fraude expedir cheques sin fondos
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión, y las conductas ilícitas ... el Juez, en auxilio del oferente, deberá expedir los oficios o citaciones y realizar el ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje, así como exhibir con esta cuenta los ...
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Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... de la Secretaría del Congreso para expedir las copias certificadas de las actas de Cabildo y ... para suscribir y aperturar cuentas de cheques ante instituciones bancarias y financieras; ... " ... -
Régimen general de ley (sistema de base devengado)
... a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios ... c) Los ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...
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Circular no. 61/2020, Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se determina la competencia por territorio de los Juzgados de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de México, así como su adscripción a la segunda instancia.
... la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de ... las comisiones por devolución de cheques. 3420 Servicios de cobranza, investigación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ... por demás injustificada se han negado a expedir al suscrito las copias certificadas de dicha ...
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Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ... fondos ...
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Acuerdo por el que se regula la continuación de las actividades en las salas regionales de jurisdicción ordinaria, salas de jurisdicción especializada, secciones de la Sala Superior, Magistratura Consultiva y Magistratura Supernumeraria, así como las demás unidades administrativas de este organismo jurisdiccional, durante el semáforo epidemiológico verde.
... de acuerdo a los registros de control de fondos. Para el proceso de conciliación, se deberá ... El banco haya reportado los cheques emitidos y las transferencias bancarias ... remuneración por el mismo, deberán expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ... ñora Patricia Vázquez Torres el delito de fraude a la suscrita pues en mi poder tengo el contrato ...
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Vigente
Codigo Numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los bienes que hubieran adquirido con fondos del financiamiento público, en el caso de la ... Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... ÓN Y VULNERACIÓN DEL VOTO PÚBLICO Y EL FRAUDE ELECTORAL DURANTE LOS ACTOS PREPARATORIOS, LA ...
- Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ... Fraude" sancionado en términos del CPF 314.- Se reputar\xC3" ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... también tiene atribuciones para firmar cheques, está dentro de la cuenta y así se me fue ... la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones que se requieran; ... ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Acuerdo por el que se expide el Manual para el Manejo, Administración y Ejercicio del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
... cumplir con el destino y propósito de los fondos públicos federales, estatales o municipales que ... atribuciones señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente: ... ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE ... Seguro contra fraude y robo ... Asistencia médica y legal ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo
... de los instrumentos, el Notario podrá expedir testimonios ulteriores copiando o reproduciendo ... hechos o actos jurídicos que constituyan fraude a la ley, y ... XII.- Las demás infracciones ... y la recaudación y empleo de los fondos ... Artículo 233. El secretario, dará cuenta ...
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Ejecutoria num. 424/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-02-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III). LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS EN SU CONTRA.
... a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. "‘Tampoco se considerarán operaciones de ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... -
Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Baja California
... , hechos o actos, y autorizarlos y podrá expedir de aquéllos los testimonios y copias ... fiscalizar la recaudación y empleo de los fondos ... El Presidente será substituido, en caso de ... hechos o actos jurídicos que constituyan fraude a la Ley; ... XXXVII. Omitir excusarse en algún ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... naturaleza, deuda, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos; ... SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir o modificar las disposiciones reglamentarias de ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO POR MEDIO DE CHEQUES CONTENIDO EN LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL VIGENTE Y LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDO. ELEMENTOS DISTINTIVOS.
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Código Penal Federal
... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ...
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Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios municipales.
... la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de ... las comisiones por devolución de cheques. 3420 Servicios de cobranza, investigación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ... por demás injustificada se han negado a expedir al suscrito las copias certificadas de dicha ...
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Manual para la planeación, programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021.
... la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de ... las comisiones por devolución de cheques. 3420 Servicios de cobranza, investigación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ... por demás injustificada se han negado a expedir al suscrito las copias certificadas de dicha ...
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Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. (Continúa en la Tercera Sección).
... de la citada circular, ha tenido a bien a expedir las siguientes: ... DISPOSICIONES DE CARACTER ... III. Fraude, soborno o dolo en las actividades realizadas por ... Los montos de los cheques depositados no cobrados provenientes de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... PENSIONISSSTE o por una administradora de fondos para el retiro y que la pensión se otorgará ... que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo que regirán entre los ... en títulos de crédito, salvo en cheques y, en general, las pactadas en contratos ... y con el propósito adicional de evitar fraude de terceros. Consecuentemente, la disposición ...
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Fraude con cheques; más vale prevenir
... Si al expedir el cheque sospecha de un mal manejo o la posibilidad de alteración ... , ya que si lo excede, el emisor no estará obligado a mantener fondos suficientes en la cuenta y tendrá que seguir un procedimiento judicial ...
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De las operaciones de credito
... pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo menos, del ... los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ... notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o cualquier signo ...