajador en ...
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Sentencia N° 412-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto por el artículo ... 252, ... OCTAVA.- Se ordena expedir copia certificada ... de la presente resolución ... cuenta no tenía fondos suficientes, como consta ... en el sello que le ... persona autorizada para expedir cheques * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... * * ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS.
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Decreto Número 181.- Por el que la diputación permanente convoca a la H. “LXI” Legislatura del Estado de México a período extraordinario de sesiones.
... VII. Expedir los registros de las unidades de verificación en ... /18/04, relativa al hecho delictivo de fraude, seguido en contra de Pedro Luis Flores Herrera y ... retiros a través del libramiento de cheques, mediante los formatos o esqueletos especiales ...
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De las Operaciones de Crédito
... pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo menos, del ... Depósitos a la vista en cuenta de cheques ... En los depósitos a la vista, en cuenta de ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o cualquier signo ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... el de constituir y administrar los fondos para el mantenimiento, reparación o ampliación ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0027-2021), 07-05-2021
EL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG340/2021 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG341/2021 DENOMINADA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS,...
... hicimos, pues no pretendíamos cometer un fraude a la legislación electoral y, mucho menos, ... el mismo cometido, adicionalmente a los cheques y las transferencias bancarias ... Refiere ... El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido ... ... -
Ejecutoria nº 68-24 erf de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-01-2025
... cuenta bancarios de la cuenta de cheques número ********** , de la institución ban ... III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas ... mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales ...
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Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Sexta Sección).
... 07D086000 EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LAS QUE SE ASIENTEN EL ... ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI ... 07010078000000 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa en la Quinta Sección)
... la deducción de las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal, ... ándose de la adquisición en efectivo de cheques de caja, la información se deberá proporcionar ... del mercado de valores, podrán expedir un estado de cuenta anual para los efectos del ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Ejecutoria nº 1239-23-07-03-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-09-2023
... Las copias de los cheques ... librados a nombre de **************** ****** ... utilidad por expedir dichos comprobantes ... Al día de hoy, las ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-RAP-0020-2017), 23-05-2017
... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Violación al principio ... - El Congreso de la Unión deberá expedir" las normas previstas en el inciso a) de la fracci\xC3" ... ón que le es proporcionada, ya que los cheques materia de reproche están justificados. Es ... , en mera simulación o, inclusive, en un fraude" a la ley. Ahora bien, respecto de la tipificaci\xC3" ...
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Título II. De las Operaciones de Crédito
... pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo menos, del ... Depósitos a la vista en cuenta de cheques ... En los depósitos a la vista, en cuenta de ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o cualquier signo ...
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... II.- Expedir su Reglamento Interior, así como los acuerdos, ... de renta fija o plazo fijo, cuenta de cheques u otros semejantes, en representación del ... , inversión, adquisiciones, patrimonio, fondos y valores de propiedad; ... III.- Vigilar y ...
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Sentencia N° 1269-2015 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... fraude genérico, previsto en el artículo 250, del ... cita el Juez bajo el rubro de: “ ... CHEQUES SIN FONDOS POSFECHADOS..”, ... " ... FRAUDE ... beneficio económico, como personal, al expedir en presencia de la ... actuario judicial del ...