fraude expedir cheques sin fondos
2709 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0027-2021), 07-05-2021
EL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG340/2021 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG341/2021 DENOMINADA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS,...
... hicimos, pues no pretendíamos cometer un fraude a la legislación electoral y, mucho menos, ... el mismo cometido, adicionalmente a los cheques y las transferencias bancarias ... Refiere ... El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido ... ... -
Ejecutoria nº 1239-23-07-03-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-09-2023
... Las copias de los cheques ... librados a nombre de **************** ****** ... utilidad por expedir dichos comprobantes ... Al día de hoy, las ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el ... á a hacer el ofrecimiento y depósito y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Sentencia N° 1269-2015 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... fraude genérico, previsto en el artículo 250, del ... cita el Juez bajo el rubro de: “ ... CHEQUES SIN FONDOS POSFECHADOS..”, ... " ... FRAUDE ... beneficio económico, como personal, al expedir en presencia de la ... actuario judicial del ...
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Unidad 5 Banca múltiple (banca comercial)
... y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art 123 ... Compra de giros. Son cheques de otros bancos fuera de plaza, que se aceptan ... fondos que se pudieran requerir por horas en cuenta de ... Están ... cometiendo el delito de fraude equiparado, tipo penal especial, que tiene su ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Vigente
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatan
... D.O. 20 DE MARZO DE 2025) ... Expedir los nombramientos de las personas servidoras ... de fondos e informar al Pleno del Consejo; ... Llevar el ... Elaborar los cheques para realizar los pagos que correspondan a los ... si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u ... otro ...
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Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Zacatecas
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... á a hacer el ofrecimiento y depósito y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor y otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Caso práctico II
... a fraude" o equivocación involuntaria ... En la preparaci\xC3" ... EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ... DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 ... FRACCION ... en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así como ... inversiones en valores de corto ...
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Vigente
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... 15.- El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales para ... el adecuado ejercicio ... sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u ... otro ... 12 DE FEBRERO DE 2014) ... Firmar los cheques para el pago de servicios personales a ... fondos definitivos y revolventes ... (REFORMADA, ...
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Aviso por el que se da a conocer su Manual Administrativo, con número de registro MA-STC-23-437D6306
... de tales disposiciones; he tenido a bien expedir el siguiente: ... AVISO POR EL QUE SE DA A ... de Contabilidad y los Departamentos de Fondos de Ahorro e Instrumentos de Retiro en la Gerencia ... devuelve los cheques de garantía de presentación de ... propuesta a ... Del Fraude y Dolo ... 53.La Aseguradora quedará libre de ...
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Sentencia con número de expediente 1593/2022. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, 2023-03-17
Determinación que confirmó la determinación ministerial de abstención de investigar. No se actualiza el delito de fraude cuando se expide un cheque en garantía o pago de un adeudo anterior porque ese hecho no constituye el medio o causa para hacerse de la cosa u obtener un lucro.
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Ley del Seguro Social.
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... , en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... cheques certificados o de caja, así como las ... ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONARA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL ...
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Ejecutoria nº 1365-23-21-01-9-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-07-2024
... los esqueletos para ex pedición de cheques el nombre, denominación o razón ... Expedir los estados de cuenta cumpliend o con lo ... crear órdenes fantasmas para transferir fondos a cuentas falsas para luego retirarlos. Lo ... su in formación, a fin de prevenir el fraude electrónico e inhibir el robo de identidades ...
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Ejecutoria nº 5-23-ERF-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-10-2023
... III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos ... mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. De tal manera, las presunciones ...
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Codigo Municipal de San Jose de Gracia
... tenido a bien aprobar y consecuentemente expedir el siguiente: ... CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ... su Comisión de Hacienda, el arqueo de sus fondos; ... VII. Proporcionar al Congreso del Estado ... de los establecimientos, se realice en fraude, abuso de confianza o cualquier acto contrario a ...
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Sentencia N° 308-2019-A de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o ... efectivo, transferencias electrónicas de fondos, ... cheques nominativos o tarjetas de débito, ... fe hasta llegar, a veces, a situaciones de fraude ... colectivo. Esta protección o garantía de la ...
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Decreto Número 1.- Por el que se integra la Junta de Coordinación Política de la H. “LXI” Legislatura del Estado de México, y se elige presidente, vicepresidentes, secretario y vocales de la misma.
... mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir" el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMIT\xC3" ... DE C.V. TREINTA Y UN CHEQUES, de la Institución denominada BBVA BANCOMER, ... de Toluca, NO fueron pagados por falta de fondos, tal y como es de verse en el sello que al ... ó ningún documento donde se señala ese fraude. IV. El hecho cuarto es ajeno, por lo que se ...
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Sentencia con número de expediente 132/2022. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, 2022-06-27
... el cuentahabiente no dio aviso del robo de los cheques, puesto que la acción se basó en que las firmas no coincidían con las que obraban en el banco. Sentido: negar el amparo.
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Sentencia con número de expediente 193/2022. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, 2023-08-10
Se concede el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que la sala de casación deje insubsistente desde la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno y, dicte otra, en la que: 1. Prescinda de tomar en cuenta las consideraciones en que se apoyó para declarar fundados los agravios de apelación y que se puntualizaron en esta ejecutoria y, con libertad de...
... que se me instruyó por el delito de Fraude Especifico, ... donde se decretó sentencia ... presente.-- TERCERO. Expedir copia certificada de la ... sentencia que en este ... momento que el cheque contaba con fondos y no ... tendría problema alguno en cambiarlo, ... -
Ejecutoria nº 1820-23 IMSS BAJA TRABAJADOR ART 17 LSS de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-06-2024
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar ... a cada trabajador constancia ... administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... Artículo 314. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los ... términos ... de manera mensual, como lo son los cheques o transferencias ... bancarias, así como ...
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De las operaciones de crédito
... pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo menos, del ... los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ... notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o cualquier signo ...
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Sentencia con número de expediente 35/2022. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 2022-12-06
Al resultar infundados e inoperantes los motivos de disenso hechos valer, se niega la protección constitucional solicitada.
... FRAUDE PROCESAL (DIVERSOS DOS), previsto y sancionado ... de mi representada los cheques que a continuación describo y que ... fueron ... un comprobante de operación de fondos de inversión, expedido ... por la institución ... EJECUTIVO FEDERAL PARA EXPEDIR EL CÓDIGO ... ADJETIVO DE AL(sic) MATERIA PENAL ...