Documentonomología: Origen, casuística y su aplicación pericial en España
| Autor | Valentín Guillén Pérez |
| Cargo | Policía Local de San Pedro del Pinatar |
| Páginas | 63-83 |
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Dr. Valentín Guillén Pérez
Documentonomología: Origen, casuística y su aplicación pericial
en España
Documentonomology: Origin, casuistry and its expert
application in Spain
Fecha de recepción: 17/11/2018
Fecha de aceptación:28/12/2018
Dr. Valentín Guillén Pérez
Policía Local de San Pedro del Pinatar
pinatar2003@hotmail.com
España
Resumen
Abstract
El presente artículo inicia su estudio con la
ciencia de la documentoscopia desde un
enfoque directo y lo más práctico posible, cuya
praxis funcional, incardinada en la disciplina
auxiliar de la crimi nalística –contrastada
previamente por la doctrina científica, y ante la
imprecisión y vacío que aporta la propia
definición de aquélla–, lleva a la necesidad de
crear un nuevo neologismo científico que se
encuentre ramificada fuera de esta disciplina.
En este contexto, y una vez analizado el sentido
etimológico de la nueva l ocución de la
“documentonomología”, se configura éste como
un término razonablemente necesario, c uya
técnica científica se estab lece mediante una
metodología propia consistente en el estudio
del documento cu estionado desd e un plano
jurídico, y cuyo objetivo se enmarcaría en la
detección de un delito de falsedad documental,
u otro de otra índole, o bien de una infracción
administrativa en el ámbito del tráfico jurídico
fiduciario, mediante el conocimiento del
ordenamiento jurídico que lo regulase. Pa ra
ello, se ha tenido ocasión de desarrollar
supuestos prácticos en aras de demostrar la
eficacia de esta nueva ciencia experimental.
The present article begins its study with the
science of th e document examination from a
direct approach and the most practical possible,
whose functional praxis, incardinated in the
auxiliary discipline of the criminalistics –
previously verified by the scientific doctr ine, and
in the face of the imprecision and emptiness that
contributes th e very d efinition of it– which leads
to the need to create a new scientific neologism
that is branched out of this discipline. I n this
context, and once analyzed the etymological
meaning of the new locution of the
"documentonomology", this is configured as a
reasonably necessary term, whos e scientific
technique is established by means of a proper
methodology consisting in the stu dy of th e
document questioned from a legal point of view ,
and whose aim would be in the detection of a
crime of documentary falsification, o r a different
one of another nature, or of an administrative
infraction in the ambit of the fiduciary legal
traffic, by means of the knowledge of the legal
order that regulates it. To this end, it has been
possible to develop pract ical assumptions in
order to demonstrate the effectiveness of this new
experimental science.
Palabras
clave:
Criminalística,
Documentonomología,
Documentoscopia, Falsedad
Keywords:
Criminalistics,
Documentonomology, Document
examination, Documentary
Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
ISSN: 2007-2023
Año 6, vol. XII enero-julio 2019
www.acspyc.es.tl
Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León, A.C.
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Dr. Valentín Guillén Pérez
Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística | ISSN: 2007-2023
Documentonomología: Origen, casuística y su aplicación pericial en España
documental.
falsification.
Introducción
La profusión de los es tudios sobre la criminalidad a través de los diferentes periodos
históricos, muestras distintas “dimensiones sociales del delito” (Pérez, 1990, pp. 15-16). En la
actualidad, observamos un crimen organizado y un terrorismo islámico cada vez más
sofisticados; un aumento de los menores infractores y de la c ibercriminalidad; una gradual
violación de los Derechos Humanos (Hikal, 2015b); así como una creciente forma de fraude
documental en el tráfico jurídico fiduciario. En este sentido cabe señalar que la Oficina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito coinciden en aseverar que “los documentos de
identidad y de seguridad fraudulentos son un elemento fundamental para el tráfico ilícito de
migrantes, la trata de personas y el desplazamiento de grupos terroristas, así como para
facilitar el contrabando de drogas, armas y otras mercancías y cometer estafas” (UNODOC,
2010, p. 1). También coinciden en este sentido López (2016) y Tobajas, Dominguez & Gonzáez
(2016).
El tratadista Allí (2 016) por su parte, esgrime que entre otros delitos graves se
encuentra la falsificación de documentos como una forma en las que la delincuencia
organizada se manifiesta en la Unión Europea. Por ello, es acuciante y absolutamente
necesario avanzar en la permanente actualización de los profesionales y expertos en
documentoscopia con el fin de conocer y comprender los nuevos modus operandi que se
gestan en la sociedad.
Aunque constituya un lugar común, cabría empezar esgrimiendo el objeto del presente
trabajo, y en este sentido deducimos, que la concepción tradicional del término de la
documentoscopia –ciencia criminalística–, está circunscrita dogmáticamente en detec tar, o al
objeto de verificar la autenticidad o falsedad de un documento, y, con ello, descubrir también
a sus autores. A su vez, el campo de la documentoscopia, a pesar de ser una disciplina
relativamente reciente (Martín, 2010; De Antón & De Luís, 2004), contiene una serie de
ramificaciones, cuyo objeto principal no es otro que incrementar su ámbito de actuación o de
perfeccionamiento, dado que el estudio de esta ciencia experimental, no sólo analiza un
documento y sus medidas de seguridad (Abel, 2010), sino también se dedica al estudio de
todos aquellos textos que contienen manuscritos, incluida las firmas y sus rúbricas, tal y como
analiza la grafoscopia. Esta rama de la criminalística, se exige, que la figura del perito o
experto tenga la capacidad o competencia en un determinado sector científico (Robles, 2009),
aunque como estable el artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe poseer un título
oficial que le habilite como tal. Llegados a este punto entendemos que este esencialismo
conceptual acerca de la documentoscopia, no satisface escrupulosamente del todo las
exigencias actuales para el estudio y análisis de un documento, o por lo menos entendemos
que es incompleto.
En este orden de ideas y mediante este estudio, proponemos un neologismo inmerso en
una nueva rama de la documentoscopia, llamada “documentonomología”, capaz de subsanar
algunas lagunas o solucionar algunos defectos lógicos, desde el prisma de la dogmática
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